El Consejo de Supervisión del Parque de Alta Tecnología de Bielorrusia (HTP) aprobó las regulaciones relacionadas con las actividades de sus residentes utilizando "señales digitales". Están coordinados con el Banco Nacional de Bielorrusia y el Grupo de Acción Financiera para el Lavado de Dinero (GAFI), y establecen regulaciones generales para los residentes de HTP, marcos para los organizadores de la OIC, requisitos para operadores de criptomonedas e intercambios de monedas , así como controles internos.
Por lo tanto, de acuerdo con el paquete de documentos, el capital autorizado de los operadores de la OIC debe ser de al menos 500 mil rublos bielorrusos, y las criptoplaformas no deben ser menos de 2 millones de rublos bielorrusos.
Al mismo operadores de tiempo kriptoplatform requerido para llevar a cabo la identificación del cliente en virtud de los requisitos ALD / CFT de la política, para informar sobre los saldos de sus cuentas y no se admiten a negociación de los menores de edad, los ciudadanos de jurisdicciones en las que prohíben las transacciones con fichas , o aquellos que puedan estar relacionados con el blanqueo de dinero , financiamiento del terrorismo o no tiene las competencias suficientes para realizar transacciones, así como fichas creadas, colocadas u ofrecidas para colocación con violaciones de la ley.
Para las compañías de criptomoneda, se han establecido estándares que afectan los temas de contratación de empleados, estabilidad financiera, sistemas de información, seguridad, etc. Los residentes del HTP, que actualmente son 388, deben ser auditados anualmente en las Cuatro Grandes compañías, y los solicitantes de registro en Como residentes del HTP, entre otros, deben usar Elliptic, Chainalysis, Coinfirm, Neutrino, etc.
Los residentes del HTP pueden realizar un ICO de forma independiente o a través de un intermediario residente del HTP. Y los clientes de ICO, tanto las entidades legales bielorrusas como las extranjeras, deben recibir un documento técnico de ellos con una descripción completa para los posibles inversionistas, a quienes se les debe advertir sobre los riesgos y no prometerles la publicidad de formas sencillas de enriquecimiento. Al mismo tiempo, el texto de los anuncios en general debe cumplir con una serie de requisitos adicionales y coordinarse con el funcionario responsable del cumplimiento del régimen HTP.
Los operadores de puntos de cambio de moneda ahora están oficialmente obligados a recibir el nombre completo, la fecha de nacimiento y la dirección residencial de la persona física o nombre del cliente, la ubicación, el número de registro del pagador o el número de identificación fiscal del cliente de la persona jurídica y otra información de contacto, y excluye la posibilidad de registrar varios gabinetes con un cliente en el sistema .
Los operadores de sitios criptográficos y oficinas de cambio también deben ejecutar inmediatamente las solicitudes de los clientes, realizar copias de seguridad de los datos de sus transacciones todos los días, realizar grabaciones de audio o video de las negociaciones con ellos y mantener dichos registros y correspondencia durante al menos 5 años. Además, están obligados a familiarizar a los empleados y otras personas involucradas con el marco regulatorio.
Recordemos que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, firmó el Decreto No. 8 "Sobre el desarrollo de la economía digital" en diciembre de 2017. El documento proporciona, entre otras cosas, las condiciones más favorables para el desarrollo de la tecnología blockchain (incluida la extracción y circulación de criptomonedas), así como la regulación legal integral de las actividades en esta área. Y en marzo de este año, el ministerio de finanzas del país publicó un estándar nacional de contabilidad en criptomonedas .
