{"id":34948,"date":"2026-05-21T15:10:21","date_gmt":"2026-05-21T15:10:21","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=34948"},"modified":"2026-05-21T15:15:35","modified_gmt":"2026-05-21T15:15:35","slug":"la-ofac-sanciona-seis-direcciones-de-ethereum-vinculadas-al-cartel-de-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/la-ofac-sanciona-seis-direcciones-de-ethereum-vinculadas-al-cartel-de-sinaloa\/","title":{"rendered":"La OFAC sanciona seis direcciones de Ethereum vinculadas al C\u00e1rtel de Sinaloa"},"content":{"rendered":"<p data-path-to-node=\"3\">La Oficina de Control de Activos Extranjeros (<b data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"46\">OFAC<\/b>), perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluy\u00f3 <b data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"125\">seis direcciones de Ethereum<\/b> en su lista de Nacionales Especialmente Designados (<b data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"206\">SDN<\/b>). La medida, oficializada mediante las <strong><a class=\"ng-star-inserted\" href=\"https:\/\/ofac.treasury.gov\/recent-actions\/20260520\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-hveid=\"0\" data-ved=\"0CAAQ_4QMahgKEwjp--P6s8qUAxUAAAAAHQAAAAAQ7ww\">recientes acciones de la OFAC del 20 de mayo de 2026<\/a><\/strong>, forma parte de un paquete de restricciones bloqueantes dirigidas contra 11 individuos y dos entidades comerciales acusadas de integrar dos redes de lavado de dinero operadas por el <b data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"484\">C\u00e1rtel de Sinaloa<\/b>. El mecanismo de evasi\u00f3n combinaba empresas fachada y mensajeros de efectivo con la posterior conversi\u00f3n de las ganancias del tr\u00e1fico de fentanilo en activos digitales.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"3\"><!--more--><\/p>\n<p data-path-to-node=\"4\">Seg\u00fan detall\u00f3 el <a class=\"ng-star-inserted\" href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sb0503\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-hveid=\"0\" data-ved=\"0CAAQ_4QMahgKEwjp--P6s8qUAxUAAAAAHQAAAAAQ8Aw\">comunicado oficial de prensa del Departamento del Tesoro<\/a>, una de estas redes financieras estaba coordinada por Armando de Jes\u00fas Ojeda Avil\u00e9s.<strong> Este grupo se encargaba de recolectar masivas sumas de dinero<\/strong> en efectivo en territorio estadounidense derivadas de la venta mayorista de narc\u00f3ticos. Posteriormente, los fondos il\u00edcitos eran transferidos hacia las direcciones de la red blockchain de Ethereum para su posterior env\u00edo hacia M\u00e9xico, eludiendo los controles bancarios convencionales.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"4\">Aunque el organismo regulador no precis\u00f3 cu\u00e1les casas de cambio o protocolos espec\u00edficos fueron empleados por los sancionados, las identificaciones de las billeteras imponen de forma inmediata una exposici\u00f3n legal restrictiva para cualquier proveedor de servicios de activos virtuales o monederos que procesen transacciones dentro del ecosistema de contratos inteligentes.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"6\">El uso de la infraestructura criptogr\u00e1fica por organizaciones delictivas para ocultar el origen de fondos tambi\u00e9n se ha detectado en vulnerabilidades de seguridad de gran escala.<\/p>\n<p><blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">4.21.25 Executive Summary on Hacked Funds:<br>Total hacked funds of USD 1.4bn around 500k ETH. 68.57% remain traceable, 27.59% have gone dark, 3.84% have been frozen. The untraceable funds primarily flowed into mixers then through bridges to P2P and OTC platforms. <br>Recently, we have\u2026<\/p>&mdash; Ben Zhou (@benbybit) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/benbybit\/status\/1914155633781469371?ref_src=twsrc%5Etfw\">April 21, 2025<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p data-path-to-node=\"6\">De acuerdo con el balance anal\u00edtico publicado por el cofundador y director ejecutivo de Bybit, Ben Zhou, a trav\u00e9s de su cuenta oficial en la plataforma X, <strong>los atacantes detr\u00e1s del hackeo de 1.400 millones de d\u00f3lares<\/strong> sufrido por dicha plataforma de intercambio recurrieron de manera masiva al protocolo descentralizado <b data-path-to-node=\"6\" data-index-in-node=\"497\">THORChain<\/b>. Los registros internos analizados por la firma detallan que los autores del exploit lograron intercambiar aproximadamente 1.200 millones de d\u00f3lares en Ether hacia Bitcoin mediante esta herramienta de intercambio entre cadenas.