Arkham Intelligence, una firma especializada en el mundo de las criptomonedas, se encuentra actualmente en medio de una intensa controversia tras ser acusada por un denunciante anónimo, quien se identificó como ‘Kevin’ para proteger su identidad.

Las alegaciones de Kevin sugieren que Arkham Intelligence habría utilizado vulnerabilidades en dos de las principales plataformas de exchange cripto, Binance y FTX, con el objetivo de acceder y divulgar información confidencial de los usuarios. Estas serias acusaciones han generado preguntas cruciales sobre la protección de la privacidad de los usuarios y la legalidad de las prácticas de Arkham.

Kevin, quien afirma haber sido un ingeniero en Arkham Intelligence en el pasado, ha presentado un testimonio en video en el que sostiene que la empresa empleó métodos de explotación de «backdoors» en Binance y FTX.

Supuestamente, esta estrategia tenía como finalidad vincular a los usuarios de dichos exchanges con sus respectivas billeteras de criptos privadas. Esto les permitía rastrear las transacciones realizadas en las direcciones de depósito y retiro, mejorando así su capacidad para identificar a los propietarios de estas direcciones.

¿Qué Podría Desencadenar este Caso de ser Probado?

De confirmarse estas acusaciones, representarían una seria violación de la privacidad de los usuarios, así como un flagrante incumplimiento de los términos de servicio de los exchanges involucrados.

Kevin también sostiene que se le pidió crear múltiples cuentas a su nombre para eludir las restricciones de cumplimiento de AML/KYC (Anti-Lavado de Dinero y Conozca a su Cliente) al registrar cuentas, lo que agrega preocupaciones adicionales sobre la legalidad de las prácticas de la empresa.

Es importante destacar que, hasta la fecha de redacción de este artículo, la identidad de Kevin y su afiliación con Arkham Intelligence no han sido independientemente verificadas, aparte de una coincidencia en su perfil de LinkedIn. Hasta el momento no se ha recibido respuesta oficial por parte de ninguna de las partes involucradas.

Arkham Intelligence ha promocionado públicamente tecnología destinada a desanonimizar transacciones en la blockchain y vincular direcciones de cripto con identidades del mundo real. La empresa afirma que estas actividades se llevan a cabo de manera legal utilizando datos públicos.

Sin embargo, si las acusaciones de Kevin resultan ser ciertas, esto podría sugerir que Arkham ha presentado de manera inexacta sus prácticas a la comunidad.

Además de las acusaciones relacionadas con la explotación de vulnerabilidades en los exchanges, el informe de Crypto Leaks también incluye alegaciones más amplias, que van desde presuntas violaciones de seguridad hasta prácticas de gestión controvertidas y comportamiento ético inadecuado dentro de Arkham.

Aunque estas afirmaciones son menos detalladas que las relacionadas con la explotación de exchanges, arrojan una sombra negativa sobre la empresa en su conjunto.

A medida que esta historia continúa desarrollándose, es probable que los reguladores y los exchanges involucrados incrementen su atención en este asunto, investigando las afirmaciones y tomando medidas necesarias.