El fondo de cobertura de criptomonedas de Sam-Bankman Fried (SBF), Alameda Research, demanda al condenado prestamista Voyager Digital para recuperar los reembolsos de préstamos de 445,9 millones de dólares que hizo antes de su declaración de quiebra.

Según un informe de Bloomberg del martes 31 de enero, la empresa hermana de FTX, Alameda, presentó el lunes una demanda en un tribunal federal de quiebras de Delaware contra Voyager. La demanda culpa al prestamista de criptomonedas por su mano en la caída del imperio de criptomonedas SBF y busca recuperar los fondos antes mencionados.

Bankrupt Alameda demands repayment of $445.8 million in loans made to bankrupt Voyager, which previously loaned to Alameda, but was repaid after going bankrupt. Everyone owes everyone and no one has real money. https://t.co/sWSy58B4dL pic.twitter.com/91cxsql2pr

— Jacob Silverman (@SilvermanJacob) January 31, 2023

Alameda y Voyager tenían profundos lazos

Cuando el prestamista de criptomonedas se declaró en bancarrota en julio de 2022, el documento judicial reveló que ambas compañías en la discusión estaban profundamente entrelazadas desde septiembre de 2021. Alameda fue uno de sus mayores accionistas y prestó y tomó prestados fondos de Voyager.

Alameda ofreció un rescate de 500 millones de dólares a Voyager a finales de junio mientras intentaba capear el temporal debido a su exposición a la firma de capital riesgo de criptomonedas Three Arrows Capital (3AC). Además, FTX intentó comprar Voyager para sacarla de la quiebra antes de su colapso en noviembre.

En el último desarrollo, la demanda está relacionada con los préstamos de criptomonedas que el prestamista de criptomonedas proporcionó a Alameda antes de su declaración de quiebra en julio. Voyager Digital exigió el reembolso de todos los préstamos pendientes a FTX y Alameda después de la protección por quiebra.

Según la solicitud, Alameda afirma que reembolsó todos los préstamos. FTX realizó todos estos reembolsos de préstamos en nombre de Alameda. El Exchange de criptomonedas pagó a Voyager 3,2 millones de dólares en concepto de intereses en agosto, 248,8 millones en septiembre y 193,9 millones en octubre. En total, se pagaron 445,9 dólares al prestamista.

Como estos reembolsos de préstamos se hicieron después de la presentación del Capítulo 11 de Voyager, son elegibles para ser recuperados y potencialmente utilizados para pagar a otros acreedores de FTX. La presentación dice:

«Este Procedimiento Adversario pretende recuperar los fondos transferidos preferentemente a Voyager antes de la Fecha de Petición de Alameda en beneficio de los acreedores de Alameda. Las transferencias preferentes se realizaron después del inicio de los casos del Capítulo 11 de Voyager y, por lo tanto, son recuperables por el demandante sobre una base de prioridad administrativa de conformidad con las secciones 503 y 507 del Código de Bancarrota«.

Los demandantes también exigen la recuperación de los fondos adicionales que pueda descubrir a medida que avance el caso y los honorarios de los abogados.

En la demanda también se acusa a Voyager Digital por su papel en la caída del imperio FTX. Calificaron al prestamista de «fondo alimentador» que «solicitaba inversores minoristas e invertía su dinero con poca o ninguna diligencia debida».

El Reino Unido investiga a una organización benéfica vinculada a FTX

La Comisión de Caridad de Inglaterra y Gales ha abierto una investigación sobre Effective Ventures Foundation, una plataforma benéfica con FTX como principal donante.

We’ve opened an inquiry into Effective Ventures Foundation following the bankruptcy of a significant funder.

Read more: https://t.co/zjH1TdysYf pic.twitter.com/Qda9I0YwVP

— Charity Commission (@ChtyCommission) January 30, 2023

Según el investigador

«En este momento no hay indicios de que los fideicomisarios hayan cometido irregularidades. Sin embargo, hay indicios de riesgos potenciales para los activos de la organización benéfica, y la investigación se ha abierto para establecer los hechos y ayudar a garantizar que los fideicomisarios protegen los activos de la organización benéfica y la gestionan de acuerdo con sus deberes y responsabilidades.»

Como ya se informó, FTX también estuvo bajo vigilancia en Australia meses antes de su colapso.