La compañia de intercambio de criptomonedas Bittrex Inc., con sede en Seattle, se dispone a abandonar Estados Unidos en medio de presiones regulatorias y desafíos legales.

Al parecer, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha informado al exchange de posibles acciones legales en su contra, afirmando que Bittrex violó las leyes de protección de los inversores. La SEC lleva investigando a Bittrex desde 2017 y ha emitido varias citaciones para conocer su proceso de toma de decisiones y sus flujos de ingresos. El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha estado presionando para que los exchanges se registren en la agencia para cumplir con las normas de protección de los inversores.

Muchos exchanges de criptomonedas, incluido Bittrex, se han resistido a estas peticiones, argumentando que los activos digitales que cotizan no son valores.

Presión reguladora y deslocalización de la industria

Bittrex ya había decidido cerrar sus operaciones en EE.UU. antes de recibir la notificación de la SEC. Es probable que la agresiva postura de la SEC hacia el sector de las criptomonedas lleve a otros exchanges a retirarse del suelo americano. Las recientes acciones contra empresas como Coinbase Global Inc. y Kraken indican que la SEC está intensificando el escrutinio a las exchanges de criptomonedas, centrándose más en ellas que en las monedas digitales que cotizan.

La accidentada historia de Bittrex y sus problemas legales

Bittrex ha tenido una historia tumultuosa, pagando una multa de 29 millones de dólares en 2021 por incumplimiento temprano de las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones. La oficina del Departamento del Tesoro descubrió que Bittrex tenía un programa insuficiente para vigilar las transacciones sospechosas, incluidas las de Irán y Siria, entre 2014 y 2018.

Fundada en 2014 por ingenieros de software que habían trabajado para Amazon.com Inc. y Microsoft Corp. Bittrex fue en su día el mayor exchange estadounidense por volumen de operaciones. En su punto álgido, en diciembre de 2017, alcanzó un volumen diario de operaciones de 3.100 millones de dólares. Sin embargo, desde entonces ha caído al tercer puesto mundial, superada por los exchanges estadounidenses Coinbase y Kraken, además de la plataforma extraterritorial Binance.

Incertidumbre y falta de claridad jurídica

La SEC no ha sido clara sobre qué activos digitales son valores, dejando al sector de las criptomonedas en una situación de inseguridad jurídica. Funcionarios del sector han estado pidiendo a la SEC que proporcione orientación, pero en su lugar, se ha centrado en las acciones de aplicación para ganar puntos. Bittrex había discutido el registro con la SEC a finales del año pasado, pero el camino hacia el cumplimiento era inviable sin cerrar sus operaciones en EE.UU. por completo.

El futuro de Bittrex y del sector de las criptomonedas

Aún no está claro si la SEC demandará a Bittrex, pero la empresa ha indicado que litigará a menos que los reguladores ofrezcan un acuerdo razonable. Los comisionados de la SEC tendrán que aprobar cualquier demanda y a veces la agencia decide abandonar una investigación o llegar a un acuerdo después de emitir una notificación.

Mientras tanto, el sector de las criptomonedas se enfrenta a un mayor escrutinio normativo, que puede empujar a los exchanges a relocalizarse. La falta de claridad y la incertidumbre regulatoria han provocado costes sustanciales y ninguna certeza para el futuro de la industria.