El Tesoro de los Estados Unidos ha incluido oficialmente las direcciones de Bitcoin asociadas con dos residentes iraníes en la lista de sanciones individuales. Se informa por CoinDesk .
Según representantes del Departamento de Control de Activos Financieros (OFAC), dos residentes iraníes, Ali Khorashadizadeh y Mohammad Gorbanian, se han agregado a la lista negra especial de personas (Lista de Nacionales Especialmente Designados, SDN). Al mismo tiempo, por primera vez en la historia, las direcciones de Bitcoin se asignan a la información de identificación, incluidas las direcciones físicas, direcciones postales y de correo electrónico, así como apodos.
Según los representantes del departamento, estos residentes de Irán están asociados con transacciones realizadas a través de un programa de ransomware llamado SamSam. Cerca de 200 sitios, incluidas empresas, hospitales, universidades y agencias gubernamentales, se han convertido en víctimas de malware.
Además, según la OFAC, los iraníes realizaron 7.000 transacciones de bitcoins para convertir unos 6.000 BTC a su moneda nacional. Después de eso, el dinero fiduciario se colocó en los bancos iraníes.
Durante dos años, los extorsionadores de bitcoins realizaron operaciones en más de 40 encimeras criptográficas. Algunas de las plataformas, destacadas en OFAC, están basadas en Estados Unidos.
El ministerio anunció la inadmisibilidad de enviar fondos a estas dos direcciones de bitcoin, amenazando a los infractores con sanciones.
Recordemos, por primera vez, la posible inclusión de direcciones de bitcoin en la lista de sanciones de la OFAC anunciada en marzo .
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