El CEO de Binance, CZ, ha dicho que la demanda civil de la CFTC contra el mayor exchange de criptomonedas del mundo es inesperada y decepcionante, y que no están de acuerdo con muchas de las acusaciones.
En una entrada del blog de la compañía en la madrugada del martes 28 de marzo, Changpeng Zhao, más conocido como CZ, presentó una respuesta detallada a la demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC) que busca una prohibición permanente de registro de comercio en Binance.
La CFTC Demanda a CZ y Binance
Según un comunicado de prensa publicado el lunes, la CFTC presentó una denuncia ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois, acusando al grupo Binance y a su CEO Changpeng Zhao de «evasión deliberada de la ley federal y de operar un exchange ilegal de derivados de activos digitales.» La denuncia también demanda al director de cumplimiento normativo (CCO) Samuel Lim «por complicidad en las violaciones de Binance.»
La CFTC alega que Binance, con CZ como jefe y Samuel Lim en los controles de cumplimiento, violaron deliberadamente las disposiciones aplicables de la Ley de Intercambio de Mercancías (CEA) y los reglamentos de la CFTC mientras «participaban en una estrategia calculada de arbitraje regulatorio para su beneficio comercial.»
Según Gretchen Lowe, Directora Adjunta Principal y Asesora Principal de la División de Ejecución de la CFTC, los esfuerzos de Binance en materia de cumplimiento han sido una farsa, ya que, durante gran parte del tiempo, el exchange no pidió a los clientes que proporcionaran ninguna verificación de identificación. Por orden del CEO, Binance instruyó «medios creativos» para ayudar a los clientes estadounidenses a eludir los controles de cumplimiento de Binance.
Además, el regulador de materias primas afirma que Binance operaba como un exchange de derivados sin el registro requerido con la CFTC. Según el comunicado de prensa
«La agencia solicita el reembolso, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de negociación y registro, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la CEA y los reglamentos de la CFTC, según se acusa.»
CZ Reacciona
En su respuesta, el magnate de las criptomonedas dijo:
«La CFTC presentó una demanda civil inesperada y decepcionante, a pesar de que hemos trabajado en cooperación con la CFTC durante más de dos años.
Tras una revisión inicial, la demanda parece contener una recitación incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchas de las cuestiones alegadas en la demanda.»
En su aclaración sobre el cumplimiento, dijo que su exchange es la primera organización no estadounidense que aplica una tecnología obligatoria de CSC y ALD de las mejores de su clase. Cuenta con más de 750 empleados en su equipo de cumplimiento.
Señaló que, hasta la fecha, su cripto imperio había respondido a más de 55,000 consultas de aplicación de la ley y había ayudado a las autoridades a «congelar / incautar más de USD 125 millones en fondos solo en 2022 y USD 160 millones en 2023 hasta ahora.»
En cuanto al comercio, CZ dijo que el exchange no se negoció para obtener ganancias. Afirmó:
«Binance «comercia» en varias situaciones. Nuestros ingresos son en cripto. Necesitamos convertirlos de vez en cuando para cubrir gastos en fiat u otras criptomonedas. Tenemos afiliados que proporcionan liquidez para pares menos líquidos. Estos afiliados son supervisados específicamente para que no tengan grandes beneficios».
CZ tiene dos cuentas en Binance pero «nunca participó en Binance Launchpad, Earn, Margin o Futures«. Del mismo modo, existe una norma de 90 días «sin operar» para los empleados del exchange. Tienen prohibido operar con futuros y vender o comprar monedas en Binance Launchpad.
