{"id":28738,"date":"2025-12-11T13:27:27","date_gmt":"2025-12-11T13:27:27","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=28738"},"modified":"2025-12-11T13:27:33","modified_gmt":"2025-12-11T13:27:33","slug":"paxful-se-declara-culpable-y-recibe-75-millones-en-sanciones-por-operar-sin-licencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/paxful-se-declara-culpable-y-recibe-75-millones-en-sanciones-por-operar-sin-licencia\/","title":{"rendered":"Paxful Acepta Culpabilidad y Pagar\u00e1 7.5 Millones de D\u00f3lares por Facilitar Lavado"},"content":{"rendered":"<p data-path-to-node=\"3\">Paxful Holdings Inc. <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/virtual-asset-trading-platform-pleads-guilty-violating-travel-act-and-other-federal-criminal\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">acord\u00f3<\/a> declararse culpable ante cargos federales, aceptando una <b>multa millonaria a Paxful<\/b> conjunta de 7.5 millones de d\u00f3lares tras investigaciones oficiales. Seg\u00fan el Departamento de Justicia, la plataforma facilit\u00f3 conscientemente el lavado de dinero y otras actividades il\u00edcitas globales.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"4\">La sanci\u00f3n total se divide entre una penalizaci\u00f3n penal de 4 millones de d\u00f3lares y una civil de 3.5 millones impuesta por FinCEN. <b>La compa\u00f1\u00eda proces\u00f3 aproximadamente 3 mil millones de d\u00f3lares<\/b> en operaciones comerciales entre los a\u00f1os 2017 y 2019. Asimismo, gener\u00f3 m\u00e1s de 29 millones de d\u00f3lares en ingresos permitiendo transacciones dudosas sin aplicar los controles necesarios.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"5\">Por otro lado, las autoridades revelaron que la plataforma sirvi\u00f3 como conducto para flujos financieros hacia sitios de prostituci\u00f3n ilegal y pa\u00edses sancionados. Espec\u00edficamente, <b>se movieron cerca de 17 millones de d\u00f3lares hacia Backpage<\/b> y plataformas similares, lucr\u00e1ndose de la explotaci\u00f3n. Adem\u00e1s, procesaron m\u00e1s de 500 millones de d\u00f3lares relacionados con actividades sospechosas en naciones como Ir\u00e1n y Venezuela.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"6\">Matthew R. Galeotti, del Departamento de Justicia, afirm\u00f3 que Paxful atrajo a delincuentes al promocionar su falta de controles contra el blanqueo de capitales. De este modo, <b>la empresa decidi\u00f3 deliberadamente no identificar a sus clientes<\/b>, favoreciendo a estafadores y lavadores de dinero.<\/p>\n<h2 data-path-to-node=\"7\">\u00bfHasta qu\u00e9 punto la negligencia corporativa aliment\u00f3 actividades criminales globales?<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"8\">Los fundadores de la plataforma presuntamente celebraron el crecimiento de su negocio impulsado por lo que denominaron internamente como el &#8220;Efecto Backpage&#8221;. A pesar de conocer la conducta criminal, <b>Paxful fall\u00f3 en presentar reportes de actividad sospechosa<\/b> requeridos por la ley y tergivers\u00f3 sus pol\u00edticas ante terceros. Esta omisi\u00f3n sistem\u00e1tica permiti\u00f3 que actores maliciosos utilizaran la infraestructura para evadir sanciones internacionales.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"9\">Por otra parte, este acuerdo judicial surge meses despu\u00e9s de que Artur Schaback, cofundador y ex director de tecnolog\u00eda, admitiera su responsabilidad penal. En julio de 2024, <b>Schaback se declar\u00f3 culpable de cargos derivados del mismo esquema<\/b>, evidenciando una cultura de incumplimiento en la c\u00fapula directiva. La plataforma, que cerr\u00f3 operaciones en 2023, operaba permitiendo el intercambio de<a href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> <b>criptomonedas<\/b> <\/a>por tarjetas de regalo y dinero fiduciario.<\/p>\n<h2 data-path-to-node=\"10\">\u00bfQu\u00e9 consecuencias legales enfrentan los directivos tras este acuerdo judicial?<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"11\">Aunque la multa calculada bajo las directrices de sentencia aplicables ascend\u00eda a 112.5 millones de d\u00f3lares, el gobierno ajust\u00f3 la cifra final. El Departamento de Justicia determin\u00f3 que <b>Paxful solo pod\u00eda pagar razonablemente 4 millones de d\u00f3lares<\/b> como penalizaci\u00f3n penal debido a su situaci\u00f3n financiera actual. Sin embargo, esto no exime a la empresa de las responsabilidades civiles adicionales impuestas por los reguladores financieros.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"12\">Para finalizar, la compa\u00f1\u00eda recibi\u00f3 cierto cr\u00e9dito por cooperar con los investigadores e implementar medidas correctivas tras despedir al liderazgo responsable. La sentencia formal est\u00e1 programada para el 10 de febrero de 2026, <b>marcando el cierre de un cap\u00edtulo oscuro de cumplimiento<\/b> en la historia de los intercambios entre pares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Paxful Holdings Inc. acord\u00f3 declararse culpable ante cargos federales, aceptando una multa millonaria a Paxful conjunta de 7.5 millones de d\u00f3lares tras investigaciones oficiales. Seg\u00fan el Departamento de Justicia, la plataforma facilit\u00f3 conscientemente el lavado de dinero y otras actividades il\u00edcitas globales. 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