{"id":31889,"date":"2026-01-23T14:30:26","date_gmt":"2026-01-23T14:30:26","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=31889"},"modified":"2026-01-23T14:30:32","modified_gmt":"2026-01-23T14:30:32","slug":"el-doj-abandona-el-caso-de-fraude-nft-contra-opensea-despues-de-que-el-tribunal-de-apelaciones-anulara-la-condena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/el-doj-abandona-el-caso-de-fraude-nft-contra-opensea-despues-de-que-el-tribunal-de-apelaciones-anulara-la-condena\/","title":{"rendered":"El Departamento de Justicia de Estados Unidos define al cripto como infraestructura para el fraude industrial"},"content":{"rendered":"<p data-path-to-node=\"2\">Durante el reciente informe anual 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha calificado oficialmente a las criptomonedas como <b data-path-to-node=\"2\" data-index-in-node=\"138\">infraestructura para el fraude industrial<\/b>. Esta nueva postura del organismo, anunciada por la Divisi\u00f3n Criminal esta semana, busca frenar redes delictivas que <b data-path-to-node=\"2\" data-index-in-node=\"297\">generaron p\u00e9rdidas r\u00e9cord por 16 mil millones de d\u00f3lares<\/b> afectando gravemente a la ciudadan\u00eda.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"2\"><!--more--><\/p>\n<p data-path-to-node=\"3\">Al analizar los <strong><a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/criminal\/media\/1425226\/dl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">datos<\/a><\/strong> presentados por los fiscales federales, se observa que las <b data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"81\">acusaciones contra 265 individuos duplicaron las p\u00e9rdidas financieras<\/b> del a\u00f1o anterior de forma alarmante. Mediante el uso de inteligencia artificial, los criminales han logrado <b data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"259\">sofisticar sus m\u00e9todos de captaci\u00f3n de capital il\u00edcito<\/b>, representando un desaf\u00edo t\u00e9cnico sin precedentes para las autoridades estadounidenses durante el presente ciclo.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"4\">Dentro de este panorama sombr\u00edo, destaca el caso de fraude m\u00e9dico en Arizona, donde los implicados <b data-path-to-node=\"4\" data-index-in-node=\"99\">desviaron mil millones de d\u00f3lares mediante facturaciones innecesarias<\/b> a pacientes ancianos vulnerables. Tras procesar estos delitos, el gobierno logr\u00f3 incautar millones en activos digitales, demostrando que esta tecnolog\u00eda <a href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/noticias\/noticias-blockchain\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Blockchain<\/strong> <\/a>permite <b data-path-to-node=\"4\" data-index-in-node=\"330\">rastrear y recuperar fondos vinculados a redes de estafas masivas<\/b> que operan globalmente hoy.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"5\">Adem\u00e1s, la sentencia contra el director de Wolf Capital por una estafa de nueve millones subraya la <b data-path-to-node=\"5\" data-index-in-node=\"100\">transici\u00f3n hacia una pol\u00edtica de tolerancia cero federal<\/b> contra el crimen digital. Este incidente, que afect\u00f3 a miles de inversores enga\u00f1ados por promesas irreales, <b data-path-to-node=\"5\" data-index-in-node=\"265\">evidencia la peligrosidad de la infraestructura para el fraude industrial<\/b> que utiliza narrativas de inversi\u00f3n innovadoras para ocultar complejos esquemas de lavado.<\/p>\n<h2 data-path-to-node=\"6\">Evoluci\u00f3n de la vigilancia federal ante la industrializaci\u00f3n del cibercrimen financiero<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"7\">Por otro lado, la reciente imputaci\u00f3n de un ciudadano extranjero por el lavado de mil millones confirma que la <b data-path-to-node=\"7\" data-index-in-node=\"111\">jurisdicci\u00f3n de Estados Unidos se extiende a cr\u00edmenes transnacionales<\/b> complejos. Al clasificar los activos virtuales como bienes f\u00edsicos decomisables, <b data-path-to-node=\"7\" data-index-in-node=\"262\">los fiscales est\u00e1n priorizando la desarticulaci\u00f3n de infraestructuras delictivas<\/b> sobre la simple regulaci\u00f3n de precios, transformando radicalmente la estrategia de aplicaci\u00f3n de ley.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"8\">Asimismo, el Departamento de Justicia ha se\u00f1alado que las operaciones de fraude a gran escala ahora <b data-path-to-node=\"8\" data-index-in-node=\"100\">integran sistemas de automatizaci\u00f3n para acelerar el blanqueo<\/b> de capitales robados. Mientras las autoridades ajustan sus protocolos internos, <b data-path-to-node=\"8\" data-index-in-node=\"242\">la cooperaci\u00f3n entre agencias resulta fundamental para identificar vulnerabilidades<\/b> cr\u00edticas en la <b data-path-to-node=\"8\" data-index-in-node=\"341\">infraestructura para el fraude industrial<\/b> que permite la transferencia inmediata de fondos hacia diversas jurisdicciones.<\/p>\n<h2 data-path-to-node=\"9\">\u00bfSer\u00e1 la Ley SAFE Crypto el escudo definitivo contra el fraude sist\u00e9mico?<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"10\"><span class=\"citation-30\">Ante la vulnerabilidad detectada, el Congreso ha introducido la Ley SAFE Crypto con el prop\u00f3sito de <\/span><b data-path-to-node=\"10\" data-index-in-node=\"100\"><span class=\"citation-30\">establecer un grupo de trabajo federal coordinado institucionalmente<\/span><\/b><span class=\"citation-30 citation-end-30\"> en 180 d\u00edas.<\/span> Esta normativa bipartidista busca neutralizar la <b data-path-to-node=\"10\" data-index-in-node=\"231\">infraestructura para el fraude industrial<\/b> que ha permitido la existencia de una econom\u00eda criminal subterr\u00e1nea valorada en m\u00e1s de 50 mil millones de d\u00f3lares actualmente.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"11\">Finalmente, el \u00e9xito de estas medidas regulatorias depender\u00e1 de la capacidad estatal para <b data-path-to-node=\"11\" data-index-in-node=\"90\">enfrentar el anonimato tecnol\u00f3gico y la velocidad de ejecuci\u00f3n<\/b> de los criminales. Mientras se implementan estos cambios, <b data-path-to-node=\"11\" data-index-in-node=\"211\">la industria criptogr\u00e1fica deber\u00e1 adoptar est\u00e1ndares de cumplimiento estrictos<\/b> para asegurar que no se utilice como <b data-path-to-node=\"11\" data-index-in-node=\"327\">infraestructura para el fraude industrial<\/b> por parte de organizaciones delictivas con alta sofisticaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Durante el reciente informe anual 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha calificado oficialmente a las criptomonedas como infraestructura para el fraude industrial. Esta nueva postura del organismo, anunciada por la Divisi\u00f3n Criminal esta semana, busca frenar redes delictivas que generaron p\u00e9rdidas r\u00e9cord por 16 mil millones de d\u00f3lares afectando gravemente a la<\/p>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":31888,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[177,1159],"tags":[946,1655,59],"class_list":{"0":"post-31889","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-noticias","8":"category-regulacion","9":"tag-criptomonedas-2","10":"tag-ee-uu","11":"tag-featured"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31889","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/31"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31889"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31889\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31888"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31889"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31889"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31889"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}