Alameda Research, filial de FTX, ha demandado a Grayscale Investments por violar los acuerdos fiduciarios al cobrar comisiones de gestión excesivas y prohibir indebidamente los reembolsos de los inversores.

En un comunicado de prensa del lunes 6 de marzo, los deudores de FTX anunciaron que Alameda Research había presentado una demanda contra la gestora de criptomonedas Grayscale Investments ante el Tribunal de Equidad del Estado de Delaware. La demanda también afirma «reclamaciones contra el CEO de Grayscale, Michael Sonnenshein, y sus propietarios, Digital Currency Group y Barry Silbert.»

BREAKING: Alameda Research is suing Grayscale, Digital Currency Group, & CEO Barry Silbert.

— whalechart 🐳 (@WhaleChart) March 6, 2023

Los actos de Grayscale reducen el valor de las acciones en un 90%

Según la presentación judicial, Grayscale ha mantenido un «descarado abuso de su control sobre casi 19.000 millones de dólares de activos digitales mantenidos» en fideicomisos de Bitcoin y Ethereum.

La demanda de Alameda recoge que Grayscale violó los acuerdos fiduciarios y los deberes fiduciarios al cobrar más de 1.300 millones de dólares en comisiones de gestión exorbitantes en los últimos dos años. El gestor de activos también se autoimpuso un plan de reembolso que impedía a los accionistas rescatar sus acciones, obligándoles a negociarlas en el mercado secundario a la mitad de su valor neto.

El escrito judicial dice así:

«Debido a la mala conducta de los demandados y a su negativa a permitir los reembolsos, la única forma que tienen los accionistas de salir de sus inversiones es vendiendo sus acciones en los fondos en el mercado secundario, donde las acciones cotizan a una fracción de su participación proporcional en los activos del fondo. Mientras tanto, con el capital de los inversores atrapado, los Demandados han desviado más de mil millones de dólares en ingresos por comisiones sólo en los dos últimos años.»

Alameda afirma que la conducta de Grayscale redujo el valor de las acciones de FTX Debtors en un 90%. Afirma que si Grayscale redujera sus comisiones y permitiera los reembolsos, las acciones de FTX Deudores valdrían al menos 550 millones de dólares.

La demanda solicita medidas cautelares para permitir los reembolsos y reducir las comisiones en los fideicomisos Bitcoin y Ethereum de Grayscale. Según el comunicado de prensa, esto desbloqueará «9.000 millones de dólares o más en valor para los accionistas» y «realizará más de un cuarto de billón de dólares en valor de activos para los clientes y acreedores de los Deudores de FTX.»

John J. Ray III, director de reestructuración de los deudores de FTX, declaró:

«Nuestro objetivo es desbloquear el valor que, en nuestra opinión, está siendo suprimido en la actualidad por la autocontratación de Grayscale y la prohibición de reembolso indebido. Los clientes y acreedores de FTX se beneficiarán de recuperaciones adicionales, junto con otros inversores de Grayscale Trust que se están viendo perjudicados por las acciones de Grayscale.»

Mientras tanto, Grayscale está lista para argumentar la decisión de la SEC de rechazar su solicitud para convertir Bitcoin trust en un ETF de Bitcoin al contado en un tribunal de Washington DC el martes 7 de marzo.

En el último desarrollo del caso de quiebra de FTX, una presentación presentada en el tribunal la semana pasada revela que la cantidad de activos líquidos recuperados en poder de los deudores de FTX ha aumentado a 6.100 millones de dólares desde los 5.500 millones de dólares desde su informe de enero.