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"7\">El flujo financiero de capitales il\u00edcitos a trav\u00e9s de la tecnolog\u00eda en cadena se replica de manera similar en otros incidentes tecnol\u00f3gicos recientes. Durante la explotaci\u00f3n de seguridad contra el protocolo de liquidez Kelp DAO, que supuso la p\u00e9rdida de <b data-path-to-node=\"7\" data-index-in-node=\"254\">293 millones de d\u00f3lares<\/b>, los atacantes emplearon la misma ruta de enrutamiento automatizado.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"7\">De acuerdo con el reporte exclusivo sobre el <strong><a class=\"ng-star-inserted\" href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/kelp-dao-exploit-attacker-moves-175-million-dollars-in-ether-on-tuesday\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-hveid=\"0\" data-ved=\"0CAAQ_4QMahgKEwjp--P6s8qUAxUAAAAAHQAAAAAQ8gw\">ataque a Kelp DAO y el uso de THORChain<\/a><\/strong>, las conversiones directas ejecutadas desde Ether hacia Bitcoin en dicho ataque generaron cerca de <b data-path-to-node=\"7\" data-index-in-node=\"531\">910.000 d\u00f3lares en comisiones<\/b> distribuidas directamente a los validadores del protocolo THORChain, consolidando una tendencia donde las aplicaciones de finanzas descentralizadas (<b data-path-to-node=\"7\" data-index-in-node=\"710\">DeFi<\/b>) son explotadas para quebrar el rastreo directo de las direcciones de origen.<\/p>\n<h2 data-path-to-node=\"8\">Consecuencias normativas y control de transacciones en cadena<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"9\">La sanci\u00f3n emitida por la <b data-path-to-node=\"9\" data-index-in-node=\"26\">OFAC<\/b> plantea desaf\u00edos operativos significativos para los departamentos de cumplimiento normativo de las plataformas de intercambio centralizadas. Las firmas comerciales que operan bajo marcos jur\u00eddicos estadounidenses o internacionales asociados est\u00e1n obligadas a integrar estos nuevos identificadores alfanum\u00e9ricos dentro de sus herramientas de monitoreo automatizado. Cualquier interacci\u00f3n directa o indirecta con estos contratos expone a las empresas a multas multimillonarias y a la p\u00e9rdida de sus licencias operativas por violar las pautas de antilavado de dinero (<b data-path-to-node=\"9\" data-index-in-node=\"596\">AML<\/b>).<\/p>\n<p data-path-to-node=\"10\">Por otra parte, los ciberdelincuentes detr\u00e1s de incidentes financieros recientes contin\u00faan movilizando sus fondos a trav\u00e9s de diversas billeteras. Se ha comprobado formalmente que<strong> <a class=\"ng-star-inserted\" href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/el-atacante-tras-la-explotacion-de-kelp-dao-moviliza-175-millones-de-dolares\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-hveid=\"0\" data-ved=\"0CAAQ_4QMahgKEwjp--P6s8qUAxUAAAAAHQAAAAAQ8ww\">el atacante tras la explotaci\u00f3n de Kelp DAO moviliz\u00f3 17,5 millones de d\u00f3lares<\/a><\/strong> en Ether con el prop\u00f3sito expl\u00edcito de diversificar las tenencias y dificultar las labores de congelamiento de activos por parte de los consorcios de seguridad. La velocidad de transferencia de estos fondos acent\u00faa la brecha de control entre las sanciones est\u00e1ticas emitidas por agencias como la <b data-path-to-node=\"10\" data-index-in-node=\"554\">OFAC<\/b> y la ejecuci\u00f3n automatizada de contratos inteligentes en mercados descentralizados.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"11\">Las agencias estatales no han especificado si se han incautado activos tangibles resguardados en las billeteras criptogr\u00e1ficas sancionadas el 20 de mayo de 2026. Al quedar integradas en la lista <b data-path-to-node=\"11\" data-index-in-node=\"195\">SDN<\/b>, los validadores institucionales de bloques y los nodos regulados que operan en la red Ethereum deben rechazar la inclusi\u00f3n de transacciones provenientes de dichos monederos, bajo el riesgo de ser tipificados como facilitadores de transacciones internacionales vinculadas al narcotr\u00e1fico global.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"12\">Este art\u00edculo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero.<\/p>\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluy\u00f3 seis direcciones de Ethereum en su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). 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