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Cripto Estafa: 2 Fundadores de HashFlare Detenidos por Fraude de Criptomonedas por $575M

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Cripto Estafa: 2 Fundadores de HashFlare Detenidos por Fraude de Criptomonedas de $575M

A la luz de una operación encubierta llevada a cabo por la división criminal de Estados Unidos, dos ciudadanos de Easton que fundaron la empresa HashFlare han sido arrestados en relación con un fraude de criptomonedas de 575 millones de dólares, según un informe.

HashFlare es una empresa de minería en la nube moribunda creada en 2015 con el objetivo principal de permitir a los clientes alquilar la potencia de hashing de la empresa para minar criptomonedas y obtener recompensas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el funcionamiento de la extinta firma de minería fundada por Sergei Potapenka e Ivan Turogin era producto de una estafa multimillonaria que llevó a la extorsión de cientos de miles de víctimas incautas.

Aunque la firma era entonces una de las empresas más destacadas en el ámbito de la minería, cerró abruptamente sus operaciones en julio de 2018 dejando a muchos inversores y clientes en la ruina.

El departamento jurídico explicó además que la empresa HashFlare se utilizó como plataforma para atraer a las víctimas a contratos fraudulentos de alquiler de equipos y también se persuadió a los clientes para que invirtieran en un falso banco de moneda virtual llamado Polybius Bank.

Cripto Estafa: 2 Fundadores de HashFlare Detenidos por Fraude de Criptomonedas de $575M

Se supo que el dúo conspiró para blanquear las ganancias ilícitas mediante la adquisición de 75 propiedades, como seis vehículos de lujo, numerosas máquinas de minería de criptomonedas y carteras de criptomonedas.

Los dos fundadores de HashFlare han sido acusados de fraude electrónico, conspiración para el blanqueo de dinero y facturas fraudulentas, entre otros. Y podrían ser condenados a 20 años de prisión.

Cómo frenar las criptomonedas y las transacciones fraudulentas

Mientras que la Oficina Federal de Investigación (FBI) había comenzado a investigar el caso fraudulento de HashFlare, numerosos casos de fraudes con criptomonedas y proyectos falsos han seguido saturando el espacio de la Web3.

Recordemos que el FBI informó en su día al público de que tuviera cuidado con las estafas de «carnicería de cerdos», ya que se ha convertido en otro método cada vez más frecuente adoptado por los estafadores para perpetrar actos nefastos.

En la misma línea, las criptomonedas y las estafas han aumentado en 2022, dado que la empresa de análisis de blockchain Chainalysis informa de que los hackers han dilapidado más de 3.000 millones de dólares sólo este año. 

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Un Rastreador de Criptomonedas Revela las Direcciones que Contenían los Ingresos del Hack de Harmony Bridge

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