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EE.UU. Sanciona al Mercado de la Darknet, Hydra y al Exchange de Criptomonedas con Sede en Rusia, Garantex

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EE.UU. Sanciona al Mercado de la Darknet, Hydra y al Exchange de Criptomonedas con Sede en Rusia, Garantex

En una nueva serie de sanciones, el gobierno de EE.UU. acaba de prohibir el mayor mercado de la red oscura con sede en Rusia, Hydra Market (Hydra) y el Exchange de criptomonedas, Garantex.

El 5 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó al mayor mercado de la darknet del mundo, Hydra , en un esfuerzo por frenar el creciente número de ciberdelitos, drogas y otras ofertas ilegales disponibles a través del sitio con sede en Rusia. En el mismo anuncio, la junta reguladora también ha impuesto sanciones a la casa de cambio virtual Garantex.

¿Qué dice la nueva sanción?

EE.UU. Sanciona al Mercado de la Darknet, Hydra y al Exchange de Criptomonedas con Sede en Rusia, Garantex

Según el informe oficial, la operación dirigida a Hydra fue una iniciativa de colaboración a la que se sumaron el Departamento de Justicia de EE.UU., la Oficina Federal de Investigaciones, la Administración para el Control de Drogas, la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y las Investigaciones de Seguridad Nacional. El Tesoro dijo que ya ha cerrado los servidores de Hydra en Alemania y se ha incautado de bitcoins por valor de 25 millones de dólares.

La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que el gobierno de los Estados Unidos está profundamente preocupado por la amenaza global de la ciberdelincuencia y el ransomware que se origina en Rusia. Señaló:

«Nuestras acciones envían hoy un mensaje a los delincuentes de que no pueden esconderse en la red oscura ni en sus foros, y no pueden esconderse en Rusia ni en ningún otro lugar del mundo. En coordinación con aliados y socios, como Alemania y Estonia, seguiremos desbaratando estas redes.«

Además de sancionar a Hydra y Garantex, la OFAC ya ha identificado más de 100 direcciones de monedas virtuales asociadas a las operaciones de la entidad que han sido utilizadas para realizar transacciones ilícitas. El año pasado, el gobierno estadounidense había impuesto sanciones a las criptomonedas Chatex y Suex, con sede en Moscú, por su presunta implicación en operaciones de ransomware.

Rusia es un refugio para los ciberdelincuentes

EE.UU. Sanciona al Mercado de la Darknet, Hydra y al Exchange de Criptomonedas con Sede en Rusia, Garantex

En el nuevo anuncio, el Departamento del Tesoro señaló que «Rusia es un refugio para los ciberdelincuentes«. El Tesoro tomará medidas estrictas contra actores como Hydra y Garantex, que hacen caso omiso de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) y permiten que sus sistemas sean utilizados por actores ilícitos. El informe afirma,

«Se investigará rigurosamente el desprecio por la normativa y el cumplimiento de las normas por parte de las personas que dirigen los Exchange de monedas virtuales y, en su caso, se exigirán responsabilidades a los autores».

Estados Unidos ha instado a la comunidad internacional a que aplique de forma efectiva las normas internacionales sobre ALD/CFT relativas a los intercambios de divisas virtuales. En el próximo mes, el Departamento del Tesoro publicará una Estrategia Nacional de Lucha contra la Financiación Ilícita actualizada, en la que se destacarán los esfuerzos previstos por el Tesoro para seguir luchando contra el uso indebido de la moneda virtual y los Exchange.

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Celsius Acusado de Ofrecer Valores No Registrados

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Celsius Acusado de Ofrecer Valores No Registrados

El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) ha emitido una orden de desistimiento y abstención contra Celsius. Como tal, el prestamista de criptomonedas en quiebra no podrá continuar con la venta y comercialización de valores en el estado de California.

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Gate Technology Ltd. Amplía sus Servicios a Malta

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Gate Technology Ltd. Amplía sus Servicios a Malta

Gate.io Group informó que su filial con sede en Malta, Gate Technology Ltd., ha adquirido una licencia en Malta para ser un proveedor de servicios de activos financieros virtuales (VFA). Ahora puede establecer un Exchange de VFA y proporcionar servicios de custodia en o desde Malta bajo el nombre de Gate Malta. Desde entonces, el Grupo también ha comenzado a ampliar su equipo para adaptarse mejor al mercado local.

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Australia Considera que las Criptomonedas son un «Fuerte Caso a Regular»

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Australia Considera que las Criptomonedas son un "Fuerte Caso a Regular"

En la segunda mitad de 2021, se descubrió que un porcentaje considerable de inversores australianos poseía criptomonedas. Sorprendentemente, en lugar de consultar con asesores financieros profesionales, muchos inversores minoristas aprendieron a invertir a través de vídeos de YouTube. El jueves, el organismo de control consideró el escenario un argumento convincente para la supervisión.

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