{"id":29641,"date":"2025-12-23T13:16:26","date_gmt":"2025-12-23T13:16:26","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=29641"},"modified":"2025-12-23T13:16:30","modified_gmt":"2025-12-23T13:16:30","slug":"la-sec-acusa-a-plataformas-de-criptomonedas-falsas-y-a-clubes-de-inversion-con-marca-de-ia-en-una-estafa-de-14m","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/la-sec-acusa-a-plataformas-de-criptomonedas-falsas-y-a-clubes-de-inversion-con-marca-de-ia-en-una-estafa-de-14m\/","title":{"rendered":"SEC desmantela estafa de criptomonedas con IA por 14 millones de d\u00f3lares en plataformas falsas"},"content":{"rendered":"<p data-path-to-node=\"3\">La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado <strong><a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/newsroom\/press-releases\/2025-144-sec-charges-three-purported-crypto-asset-trading-platforms-four-investment-clubs-scheme-targeted\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cargos<\/a><\/strong> contra una red criminal que operaba mediante plataformas comerciales ficticias. Este grupo coordinado ejecut\u00f3 una <b data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"183\">estafa de criptomonedas con IA<\/b> que afect\u00f3 a cientos de inversores minoristas, defraudando m\u00e1s de 14 millones de d\u00f3lares. Seg\u00fan Laura D\u2019Allaird, jefa de la Unidad de Cibertecnolog\u00eda y Tecnolog\u00edas Emergentes de la SEC, <b data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"400\">los estafadores utilizaron narrativas tecnol\u00f3gicas avanzadas<\/b> para atraer a sus v\u00edctimas de forma efectiva.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"3\"><!--more--><\/p>\n<p data-path-to-node=\"4\">El esquema se apoyaba en el uso intensivo de publicidad en redes sociales y grupos de mensajer\u00eda privada. Los delincuentes promov\u00edan supuestos clubes de inversi\u00f3n que ofrec\u00edan consejos financieros generados por algoritmos inteligentes para ganar credibilidad. De este modo, <b data-path-to-node=\"4\" data-index-in-node=\"274\">los atacantes simulaban ser profesionales del sector financiero<\/b> en chats de WhatsApp para manipular las decisiones de los usuarios. Asimismo, la <b data-path-to-node=\"4\" data-index-in-node=\"419\">estafa de criptomonedas con IA<\/b> dirig\u00eda a las personas hacia plataformas fraudulentas como Morocoin Tech Corp. y Berge Blockchain recientemente.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"5\">A pesar de las promesas de altos rendimientos, los reguladores confirmaron que no se realizaba ninguna actividad comercial real. Las investigaciones se\u00f1alan que <b data-path-to-node=\"5\" data-index-in-node=\"161\">los fondos depositados por los usuarios eran desviados<\/b> inmediatamente a cuentas en el extranjero de manera ilegal. Adem\u00e1s, las plataformas falsas exig\u00edan tarifas adicionales cuando las v\u00edctimas intentaban retirar su dinero para seguir robando capital. Por lo cual, <b data-path-to-node=\"5\" data-index-in-node=\"426\">la red de billeteras digitales facilitaba el lavado<\/b> de los activos robados de forma sistem\u00e1tica durante meses.<\/p>\n<h2 data-path-to-node=\"6\">As\u00ed operaban los falsos clubes de inversi\u00f3n para enga\u00f1ar a los inversores tradicionales<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"7\">Los denominados &#8220;clubes de inversi\u00f3n&#8221; funcionaban como el primer punto de contacto para captar a los ahorradores menos experimentados. Mediante el uso de t\u00e9rminos t\u00e9cnicos complejos y promesas de seguridad, <b data-path-to-node=\"7\" data-index-in-node=\"207\">los estafadores lograban construir un v\u00ednculo de confianza<\/b> con sus v\u00edctimas potenciales. Por otro lado, la <b data-path-to-node=\"7\" data-index-in-node=\"314\">estafa de <a href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">criptomonedas<\/a> con IA<\/b> inclu\u00eda la oferta de &#8220;Security Token Offerings&#8221; (STO) totalmente ficticios en estas comunidades. As\u00ed pues, <b data-path-to-node=\"7\" data-index-in-node=\"452\">el enga\u00f1o se expand\u00eda mediante testimonios falsos<\/b> dentro de los propios grupos de WhatsApp cada d\u00eda.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"8\"><span class=\"citation-37 citation-end-37\">La SEC identific\u00f3 entidades como AI Wealth Inc.<\/span> y Zenith Asset Tech Foundation como los principales motores de captaci\u00f3n. Estos grupos operaron de manera coordinada durante al menos un a\u00f1o antes de ser detectados por las autoridades federales. Por ende, <b data-path-to-node=\"8\" data-index-in-node=\"254\">la sofisticaci\u00f3n del fraude complic\u00f3 la recuperaci\u00f3n inmediata<\/b> de los activos desviados a otras jurisdicciones internacionales. Sin embargo, <b data-path-to-node=\"8\" data-index-in-node=\"395\">la acci\u00f3n judicial busca imponer sanciones civiles<\/b> y la devoluci\u00f3n \u00edntegra de los intereses devengados por este esquema fraudulento.<\/p>\n<h2 data-path-to-node=\"9\">\u00bfQu\u00e9 impacto tendr\u00e1 este caso en la regulaci\u00f3n actual de los activos digitales?<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"10\">El descubrimiento de este fraude masivo coincide con un periodo de transici\u00f3n en la pol\u00edtica de cumplimiento del regulador estadounidense. Bajo la nueva administraci\u00f3n, <b data-path-to-node=\"10\" data-index-in-node=\"169\">se ha observado una reducci\u00f3n en las acciones<\/b> de cumplimiento directo contra empresas leg\u00edtimas del sector digital. No obstante, este caso demuestra que <b data-path-to-node=\"10\" data-index-in-node=\"322\">la vigilancia sobre esquemas de fraude directo<\/b> sigue siendo una prioridad absoluta para el organismo federal. Adem\u00e1s, el uso de la <b data-path-to-node=\"10\" data-index-in-node=\"453\">criptomoneda<\/b> como veh\u00edculo para el robo refuerza la necesidad de auditor\u00edas m\u00e1s rigurosas.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"11\">El organismo regulador busca ahora \u00f3rdenes judiciales permanentes para evitar que estas entidades vuelvan a operar en el mercado. Se espera que <b data-path-to-node=\"11\" data-index-in-node=\"144\">la cooperaci\u00f3n internacional sea fundamental para rastrear<\/b> los capitales que fueron enviados fuera de las fronteras nacionales. De este modo, <b data-path-to-node=\"11\" data-index-in-node=\"286\">el futuro de la protecci\u00f3n al inversor<\/b> depender\u00e1 de la capacidad de respuesta ante fraudes tecnol\u00f3gicos h\u00edbridos. Finalmente, el caso resalta la importancia de verificar siempre la licencia de cualquier plataforma antes de realizar una inversi\u00f3n significativa hoy.<\/p>\n<h3 data-path-to-node=\"13\"><\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado cargos contra una red criminal que operaba mediante plataformas comerciales ficticias. Este grupo coordinado ejecut\u00f3 una estafa de criptomonedas con IA que afect\u00f3 a cientos de inversores minoristas, defraudando m\u00e1s de 14 millones de d\u00f3lares. 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