En el marco de la investigación sobre el exchange FTX, Caroline Ellison, ex consejera delegada de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, se han declarado culpables de los cargos federales de fraude que se les imputan en Estados Unidos. 

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

La revelación corrió a cargo del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) Damian Williams, quien subrayó que este último acontecimiento no será la última bomba que se vea en relación con FTX.

Williams declaró que la investigación sigue su curso y avanza a la velocidad de la luz. Estableció que los cargos contra Caroline Ellison y Gary Wang en relación con su papel en el colapso de FTX fueron validados por los acusados.

Añadió igualmente que el grupo de investigación no cejará en su empeño de que todos los que hayan participado en conductas indebidas en FTX y Alameda research sean condenados.

En un acontecimiento relacionado, la Comisión de Bolsa y Valores presentó el 21 de diciembre una acusación contra Ellison y Wang por su papel en un «plan de varios años para defraudar a los inversores en acciones de FTX«.

La agencia mantiene que está investigando si el dúo ha violado también otras leyes y entidades de valores.

SBF se Entrega Finalmente a las Autoridades Estadounidenses

El 12 de diciembre, tras la detención del antiguo consejero delegado del exchange FTX, Sam Bankman-Fried, por parte de la Policía Real de Bahamas, finalmente fue entregado a las autoridades estadounidenses el 21 de diciembre.

Esto fue posible después de que SBF presentara su derecho a la extradición formal de Bahamas a Estados Unidos, según un informe de Bloomberg.

Sin embargo, Williams afirmó que SBF está ahora bajo custodia de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y que pronto llegará a los EE.UU., y posteriormente será trasladado al Distrito Sur de Nueva York (SDNY) para su enjuiciamiento.

Mientras tanto, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, expresó su decepción por la indignación que el mundo había mostrado ante el fraude de SBF y FTX y su sutil respuesta a la mala gestión de Wells Fargo de miles de millones de fondos de clientes.

The world is (appropriately) outraged by SBF and FTX's fraud, but when Wells Fargo mismanages billions in customer funds as well, it's barely a blip on the radar. Food for thought…. pic.twitter.com/uHnumn4Ryi

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) December 21, 2022