La Polic\u00eda de Israel arrest\u00f3 el 10 de noviembre de 2026 a cinco personas en el marco de una investigaci\u00f3n por presunto lavado de dinero mediante transacciones con criptomonedas<\/b> valoradas en aproximadamente 16 millones de s\u00e9queles, equivalentes a unos 5 millones de d\u00f3lares<\/b>, coordinadas a trav\u00e9s de un grupo de WhatsApp.<\/p>\n
La operaci\u00f3n estuvo a cargo de investigadores de la Unidad Nacional para el Combate al Crimen Econ\u00f3mico, adscrita a la divisi\u00f3n Lahav 433, quienes sospechan que los detenidos prestaban servicios de intercambio de activos digitales sin contar con la licencia regulatoria exigida ni reportar los movimientos a las autoridades tributarias.<\/p>\n
Seg\u00fan los elementos reunidos por las autoridades israel\u00edes, los sospechosos operaban como socios con distintos roles dentro del canal de mensajer\u00eda para ejecutar compraventas de cientos de miles de s\u00e9queles, empleando mecanismos destinados a ocultar el origen real del capital.<\/p>\n
Los investigadores indicaron que la red redactaba contratos de pr\u00e9stamo ficticios para justificar el ingreso de las ganancias obtenidas en criptoactivos hacia cuentas bancarias convencionales, simulando operaciones crediticias leg\u00edtimas para eludir los controles financieros.<\/p>\n
Durante los allanamientos realizados en las viviendas de los cinco implicados en la ma\u00f1ana del martes 10 de noviembre, los agentes incautaron billeteras de criptomonedas, equipos inform\u00e1ticos y decenas de miles de s\u00e9queles en efectivo.<\/p>\n
Los detenidos fueron interrogados en las oficinas de Lahav 433 bajo sospecha de infracciones a la Ley de Prohibici\u00f3n de Lavado de Dinero, prestaci\u00f3n de servicios de activos financieros sin permiso y obtenci\u00f3n de bienes mediante fraude, mientras la polic\u00eda prev\u00e9 ampliar las citaciones a otras personas vinculadas.<\/p>\n
Este operativo se suma a otras acciones ejecutadas por las autoridades fiscales del pa\u00eds. El 6 de octubre de 2026, la Autoridad Tributaria de Israel inform\u00f3 sobre dos arrestos previos por evasi\u00f3n<\/a><\/b> relacionados con operaciones de activos virtuales no declaradas que involucraron decenas de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n En uno de esos expedientes, las autoridades se\u00f1alaron a un residente de la ciudad de Asdod por presuntamente omitir ingresos por 13 millones<\/a><\/b> de d\u00f3lares derivados de transacciones realizadas entre los a\u00f1os 2019 y 2021 mediante cuentas y veh\u00edculos registrados a nombre de terceros.<\/p>\n La brecha de cumplimiento fiscal en el ecosistema local ya hab\u00eda sido documentada por organismos de control estatal. Un informe publicado en noviembre de 2024 por la Contralor\u00eda del Estado de Israel revel\u00f3 que un promedio de 500 personas declararon criptoactivos<\/a><\/b> anualmente entre 2018 y 2022, frente a una base estimada de al menos 200.000 usuarios potenciales.<\/p>\n El documento del organismo auditor estim\u00f3 que la recaudaci\u00f3n tributaria potencial no percibida por actividades vinculadas a monedas digitales en el pa\u00eds oscila entre 2.000 y 3.000 millones de s\u00e9queles, recomendando establecer reglas fiscales m\u00e1s claras.<\/p>\n Paralelamente al escrutinio sobre canales informales de intercambio, los delitos en el sector contin\u00faan generando p\u00e9rdidas relevantes a escala global, donde los hackeos de criptomonedas en Q3<\/a><\/b> de 2026 alcanzaron 1.180 millones de d\u00f3lares a lo largo de 107 incidentes registrados.<\/p>\n