El mercado Xinbi procesó casi 18.000 millones de dólares en volumen on-chain, superando las prohibiciones de plataformas y las acciones de cumplimiento de Estados Unidos. Según TRM Labs, estos servicios de garantía de criptomonedas demostraron una resiliencia inesperada durante enero de 2026, logrando evadir los intentos internacionales por desmantelar su infraestructura de lavado de activos mediante nuevas herramientas.
A pesar de la presión regulatoria, el volumen bruto registrado en la cadena de bloques refleja una actividad masiva que incluye múltiples transferencias internas. TRM Labs aclara que esta cifra representa el flujo total procesado, consolidando a la plataforma como un nodo crítico para el movimiento de fondos sospechosos. Al analizar estos datos, se observa que los flujos no se detuvieron totalmente a pesar del bloqueo gubernamental.
La resiliencia tecnológica de XinbiPay frente a las sanciones internacionales
La migración hacia servicios de mensajería alternativos permitió que la red permitió que la red mantuviera su operatividad tras el cierre masivo de canales en Telegram. Mediante el lanzamiento de XinbiPay, su propia billetera afiliada, los usuarios lograron transicionar hacia un nuevo ecosistema digital seguro. Esta capacidad de adaptación tecnológica demuestra que los servicios de garantía de criptomonedas pueden mutar rápidamente para sobrevivir al acoso.
Durante el pasado mes de enero, los datos on-chain revelaron un rebote significativo en la actividad de las billeteras vinculadas a XinbiPay de forma directa. Este fenómeno ocurrió precisamente cuando la infraestructura de lavado de dinero parecía estar en su punto más vulnerable tras las sanciones impuestas. Por lo cual, la implementación de su propio sistema de custodia facilitó la recuperación de los volúmenes de transacciones diarias.
De acuerdo con Ari Redbord, jefe global de políticas en TRM Labs, estas entidades están aprendiendo a fragmentarse para sobrevivir al cumplimiento legal. Al situarse en el centro de la economía de las estafas, estas redes facilitan el blanqueo de capitales provenientes de fraudes masivos. No obstante, desmantelar estos eslabones es fundamental para exponer las redes criminales que dependen de su opacidad operativa.
¿Cómo logran estas redes evadir el control de las autoridades financieras?
El historial de la plataforma muestra que ya en mayo de 2025 se detectaron flujos superiores a los ocho mil millones. En aquel entonces, diversas investigaciones vincularon a este mercado con la venta de datos sensibles. Sin embargo, la venta de datos robados y herramientas de estafa en el sudeste asiático indica que la demanda de anonimato sigue siendo extremadamente alta para estas organizaciones.
Por ende, el uso de la tecnología blockchain para estos fines ilícitos plantea un reto constante para las agencias de seguridad mundiales en la actualidad. Al reciclar fondos internamente, los servicios de garantía de criptomonedas logran inflar sus cifras de volumen. De este modo, la red criminal construye una fachada de legitimidad comercial que atrae a más operadores que buscan evadir la justicia.
Hacia el futuro, se espera que las autoridades intensifiquen el monitoreo sobre las billeteras de custodia propia que operan sin supervisión oficial. Mientras Xinbi continúe promoviendo canales alternativos, la batalla contra el crimen organizado en entornos digitales se mantendrá vigente. En última instancia, esto obligará a desarrollar estrategias de intervención mucho más sofisticadas para frenar el flujo de dinero de procedencia dudosa.
