A la luz de la invasión rusa de Ucrania y el aumento de las estafas bancarias y en línea, el Gobierno británico dijo el jueves 28 de abril que podría incautar criptomonedas para combatir los delitos económicos. El gobierno propuso hacer frente al aumento de las estafas bancarias y en línea causadas principalmente por el cierre de COVID-19 mediante la imposición de una legislación para recuperar rápidamente los criptomonedas utilizadas en actividades delictivas.

El gobierno dijo al Comité Selecto del Tesoro del parlamento,

« En particular, (proponemos) la creación de un poder de confiscación civil que mitigaría el riesgo que suponen aquellos que no pueden ser procesados pero que utilizan sus fondos para fomentar la criminalidad.»

Sin embargo, la propuesta del gobierno fue frenada por la investigación parlamentaria de los legisladores que querían una agencia única de resolución de delitos. Los legisladores creen que es innecesario crear otro departamento para incautar criptomonedas cuando ya existe una agencia para resolver delitos.

El gobierno respondió a la investigación parlamentaria que la legislación es necesaria para que los delitos económicos se resuelvan a tiempo y los criptomonedas se incauten y recuperen más rápidamente. «Nos permite diferenciar entre los distintos tipos de delitos», dijo el gobierno. El gobierno dio a entender que con la variedad de fraudes en el sector público, es necesario un sector separado con un enfoque diferente para las estafas de criptomonedas cometidas por personas o empresas.

La propuesta sigue en suspenso con la recomendación de la investigación parlamentaria de mantener un único organismo para hacer frente a todas las formas de delincuencia económica en lugar de promulgar varios organismos para resolver diferentes tipos de delitos. El gobierno sigue imponiendo que su recomendación de respuesta de varios organismos a las diferentes estafas es el enfoque correcto.

El gobierno solicita la ayuda de Facebook y Google

Sin embargo, el gobierno no se limitó a recomendar un enfoque multiagencial, sino que también recomendó la ayuda de plataformas online como Google y Facebook para hacer frente a las estafas y actividades fraudulentas en los medios de comunicación. El Gobierno espera aplicar una legislación contra la publicidad fraudulenta en estos medios. Aunque esta legislación puede tardar en aplicarse, es hora de que las plataformas online den un paso adelante para resolver estas actividades fraudulentas. La primera medida es retirar cualquier forma de publicidad o de fraudes y estafas. Retirar los anuncios y promociones de fraudes y estafas reducirá la exposición de las actividades maliciosas a la gente, frenando así su aparición.

Google ya ha revisado su legado de promociones financieras tomando y publicando promociones financieras de empresas certificadas por la Autoridad de Conducta Financiera, y las empresas han completado el programa de verificación de identidad de Google. Los anunciantes deben ser verificados por Google para mostrar anuncios de servicios financieros de cualquier tipo en el Reino Unido, incluidos los anuncios dirigidos a usuarios británicos que parecen buscar servicios financieros.

En 2019, tras la demanda presentada por Martin Lewis, fundador de MoneySavingExpert.com, Facebook lanzó una herramienta antiestafa que permitirá a los usuarios de Facebook UK marcar cualquier anuncio en el medio que supuestamente sea una estafa o cualquier esquema para hacerse rico. Facebook también ha impulsado una iniciativa contra las estafas llevada a cabo por Citizens Advice, una organización benéfica de carácter financiero, para crear un equipo operativo capacitado para prestar asistencia individual a las víctimas de estafas en línea.

Gillian Guy, directora ejecutiva de Citizens Advice, dijo:

«Este proyecto significa que podemos apoyar a las personas que han sido objeto de una estafa y concienciarlas sobre lo que deben tener en cuenta para ayudar a prevenir las estafas en línea en primer lugar».

Aunque la investigación recomendó que las plataformas en línea asuman toda la culpa de cualquier estafa en sus medios de comunicación, asumen la culpa mientras compensan a los clientes estafados. El gobierno tampoco descarta aplicar esta recomendación.

Dijo: «Estamos trabajando estrechamente con las empresas tecnológicas y los socios de las fuerzas de seguridad y la sociedad civil para considerar todas las opciones posibles para apoyar a las víctimas del fraude en línea y mitigar el daño que han experimentado.«