La Policía de Israel arrestó el 10 de noviembre de 2026 a cinco personas en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero mediante transacciones con criptomonedas valoradas en aproximadamente 16 millones de séqueles, equivalentes a unos 5 millones de dólares, coordinadas a través de un grupo de WhatsApp.
La operación estuvo a cargo de investigadores de la Unidad Nacional para el Combate al Crimen Económico, adscrita a la división Lahav 433, quienes sospechan que los detenidos prestaban servicios de intercambio de activos digitales sin contar con la licencia regulatoria exigida ni reportar los movimientos a las autoridades tributarias.
Según los elementos reunidos por las autoridades israelíes, los sospechosos operaban como socios con distintos roles dentro del canal de mensajería para ejecutar compraventas de cientos de miles de séqueles, empleando mecanismos destinados a ocultar el origen real del capital.
Los investigadores indicaron que la red redactaba contratos de préstamo ficticios para justificar el ingreso de las ganancias obtenidas en criptoactivos hacia cuentas bancarias convencionales, simulando operaciones crediticias legítimas para eludir los controles financieros.
Durante los allanamientos realizados en las viviendas de los cinco implicados en la mañana del martes 10 de noviembre, los agentes incautaron billeteras de criptomonedas, equipos informáticos y decenas de miles de séqueles en efectivo.
Los detenidos fueron interrogados en las oficinas de Lahav 433 bajo sospecha de infracciones a la Ley de Prohibición de Lavado de Dinero, prestación de servicios de activos financieros sin permiso y obtención de bienes mediante fraude, mientras la policía prevé ampliar las citaciones a otras personas vinculadas.
Fiscalización tributaria sobre activos digitales en Israel
Este operativo se suma a otras acciones ejecutadas por las autoridades fiscales del país. El 6 de octubre de 2026, la Autoridad Tributaria de Israel informó sobre dos arrestos previos por evasión relacionados con operaciones de activos virtuales no declaradas que involucraron decenas de millones de dólares.
En uno de esos expedientes, las autoridades señalaron a un residente de la ciudad de Asdod por presuntamente omitir ingresos por 13 millones de dólares derivados de transacciones realizadas entre los años 2019 y 2021 mediante cuentas y vehículos registrados a nombre de terceros.
La brecha de cumplimiento fiscal en el ecosistema local ya había sido documentada por organismos de control estatal. Un informe publicado en noviembre de 2024 por la Contraloría del Estado de Israel reveló que un promedio de 500 personas declararon criptoactivos anualmente entre 2018 y 2022, frente a una base estimada de al menos 200.000 usuarios potenciales.
El documento del organismo auditor estimó que la recaudación tributaria potencial no percibida por actividades vinculadas a monedas digitales en el país oscila entre 2.000 y 3.000 millones de séqueles, recomendando establecer reglas fiscales más claras.
Paralelamente al escrutinio sobre canales informales de intercambio, los delitos en el sector continúan generando pérdidas relevantes a escala global, donde los hackeos de criptomonedas en Q3 de 2026 alcanzaron 1.180 millones de dólares a lo largo de 107 incidentes registrados.
Ante este panorama, las unidades policiales y tributarias recurren cada vez más a herramientas forenses especializadas que explican cómo los investigadores cripto rastrean flujos de capital en registros públicos y su posterior conversión hacia el sistema bancario.
La división Lahav 433 mantiene abierta la fase de instrucción del caso de WhatsApp para determinar el alcance total de las transferencias bancarias respaldadas por acuerdos simulados e identificar a otros participantes en la red.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero.
