{"id":35481,"date":"2026-07-22T14:19:30","date_gmt":"2026-07-22T14:19:30","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=35481"},"modified":"2026-07-22T17:23:28","modified_gmt":"2026-07-22T17:23:28","slug":"el-departamento-de-justicia-de-estados-unidos-busca-decomisar-25-millones-en-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/el-departamento-de-justicia-de-estados-unidos-busca-decomisar-25-millones-en-criptomonedas\/","title":{"rendered":"El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca decomisar 25 millones en criptomonedas"},"content":{"rendered":"<p id=\"p-rc_0fe06aac4d033b95-33\" data-path-to-node=\"1\"><span class=\"citation-77\">La Fiscal\u00eda del Distrito de Columbia y el Servicio Secreto de Estados Unidos solicitaron el decomiso de <\/span><b data-path-to-node=\"1\" data-index-in-node=\"104\"><span class=\"citation-77\">m\u00e1s de 25 millones de d\u00f3lares en <a href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">criptomonedas<\/a><\/span><\/b><span class=\"citation-77 citation-end-77\"> vinculadas a esquemas internacionales de estafa.<\/span> <span class=\"citation-76 citation-end-76\">La acci\u00f3n legal fue presentada el 21 de julio de 2026 ante un tribunal federal.<\/span><!--more--><\/p>\n<p id=\"p-rc_0fe06aac4d033b95-34\" data-path-to-node=\"2\"><span class=\"citation-75 citation-end-75\">El procedimiento consta de cinco acciones civiles de confiscaci\u00f3n orientadas a recuperar fondos sustra\u00eddos a v\u00edctimas en Estados Unidos y Canad\u00e1.<\/span> <span class=\"citation-74\">Seg\u00fan la <\/span><b data-path-to-node=\"2\" data-index-in-node=\"155\"><a class=\"ng-star-inserted\" href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-dc\/pr\/investigations-cryptocurrency-scams-result-seizure-more-25-million\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-hveid=\"0\" data-ved=\"0CAAQ_4QMahgKEwjik_aekeaVAxUAAAAAHQAAAAAQgwc\"><span class=\"citation-74\">demanda de decomiso civil<\/span><\/a><\/b><span class=\"citation-74 citation-end-74\">, los activos fueron rastreados por la Fuerza de Tarea contra Fraudes Cibern\u00e9ticos tras identificar m\u00faltiples redes de blanqueo.<\/span><\/p>\n<p id=\"p-rc_0fe06aac4d033b95-35\" data-path-to-node=\"3\"><span class=\"citation-73 citation-end-73\">Las investigaciones confirmaron miles de personas perjudicadas mediante enga\u00f1os para realizar supuestas inversiones leg\u00edtimas en activos digitales.<\/span> <span class=\"citation-72 citation-end-72\">La modalidad combin\u00f3 ingenier\u00eda social, plataformas de comercio fraudulentas y transferencias estructuradas en capas entre billeteras para ocultar el origen il\u00edcito del dinero.<\/span><\/p>\n<p id=\"p-rc_0fe06aac4d033b95-36\" data-path-to-node=\"4\">La reclamaci\u00f3n judicial de mayor envergadura abarca aproximadamente <b data-path-to-node=\"4\" data-index-in-node=\"68\">12,1 millones de d\u00f3lares<\/b> asociados a fraudes sentimentales. <span class=\"citation-71 citation-end-71\">Estas operaciones afectaron a m\u00e1s de 200 v\u00edctimas, cuyos fondos fueron desviados hacia direcciones intermediarias y mezclados con capitales procedentes de otros esquemas fraudulentos.<\/span><\/p>\n<p data-path-to-node=\"5\">Una segunda causa busca decomisar 10,4 millones de d\u00f3lares trazados desde m\u00e1s de 270 transacciones sospechosas. Los tres expedientes restantes involucran cuentas de inversi\u00f3n falsas y servicios enga\u00f1osos de recuperaci\u00f3n que promet\u00edan recobrar fondos previamente robados a usuarios estafados.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"6\">El Departamento de Justicia identific\u00f3 que los operadores de estas redes de blanqueo operan de forma predominante en el sudeste asi\u00e1tico. Las direcciones IP rastreadas durante las pesquisas sit\u00faan la infraestructura digital principal en China, Malasia y Camboya.<\/p>\n<p id=\"p-rc_0fe06aac4d033b95-37\" data-path-to-node=\"7\"><span class=\"citation-70 citation-end-70\">Estas acciones judiciales forman parte del trabajo continuado del Scam Center Strike Force, creado en noviembre de 2025. Este organismo especializado acumula m\u00e1s de 800 millones de d\u00f3lares en activos confiscados a organizaciones criminales transnacionales desde su puesta en marcha.