Binance se está preparando para pagar multas en un esfuerzo por resolver las investigaciones de EE.UU. mientras los reguladores husmean en las violaciones de las políticas pasadas del exchange.
Según un informe de The Wall Street Journal del miércoles 15 de febrero, varias autoridades reguladoras y policiales de EE.UU. han estado investigando los negocios del exchange por diversas violaciones de las políticas.
En una entrevista con WSJ, el director de estrategia de Binance (CTO) Patrick Hillmann dijo que la dirección se está preparando para pagar multas monetarias para enmendar la mala conducta involuntaria del pasado.
La CFTC y el DOJ Están Investigando a Binance
Tras el golpe de FTX en noviembre de 2022, los reguladores de todo el mundo han estado constantemente pendientes de los exchanges de criptomonedas. Binance, que actualmente es la mayor plataforma de comercio de criptomonedas, también es objeto de revisión regulatoria.
Según el informe del WSJ, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) han estado investigando a Binance por sus ofertas de criptomonedas. Según personas familiarizadas con el asunto, el DOJ está investigando las prácticas comerciales de Binance por posibles violaciones de las leyes estadounidenses contra el blanqueo de dinero.
Mientras tanto, los reguladores de la CFTC están investigando para comprobar si «Binance ofreció derivados de criptomonedas a clientes estadounidenses sin registrar adecuadamente esa actividad en la CFTC.»
Patrick Hillmann admitió la violación de la política en el pasado diciendo que Binance creció rápidamente y el equipo no era inicialmente consciente de la miríada de leyes y reglamentos diseñados para prevenir el lavado de dinero, la evasión de sanciones y la corrupción.
El CTO de Binance añadió que la dirección estaba trabajando para llenar las lagunas que quedaron sin abordar durante los primeros días, pero que aún esperaba sanciones monetarias y potencialmente más por la mala conducta del pasado. El equipo está en constante discusión con el regulador para llegar a un acuerdo.
No tiene ninguna estimación sobre el alcance de las sanciones, pero dijo que,
«el equipo esta muy confiado y se siente realmente bien sobre hacia dónde van esas discusiones».
Hillmann también expresó su confusión y preocupación por el enfoque de los reguladores estadounidenses, en particular de la SEC, hacia el sector de las criptomonedas.
Como la comunidad de criptomonedas ha visto en las últimas semanas, los reguladores de EE.UU. han intensificado sus actividades coercitivas hacia los exchanges y productos de criptomonedas. Dada la presencia de Binance en la esfera de las criptomonedas, el escrutinio regulador sobre el exchange se ha intensificado tras la quiebra de su rival FTX el pasado noviembre.
Los informes sugieren que Binance está bajo investigación desde 2018 y el DOJ está discutiendo si presentar cargos penales contra el intercambio y su CEO CZ. Según los informes, el DOJ también envió al menos dos citaciones en los últimos meses, solicitando registros de sus operaciones pasadas con Binance US. Como se informó, el NYDFS ha prohibido recientemente Paxos para acuñar la stablecoin BUSD de Binance.
