Fiscales federales acusaron formalmente a Nathan Gauvin de dirigir un masivo esquema de fraude de 42 millones atrayendo inversores desprevenidos mediante Discord. Jaime Marinaro, Director Asociado de la SEC, declaró contundentemente que el acusado explotó cínicamente la confianza de sus seguidores en línea para perpetrar este delito.
Según la acusación desvelada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, el imputado proporcionó información financiera falsa intencionalmente. De este modo, Gauvin logró asegurar fraudulentamente 800,000 dólares en líneas de crédito de una firma fintech para su beneficio personal. Posteriormente, utilizó estos fondos ilícitos para costear gastos extravagantes, incluyendo membresías en un exclusivo club privado en Londres.
Las investigaciones oficiales revelaron que la mayor parte del capital recaudado no se invirtió realmente en los mercados como se prometió. Por el contrario, el acusado utilizó el dinero para pagar a inversores anteriores, manteniendo la apariencia de solvencia bajo una estructura clásica tipo Ponzi. Además, destinó sumas significativas a la compra de artículos de lujo y al pago de deudas de tarjetas de crédito.
Las autoridades arrestaron a Gauvin en Inglaterra este miércoles basándose en una orden de detención provisional emitida por la justicia estadounidense. Simultáneamente, la SEC presentó cargos por fraude de valores, señalando que continuó enviando documentos falsos incluso durante las investigaciones regulatorias. Por su parte, el FBI emitió un comunicado separado buscando identificar a más afectados por este esquema de fraude de 42 millones.
¿Cómo operaba la red de engaños financieros en las plataformas sociales?
Entre mayo de 2022 y octubre de 2024, los estafadores atrajeron capital hacia la entidad Gray Digital Capital y sus fondos. El fondo principal prometía una estrategia mixta, asegurando falsamente que combinaba las finanzas tradicionales con tecnologías descentralizadas innovadoras. Sin embargo, los rendimientos reales eran ínfimos en comparación con las ganancias de doble dígito que promocionaban mensualmente a sus clientes.
El operador afirmó mentirosamente que el fondo generaba retornos mensuales consistentes y poseía más de 78 millones de dólares en activos bajo gestión. No obstante, la realidad mostraba un retorno compuesto de apenas 1.4% y los activos reales eran mucho menores a lo declarado. Esta discrepancia masiva entre los informes y la realidad financiera formaba la base del engaño sistemático a los usuarios.
Posteriormente, en mayo de 2024, se lanzó una segunda fase del fraude ofreciendo acciones «semilla» a 30,000 dólares por unidad. En ese momento, Gauvin afirmó engañosamente que la compañía tenía una valoración de 60 millones de dólares y generaba ingresos anuales superiores a 12 millones. Estas afirmaciones carecían de sustento real y servían únicamente para captar más fondos dentro del complejo esquema de fraude de 42 millones.
¿Qué medidas tomarán los reguladores para compensar a las víctimas?
La SEC busca actualmente la devolución de las ganancias ilícitas junto con intereses previos al juicio y sanciones civiles contra el operador. Asimismo, los reguladores advierten sobre los peligros de las ofertas de inversión no verificadas que proliferan en comunidades en línea y redes sociales. Es vital que los usuarios investiguen a fondo las credenciales antes de comprometer su patrimonio en estos entornos digitales volátiles.
Este caso resalta la necesidad crítica de transparencia en el sector de las inversiones digitales y la tecnología blockchain moderna. Finalmente, mientras avanza el proceso legal, las víctimas podrían ser elegibles para restitución bajo las leyes federales o estatales vigentes. Se espera que la cooperación internacional facilite el procesamiento de los responsables de este complejo entramado financiero fraudulento y brinde justicia.
