{"id":32212,"date":"2026-01-28T11:49:22","date_gmt":"2026-01-28T11:49:22","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=32212"},"modified":"2026-01-28T11:49:27","modified_gmt":"2026-01-28T11:49:27","slug":"el-ciudadano-chino-jingliang-su-condenado-a-46-meses-por-lavado-de-mas-de-369-millones-en-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/el-ciudadano-chino-jingliang-su-condenado-a-46-meses-por-lavado-de-mas-de-369-millones-en-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Condenan a ciudadano chino por lavado de dinero con criptomonedas tras desviar 36.9 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<p data-path-to-node=\"3\">Un tribunal federal sentenci\u00f3 a Jingliang Su, ciudadano de origen chino, a cumplir casi cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n tras ser hallado culpable de participar en el <b data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"157\">lavado de dinero con criptomonedas<\/b>. Seg\u00fan los<strong><a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-cdca\/pr\/chinese-national-sentenced-46-months-federal-prison-role-multimillion-dollar\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> informes<\/a><\/strong> judiciales emitidos este 28 de enero de 2026, la red criminal defraud\u00f3 a m\u00e1s de 170 v\u00edctimas estadounidenses mediante sofisticados esquemas de inversi\u00f3n digital.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"3\"><!--more--><\/p>\n<p data-path-to-node=\"4\">El grupo delictivo utilizaba t\u00e1cticas de ingenier\u00eda social para contactar a los usuarios a trav\u00e9s de redes sociales, aplicaciones de citas y mensajes no solicitados, logrando establecer v\u00ednculos de confianza. Una vez obtenido el inter\u00e9s de los inversores, estos eran redirigidos a plataformas fraudulentas que simulaban operaciones reales, permitiendo a los atacantes apoderarse de los activos depositados de forma inmediata.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"5\">Por otro lado, la infraestructura financiera de esta organizaci\u00f3n criminal permit\u00eda trasladar los fondos robados desde cuentas bancarias en Norteam\u00e9rica hacia instituciones en las Bahamas, espec\u00edficamente en el Deltec Bank. No obstante, el rastreo realizado por las autoridades revel\u00f3 que el capital era convertido finalmente en la <a href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b data-path-to-node=\"5\" data-index-in-node=\"332\">criptomoneda<\/b><\/a> estable Tether, facilitando su posterior env\u00edo hacia billeteras digitales bajo control criminal en Camboya.<\/p>\n<h2 data-path-to-node=\"6\">La sofisticada ruta del fraude y la intervenci\u00f3n federal<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"7\">Durante el proceso judicial, se determin\u00f3 que los fondos convertidos en activos digitales serv\u00edan para financiar y expandir operaciones de estafa en toda la regi\u00f3n del sudeste asi\u00e1tico, consolidando una red transnacional. Asimismo, el uso de m\u00e9todos conocidos como pig butchering o &#8220;matanza de cerdos&#8221; permiti\u00f3 a los perpetradores extraer decenas de millones de d\u00f3lares, explotando la vulnerabilidad emocional de sus v\u00edctimas.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"8\">A pesar de los intentos por ocultar el rastro del capital, la cooperaci\u00f3n entre organismos de seguridad estadounidenses facilit\u00f3 la detenci\u00f3n de Su en diciembre de 2024, quien finalmente admiti\u00f3 su culpabilidad. Este caso representa un hito en la lucha contra el cibercrimen organizado, destacando la capacidad t\u00e9cnica de los investigadores para desmantelar estructuras que operan fuera de los marcos regulatorios tradicionales.<\/p>\n<h2 data-path-to-node=\"9\">\u00bfQu\u00e9 impacto tendr\u00e1 esta condena en la prevenci\u00f3n de estafas digitales?<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"10\">Adem\u00e1s de la pena privativa de libertad, el juez de distrito R. Gary Klausner impuso al sentenciado una orden de restituci\u00f3n que supera los 26 millones de d\u00f3lares en compensaciones. Tambi\u00e9n se conoci\u00f3 que otros ocho c\u00f3mplices han recibido condenas similares, lo cual refuerza el mensaje de tolerancia cero emitido por el Departamento de Justicia contra quienes facilitan delitos financieros globales.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"11\">En \u00faltima instancia, el reporte anual de Chainalysis confirma que este tipo de programas de inversi\u00f3n de alto rendimiento siguen liderando el volumen de fraudes dentro del sector tecnol\u00f3gico durante el presente a\u00f1o. Se espera que el endurecimiento de las penas y la vigilancia constante sobre los flujos de USDT ayuden a mitigar las p\u00e9rdidas, las cuales ya han afectado a miles de inversores a nivel mundial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un tribunal federal sentenci\u00f3 a Jingliang Su, ciudadano de origen chino, a cumplir casi cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n tras ser hallado culpable de participar en el lavado de dinero con criptomonedas. 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