Para controlar el lavado de ingresos, los usuarios deberán someterse a una identificación especial, después de lo cual recibirán el derecho de usar criptomoneda . Las enmiendas pertinentes se harán al proyecto de ley "Sobre activos financieros digitales" en la segunda lectura en la Duma Estatal, dijo el presidente del comité del mercado financiero, Anatoly Aksakov.
Cualquier cryptotool también debe ser probado para el cumplimiento de los requisitos de la legislación de la Federación Rusa.
Sin una “visa” especial, los usuarios no podrán transferir dinero de las cuentas de los bancos rusos a los activos financieros digitales (CFA), en particular, a las criptomonedas. Para obtener el permiso, será necesario pasar por el proceso de identificación. El mecanismo de procedimiento específico, así como el organismo autorizado para esto, aún no se ha determinado.
El jefe del Comité de la Duma sobre el Mercado Financiero destacó que el proyecto de ley sobre el CFA se combinará con la legislación actual para combatir el lavado de dinero. El castigo por violar la ley puede llegar a los 15 años de prisión. Hacer transacciones con participantes no identificados será un signo de esquemas criminales.
Según Anatoly Aksakov, la verificación de cryptotools se asemejará a la lista de valores en los intercambios tradicionales, pero en una forma simplificada. Los cryptotools que no cumplan con la ley rusa serán considerados ilegales.
“Los cryptotools privados que no cumplan con la legislación rusa se volverán ilegales. La auditoría se asemejará a la lista de valores en los intercambios tradicionales, pero de una manera simplificada y económica ", explicó Anatoly Aksakov.
El Ministerio de Finanzas de Rusia acoge con satisfacción esta iniciativa: la introducción de la identificación para los usuarios de criptomonedas en el departamento se considera apropiada. Según representantes del Ministerio de Finanzas, "este mecanismo ayudará a minimizar los riesgos de corrupción y lavado de dinero".
El proyecto de ley "Sobre activos financieros digitales" se aprobó en primera lectura a finales de mayo de 2018. La segunda lectura está prevista para 2019. Se debe enfatizar: el proyecto de ley establece directamente que los activos financieros digitales no son moneda de curso legal en el territorio de la Federación Rusa; tal es sólo el rublo.
El documento también brinda la posibilidad de realizar transacciones en el intercambio de tokens por dinero fiduciario o moneda extranjera. Al mismo tiempo, los legisladores no tienen la intención de dar una definición específica del concepto de "criptomoneda", limitada solo a una descripción general del valor del CFA.
Según el jefe del consejo de expertos en economía digital y tecnologías de cadena de bloques bajo la Duma del Estado, Artyom Koltsov, las enmiendas, si se adoptan, estimularán a los participantes de la industria a trabajar en la jurisdicción rusa. Los ciudadanos y empresas podrán trabajar legalmente y retirar fondos.
Por su parte, Valery Petrov, vicepresidente de la Asociación Rusa de Cryptoindustry y Blockchain, señala que la necesidad de pasar una identificación especial para los participantes del mercado ayudará al menos al reconocimiento "tácito" de la criptomoneda como un equivalente del dinero fiduciario y el desarrollo de un mercado de inversión.
Sin embargo, será posible juzgar cómo afectarán las enmiendas al sector de la criptomoneda rusa, solo cuando los legisladores decidan sobre el concepto de la criptomoneda y los límites de su aplicación.
Fecha de publicación 08/03/2019
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