El Banco Central (CB) de la Federación Rusa ha encontrado indicios de una pirámide financiera en la actividad de un grupo de compañías bajo la marca Kashbury. Las organizaciones atraen fondos en la moneda cifrada. Esto fue informado por Interfax con referencia a una fuente en el Banco Central.
De acuerdo con la información en el sitio web de Kashbury, las inversiones se aceptan tanto en las monedas (rublos, dólares estadounidenses, euros, tenge, hryvnia) como en criptomonedas (bitcoin, Ethereum). La cantidad mínima del depósito es de 1,000 rublos o 0.00238886 BTC, y la cantidad máxima es de 3 millones de rublos o 7.16659004 BTC.
En el sitio, los microcréditos a particulares, los préstamos a pequeñas y medianas empresas, el financiamiento garantizado por bienes muebles e inmuebles, así como las criptomonedas, incluido su comercio, sirven como posibles objetos de inversión (también son "tarifas de inversión").
Según el Banco Central, las compañías nacionales y extranjeras bajo una sola marca sin licencia están utilizando la estrategia de mercadeo en red y prometen un alto retorno de la inversión. Los signos de actividad económica real están ausentes, dijeron representantes del regulador.
"Esta es una de las pirámides financieras más grandes, que hemos identificado en los últimos años, ha desplegado sus actividades prácticamente en todo el país " , dijo Valery Lyakh, director del departamento para contrarrestar las prácticas inescrupulosas del Banco Central.
Según estimaciones preliminares, varias decenas de miles de personas se convirtieron en víctimas de "Cashbury". Para una investigación más a fondo, el Banco Central envió información a la Fiscalía General y al Ministerio del Interior de la Federación de Rusia.
Anteriormente, BlockchainJournal informó que el desarrollador ruso acusado de inicio de bloqueo fraudulento , estimado en $ 38 millones.
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