Cuatro fundadores del supuesto esquema DeFi ponzi Forsage han sido acusados formalmente por un gran jurado federal por estafar USD 340 millones a los inversores.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) del miércoles 22 de febrero, un gran jurado federal en el Distrito de Oregón ha acusado a cuatro ciudadanos rusos por tener papeles clave en un esquema de cripto ponzi que desvió USD 340 millones de inversores de todo el mundo.

Los Contratos Inteligentes de Forsage Fueron Consistentes un Esquema Ponzi

Según el DOJ, el documento judicial revela que Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov utilizaron contratos inteligentes para «sistematizar su esquema Ponzi-pirámide combinado en las blockchains Ethereum (ETH), Binance Smart Chain y Tron«.

Promocionaron agresivamente Forsage a través de las redes sociales y el sitio web como una oportunidad de negocio legítima y lucrativa que rentabilizaría las inversiones. Pero en realidad, los contratos inteligentes de Forsage eran «consistentes con un esquema ponzi» que solo alteró el curso de los fondos de los inversores.

La declaración del DOJ dice:

«Tan pronto como un inversor invertía en Forsage comprando una «ranura» en un contrato inteligente de Forsage, el contrato inteligente desviaba automáticamente los fondos del inversor a otros inversores de Forsage, de tal manera que a los inversores anteriores se les pagaba con fondos de inversores posteriores.»

Según el comunicado de prensa, el análisis de blockchain revela que más del 80% de los inversores de Forsage recibieron menos pagos de ETH de los que invirtieron en el programa Ethereum de la plataforma. Casi el 50% de los inversores nunca recibieron un retorno de sus inversiones.

Los fundadores de Forsage prometieron a los inversores que «el 100% de los ingresos [de Forsage] van directamente y de forma transparente a los miembros del proyecto con cero riesgo.» Pero, en marcado contraste, estos cuatro perpetradores desplegaron al menos un contrato inteligente en Ethereum, llamado xGold, que «desviaba los fondos de los inversores fuera de la red de inversión de Forsage hacia cuentas de criptomonedas bajo el control de los fundadores.»

No obstante, la cuenta de Twitter de Forsage sigue activa. La última publicación acaba de llegar el miércoles 22 de febrero, anunciando un Programa de Embajador Abierto que recompensará mensualmente a los usuarios leales por completar ciertas tareas.

#Forsage Ambassador Program 😏

🗓 March 1 is the big day for all of us! We're gonna launch an Open Ambassador Program, in which not only members of our community, but all active people from all over the world can participate.

1/3 pic.twitter.com/X6tkxRNoBO

— FORSAGE (@forsageofficial) February 22, 2023

En julio de 2020, la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas también señaló a Forsage como un esquema ponzi. Sin embargo, todavía era el segundo más popular Ethereum Dapps en el mes siguiente.

Cada fundador de Forsage ha sido acusado de conspiración para cometer fraude electrónico. Si se demuestra su culpabilidad, tendrán que pasar un máximo de 20 años entre rejas. El DOJ señaló que las acusaciones son meras alegaciones y que se les debe presumir inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. El FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y otros organismos siguen investigando el caso.