Binance , el mayor intercambio de cifrado del mundo en términos de volumen de operaciones, está trabajando con un proveedor de software, Chainalysis, para implementar la herramienta de control de cumplimiento.
Como parte de la asociación, Chainalysis proporcionará un intercambio criptográfico a su decisión de "conocer su transacción" (Chainalysis KYT), que le permite controlar las transacciones de criptomoneda en tiempo real. La herramienta ayuda a rastrear actividades sospechosas o potencialmente ilegales al garantizar el cumplimiento de los procedimientos KYC y AML.
Como señaló el Director Financiero de Binance, Wei Zhou, la compañía espera que este paso inspire a la industria de la criptografía a tomar medidas serias para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
“El objetivo final de nuestra asociación con Chainalysis es crear un ecosistema de blockchain donde todos se sientan seguros. creemos que la lucha contra el lavado de dinero será conjunta y activa ", dijo chou.
El cofundador y COO de Chainalysis, Jonathan Levin, en un comunicado de prensa de la compañía, expresó la esperanza de que:
"Muchos seguirán el ejemplo de Binance en el desarrollo de programas de cumplimiento ALD de clase mundial que cumplan con los requisitos reglamentarios y brinden confianza con las principales instituciones financieras".
Anteriormente, los resultados de un estudio del grupo Blockchain Transparency Institute mostraron que dos tercios de los principales intercambios de criptomonedas del mundo están involucrados en el lavado ilegal de dinero obtenido ilegalmente.
