Una pareja estadounidense ha sido acusada de una presunta conspiración para blanquear criptomonedas malversadas durante el hackeo en 2016 de Bitfinex, un Exchange de monedas virtuales estimado actualmente en casi 4.500 millones de dólares.
Lichtenstein y Morgan están acusados de conspiración para blanquear dinero y defraudar a los Estados Unidos.
Se esperaba que Ilya Lichtenstein, un holandés de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 32, el autodenominado «Cocodrilo de Wall Street», comparecieran ante un tribunal federal el próximo viernes en Washington.
Sin embargo, en una presentación judicial el lunes, Día de la Memoria en Estados Unidos, los fiscales federales abogaron por posponer la vista hasta el 2 de agosto, mencionando «diálogos sobre posibles resoluciones del caso antes del juicio» y la necesidad de que los acusados revisen «voluminosos registros financieros» alegados por el gobierno.
En febrero, Lichtenstein y Morgan fueron detenidos y acusados en una denuncia penal de conspirar para blanquear 119.754 bitcoins robados después de que un hacker en 2016 hackeara Bitfinex y realizara más de 2.000 transacciones no autorizadas.
Estafa de Bitfinex
Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron que las transacciones en ese momento estaban valoradas en 71 millones de dólares en bitcoin. Sin embargo, con el aumento del valor de la moneda, el valor ha sido de 4.500 millones de dólares durante su detención.
La pareja tenía perfiles públicos activos, con Morgan conocida como cantante de rap «Razzlekhan«, un seudónimo que, según dijo en su página web, se refería a Gengis Khan «pero con más chispa».
Un gran jurado aún no ha presentado cargos contra la pareja después de que los fiscales señalaran por primera vez en marzo que habían decidido detener la Ley de Juicios Rápidos para discutir un posible acuerdo de culpabilidad.
Lichtenstein está encarcelado sin fianza, mientras que Morgan fue puesto en arresto domiciliario.
«Las detenciones de hoy, y la mayor incautación financiera del departamento, demuestran que la criptomoneda no es un refugio para los delincuentes«, dijo la vicefiscal general Lisa O. Monaco.
«En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados blanquearon fondos robados a través de un laberinto de transacciones de criptomonedas. Gracias al meticuloso trabajo de las fuerzas del orden, el departamento demostró una vez más que puede seguir y seguirá el dinero, sin importar la forma que adopte«, añadió.
El DoJ «y nuestra oficina están preparados para hacer frente a estas amenazas utilizando técnicas de investigación del siglo XXI para recuperar los fondos robados y hacer que los autores rindan cuentas.» dijo el fiscal federal del distrito de Columbia, Matthew M. Graves.
El jefe Jim Lee de la Unidad de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), en su discurso, dijo que «los acusados supuestamente blanquearon y disfrazaron su vasta fortuna», pero los «agentes especiales de la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI han desentrañado una vez más una sofisticada técnica de blanqueo, lo que les permitió rastrear, acceder e incautar los fondos robados, lo que ha supuesto la mayor incautación de criptomonedas hasta la fecha, valorada en más de 3.600 millones de dólares«.
«Hoy, la aplicación de la ley federal demuestra una vez más que podemos seguir el dinero a través de la blockchain y que no permitiremos que la criptomoneda sea un refugio para el lavado de dinero o una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero«, una declaración del Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. «Las detenciones de hoy demuestran que adoptaremos una postura firme contra aquellos que supuestamente intentan utilizar las monedas virtuales con fines delictivos«.
La pareja se enfrenta a cargos de conspiración para el blanqueo de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos, que conllevan respectivamente 20 años y cinco años de prisión.
