La Junta de Valores de Texas (TSSB) emitió una orden de emergencia para terminar las actividades de tres compañías de intercambio criptográfico: Coins Miner Investment Ltd, DGBK Ltd, Ultimate Assets LLC.
El regulador acusó a la empresa rusa de Volgograd Coins Miner Investment Ltd de falsificar la dirección de correo electrónico de la empresa de moneda cifrada Coinbase.
La decisión del TSSB dice que la representante de Coins Miner, Ana Julia Lara, declaró que ella es una operadora de monedas en Coinbase. Ella envió a posibles inversores presuntamente sus fotos con el presidente de la empresa Ripple. Sin embargo, como dicen en el documento, de hecho, estas imágenes no representan a Lara, sino al vicepresidente de la edición de Cointelegraph.
Coins Miner también ofreció a sus clientes invertir en programas de intercambio de divisas crypto y afirmó que su oficina tiene su sede en el Reino Unido.
Según el regulador, Coins Miner aceptó inversiones que deberían estar reguladas por la Ley de Valores de Texas. Sin embargo, ni Coins Miner ni Ana Julia Lara son operadores de valores registrados.
De acuerdo con el decreto, la compañía con sede en Belice, DGBK Ltd, conocida como DigitalBank, estaba desarrollando una cartera digital "hack-safe" para almacenar moneda criptográfica. La compañía afirmó que su desarrollo permite transacciones anónimas con criptomonedas y el dólar estadounidense.
DGBK Ltd ha ofrecido a los inversores potenciales las acciones de la compañía y la oportunidad de comprar su propio token DGBK, que en el curso del futuro ICO puede generar ingresos del 1900%.
La compañía también representó a Barack Obama como el embajador del proyecto, lo cual no era cierto.
Como en el caso de Coins Miner, DGBK Ltd ofreció inversiones que van más allá de la Texas Securities Act.
A su vez, Ultimate Assets LLC ofreció a los inversores invertir en criptomonedas y prometió una ganancia de tres veces en tres semanas. Según TSSB, los representantes de Ultimate Assets LLC, Daniel Dishmon y John Jason Woodard, también entraron en conflicto con las disposiciones de las leyes de valores.
Recordemos, en enero, TSSB exigió la terminación del proyecto de Bitconnect.
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