El espacio se está volviendo cada vez más estrecho para Binance, ya que el último informe revela su miríada de esfuerzos para evadir las regulaciones estadounidenses.

Según un informe del Wall Street Journal (WSJ) del domingo 5 de marzo, los mensajes de texto, documentos y entrevistas con los ex empleados del exchange entre 2018 y 2020 empaquetan información sobre los esfuerzos de Binance para evadir el escrutinio de los Estados Unidos mientras establecían Binance US.

Binance tried to avoid U.S. regulatory scrutiny with a bare-bones American platform that it said was wholly separate from its more complex global operation. But private messages show the two businesses have been much more intertwined. https://t.co/a1LZGxSQzs

— The Wall Street Journal (@WSJ) March 5, 2023

El informe destaca que Binance y Binance US están más entrelazados de lo que han revelado. Ambas entidades comparten personal, mezclan finanzas y comparten «una entidad afiliada que compraba y vendía criptomonedas.«

La dirección tomó varias medidas para evitar que Binance fuera objeto de supervisión reguladora por parte de EE.UU., incluida la creación de una entidad estadounidense que atrajera las investigaciones de las autoridades y los organismos reguladores. Esto permitió a la Binance.com original operar en EE.UU.

El periódico escribió que el software de Binance US fue desarrollado y mantenido por los mismos desarrolladores chinos que desarrollaron Binance.com, dando así a Binance acceso a los datos de los clientes estadounidenses. El informe alega que Binance operaba principalmente desde China y Japón, aunque un gran número de sus clientes residían en Estados Unidos.

Sin embargo, la dirección de Binance ha mantenido que Binance y Binance US son entidades jurídicas separadas, y que Binance no tiene clientes estadounidenses. Hubo errores en los primeros años, pero ahora Binance es una plataforma completamente diferente.

Además, entre 2018 y 2019, Binance también se acercó al actual presidente de la SEC, Gary Gensler, ex presidente de la CFTC y profesor del MIT en ese momento, para que sirviera a la empresa cripto como asesor. La primera reunión tuvo lugar en octubre de 2018, y la segunda en marzo de 2019.

WSJ: In 2018 and 2019, Binance staff approached Gary Gensler, then a former Commodity Futures Trading Commission chair and now SEC chair, to become an adviser. They observed that while Gensler declined advisor-ship, he was generous in sharing license strategies.… https://t.co/Nu1QauM8Gu

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 6, 2023

Según el informe, Binance anticipó a Gensler como presidente regulador en caso de victoria de los demócratas en las elecciones presidenciales de 2020. Gensler negó todas las ofertas y más tarde se convirtió en presidente de la SEC en abril de 2021.

Los Reguladores Están Encima de Binance

El escrutinio regulatorio en torno a Binance se ha intensificado tras la oferta de Binance US para comprar el criptocorredor en quiebra Voyager Digital. Como se ha informado, la SEC se ha opuesto al acuerdo propuesto, ya que considera que Binance no está registrada en los EE.UU.

Hablando en una audiencia de bancarrota sobre el acuerdo Binance-Voyager, el abogado de la SEC dijo que creen que «Binance.US está operando una bolsa de valores no registrada en los Estados Unidos«.

Además, senadores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, enviaron una carta al presidente de Binance.US, Brian Shroder, y al consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, en la que piden más claridad sobre las finanzas del exchange y el cumplimiento de la normativa. La carta califica a Binance de «semillero de actividad financiera ilegal que ha facilitado más de 10.000 millones de dólares en pagos a delincuentes y evasores de sanciones.»

Binance ha estado bajo muchas investigaciones regulatorias desde 2020. Como se informó, Binance se está preparando para resolver estas investigaciones.