<\/span><\/p>\n<p data-path-to-node=\"8\">Las incautaciones coinciden con medidas policiales internacionales coordinadas. Durante la <b data-path-to-node=\"8\" data-index-in-node=\"91\"><a class=\"ng-star-inserted\" href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/operacion-first-light-2026-de-interpol-desmantela-redes-de-fraude-con-criptomonedas-registrando-5-811-arrestos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-hveid=\"0\" data-ved=\"0CAAQ_4QMahgKEwjik_aekeaVAxUAAAAAHQAAAAAQiAc\">operativo global de interpol<\/a><\/b> denominada Operaci\u00f3n First Light 2026, 97 pa\u00edses colaboraron para interceptar 283 millones de d\u00f3lares en activos il\u00edcitos y ejecutar 5.811 arrestos.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"9\">En ese despliegue global se identificaron 142.000 v\u00edctimas y se bloquearon 31.000 cuentas bancarias. Autoridades de Tailandia desmantelaron una red que convert\u00eda ganancias de estafas en criptomonedas mediante intercambios entre diferentes cadenas de bloques.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"10\">Las pesquisas tailandesas revelaron que una sola billetera vinculada a un sospechoso de lavado proces\u00f3 m\u00e1s de 122,5 millones de d\u00f3lares en activos digitales durante un periodo de diez meses. Esto confirma el uso intensivo de puentes entre redes para fragmentar los rastreos.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"11\">Las intervenciones en <strong><a href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/los-etf-de-bitcoin-en-estados-unidos-suman-368-millones-en-tres-dias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Estados Unidos<\/a><\/strong> mantienen un antecedente directo en febrero de 2026. En esa fecha, agentes federales confiscaron <b data-path-to-node=\"11\" data-index-in-node=\"134\">61 millones de d\u00f3lares en USDT<\/b> desde direcciones empleadas para blanquear fondos captados por plataformas falsas de inversi\u00f3n.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"12\">El patr\u00f3n operativo detectado indica que los ejecutores ganaban la confianza mediante relaciones personales. Posteriormente, dirig\u00edan a las v\u00edctimas hacia plataformas fraudulentas de negociaci\u00f3n para mover los capitales a trav\u00e9s de m\u00faltiples billeteras en cadena.<\/p>\n<p id=\"p-rc_0fe06aac4d033b95-38\" data-path-to-node=\"13\"><span class=\"citation-69 citation-end-69\">Las solicitudes de decomiso presentadas el 21 de julio de 2026 quedan a la espera de las resoluciones definitivas del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para determinar el destino y restituci\u00f3n de los fondos incautados a los afectados.<\/span><\/p>\n<p data-path-to-node=\"14\">Este art\u00edculo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda del Distrito de Columbia y el Servicio Secreto de Estados Unidos solicitaron el decomiso de m\u00e1s de 25 millones de d\u00f3lares en criptomonedas vinculadas a esquemas internacionales de estafa. La acci\u00f3n legal fue presentada el 21 de julio de 2026 ante un tribunal federal.<\/p>\n","protected":false},"author":29,"featured_media":26926,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1159],"tags":[1609,1655,59],"class_list":{"0":"post-35481","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-regulacion","8":"tag-doj","9":"tag-ee-uu","10":"tag-featured"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35481","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35481"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35481\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35482,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35481\/revisions\/35482"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26926"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35481"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35481"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35481"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}