El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició el proceso para recuperar $12M en USDT vinculados a estafas de “pig butchering”. La medida busca devolver fondos a las víctimas y presionar a quienes facilitan el lavado de dinero mediante el uso de decomiso civil y análisis forense en cadena. Tether colabora con las autoridades para apoyar bloqueos y congelaciones cuando corresponde.
Alcance y base legal del decomiso
El DOJ apunta a decomisar $12M en USDT mediante el mecanismo de decomiso civil. Estos fondos están asociados a fraudes que combinan engaño emocional con inversiones falsas, conocidos como “pig butchering” porque los estafadores “engordan” a la víctima antes de quitarle el dinero. El decomiso civil permite al gobierno quedarse con bienes presuntamente vinculados a fraude o lavado sin una condena penal, con base en normas como 18 U.S.C. § 981(a)(1)(C), lo que acelera las posibles devoluciones a las víctimas.
Cooperación de Tether y análisis forense en cadena
Tether colabora con la investigación y facilita bloqueos y congelaciones de USDT vinculados a actividades ilícitas. Paolo Ardoino, director de la empresa, reafirmó el compromiso con la transparencia, ilustrando cómo los emisores de monedas estables pueden ayudar a seguir el rastro y aplicar sanciones. El análisis forense de la blockchain permite trazar movimientos entre carteras, identificar patrones de lavado de dinero y ubicar puntos donde las autoridades pueden solicitar medidas de protección. El efecto es doble: recuperar el dinero para las víctimas y aumentar la presión sobre centros de operaciones en regiones consideradas focos.
Costos humanos y dinámica del fraude
Las pérdidas individuales evidencian el alto costo humano de estas estafas. Una mujer de Illinois perdió casi $1M, mientras que un profesional indio en Estados Unidos perdió aproximadamente $500K, casos que muestran el impacto en los ahorros y bienes personales y subrayan la prioridad del DOJ en estos casos. La estafa “pig butchering” junta el engaño emocional con ofertas de inversión falsas para extraer sumas significativas de las víctimas.
La acción prioriza la devolución rápida del dinero y la interrupción de las redes de fraude, en un contexto de mayor control regulatorio y cooperación de la industria. Para comerciantes y gestores, la señal es que pueden producirse intervenciones rápidas sobre carteras relacionadas con direcciones implicadas, mientras que el uso del decomiso civil acelera la recuperación pero también plantea debates sobre las garantías del proceso. Su efectividad dependerá de la capacidad de seguir el rastro en cadena y de convertir los decomisos en devoluciones a las víctimas; no hay reportes sobre derivados, interés abierto o flujos de ETF relacionados.
