La disputa legal entre la compañía de criptomonedas y exchange más grande del mundo, Binance, y la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) ha comenzado a intensificarse ya que el tribunal ha emitido una citación a Changpeng Zhao (CZ), CEO de Binance.
Según el archivo del tribunal del miércoles 7 de junio, el tribunal de distrito de los Estados Unidos en Washington, DC, ha emitido una «citación en una acción civil» al CEO de Binance, CZ, y otras entidades involucradas en la demanda para responder en un plazo de 21 días y «servir al demandante una respuesta a la queja adjunta o una moción bajo la Regla 12 del Reglamento Federal de Procedimiento Civil».
CZ respondió que era parte del proceso de queja de la SEC y que no requería que apareciera en persona. Tuiteó:
«Me dijeron que esto es solo parte del proceso de queja de la SEC. Nada nuevo. También me dijeron que no tendré que aparecer en persona. No hay necesidad de FUD».
La SEC ha entregado la citación a la dirección de CZ en Malta. Sin embargo, según la periodista de Fox Business, Eleanor Terrett, una fuente reveló que el CEO de Binance divide su tiempo entre París y Dubai.
Nuevas Alegaciones y Revelaciones han Comenzado a Surgir con la Demanda Contra Binance
Como se informó, la semana comenzó fuerte cuando la SEC presentó una demanda contra Binance y CZ el lunes 5 de junio por no registrar su exchange como un exchange de valores y por ofrecer el comercio de valores no registrados. La demanda presentó 13 cargos contra el exchange por operar sin licencias adecuadas, ofrecer productos derivados sin autorización y no cumplir con las normas de prevención del lavado de dinero y protección al cliente.
Ahora, dos días después, han comenzado a surgir nuevas revelaciones. Según un informe de CNBC del 7 de junio, la SEC presentó documentos judiciales el miércoles que indican que los abogados de Binance afirmaron que el presidente de la SEC, Gary Gensler, ofreció ser asesor del exchange de criptomonedas en 2019 cuando era profesor en la Escuela de Administración Sloan del MIT.
Según el informe, Gensler también se reunió con CZ en Japón para almorzar en marzo de 2019 y entrevistó a CZ como parte de un curso de criptomonedas que impartió en el MIT. Sin embargo, el informe del Wall Street Journal indica que Binance se acercó a Gensler en primer lugar. Dado la relación pasada del presidente de la SEC con CZ, los abogados de Binance han pedido la recusación de Gensler de cualquier acción relacionada con la compañía.
Además, el martes 6 de junio, la SEC presentó una moción ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia solicitando una congelación temporal de los activos de Binance US y de Zhao. En el archivo, la SEC acusa a Binance y Binance.US de redirigir más de $ 12 mil millones en activos de clientes a entidades controladas por CZ entre 2019 y 2021.
