El banco central holandés (DNB) ha revelado la imposición al mayor Exchange de criptomonedas del mundo –Binance– de una multa administrativa de 3,325 millones de euros (3,37 millones de dólares) por ofrecer servicios en los Países Bajos sin estar debidamente registrado.

Según un anuncio oficial de hoy, De Nederlandsche Bank (DNB) ha impuesto una multa de 3,37 millones de dólares a Binance desde abril de 2022 por no haber completado el proceso de registro según la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Antes de esto, el banco central había emitido una advertencia pública contra Binance Holdings Ltd. en agosto de 2021. Afirmaba que Binance había incumplido entre mayo de 2020 y diciembre de 2021.

El banco central también dijo que la criptomoneda había indicado recientemente que apelaría después de objetar la multa. Binance había solicitado el registro en los Países Bajos, que el banco central está evaluando actualmente.

A pesar de que el registro de Binance no ha sido aprobado, el DNB reveló haber recortado la multa originalmente prevista en un 5%, citando que la compañía «ha sido relativamente transparente sobre sus operaciones a lo largo del proceso.»

La multa inicial era de 2 millones de euros, pero debido a que el Exchange posee «un gran número de clientes» en los Países Bajos, decidieron aumentar la multa a 3,325 millones de euros.

El DNB no reconoce las criptomonedas como moneda de curso legal y ha advertido sobre los riesgos asociados a esta clase de activos en los últimos años. Actualmente, el banco central regula la clase de activos en los Países Bajos.

A partir de mayo de 2020, los proveedores de criptomonedas y servicios debían registrarse en el De Nederlandsche Bank. La normativa actual se centra únicamente en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Sin embargo, ha expresado una actitud positiva hacia las monedas digitales del banco central, incluido el euro digital.

Expansión global de Binance

Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, también se ha pronunciado en contra de esta acusación. El representante compartió que el Exchange está en proceso de presentar la solicitud requerida y trabajará activamente con el Banco Central Holandés para cumplir con los requisitos de esta institución. El Exchange se opuso a la multa, que fue impuesta el 25 de abril. Binance ha presentado su solicitud de registro, que el banco central está evaluando.

Últimamente, Binance ha obtenido la aprobación de los reguladores de todo el mundo, a pesar de los importantes obstáculos que se presentaron en 2021 sobre sus extensas operaciones. Ha duplicado el cumplimiento este año, lo que ha ayudado al Exchange a recibir una licencia de activos virtuales de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai.

Binance recibió una licencia de categoría 4 como proveedor de servicios de criptomonedas en Bahréin y obtuvo la aprobación inicial para un permiso de servicios financieros en Abu Dhabi. Se registró en Francia y obtuvo la aprobación provisional para operar como agente de bolsa en Abu Dhabi en abril.

Como parte de sus planes de expansión en Europa, Binance recibió el visto bueno del Banco de España para registrarse como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).

Además, el Exchange es una de las pocas empresas que ha conseguido mantener sus operaciones sin problemas incluso durante las caídas extremas del mercado. En lugar de buscar medidas de reducción de costes durante el mercado bajista, Binance está considerando algunas entidades como posibles objetivos de adquisición. En junio, el CEO del Exchange, CZ, anunció el aumento de la inversión en talento y adquisiciones.