{"id":27520,"date":"2025-11-25T15:36:27","date_gmt":"2025-11-25T15:36:27","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=27520"},"modified":"2025-11-25T15:36:29","modified_gmt":"2025-11-25T15:36:29","slug":"upbit-estudia-apelar-multa-de-25m-y-suspension-parcial-impuestas-por-la-fiu-de-corea-del-sur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/upbit-estudia-apelar-multa-de-25m-y-suspension-parcial-impuestas-por-la-fiu-de-corea-del-sur\/","title":{"rendered":"Upbit estudia apelar multa de $25M y suspensi\u00f3n parcial impuestas por la FIU"},"content":{"rendered":"<p><strong>Upbit estudia apelar una sanci\u00f3n de \u20a935.2 billion (\u2248 $25M) y una suspensi\u00f3n parcial de actividad de tres meses impuestas por la Financial Intelligence Unit (FIU) en noviembre de 2025.<\/strong> Upbit, la mayor casa de cambio de criptomonedas de Corea del Sur operada por Dunamu, est\u00e1 considerando los pasos jur\u00eddicos a seguir frente a la medida.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><strong>La FIU atribuye a Upbit 8,6 millones de supuestos incumplimientos de Know Your Customer (KYC) y alrededor de 45.000 transferencias hacia proveedores extranjeros no registrados, seg\u00fan la sanci\u00f3n de noviembre de 2025.<\/strong> <strong>La medida incluy\u00f3 restricciones espec\u00edficas sobre dep\u00f3sitos y retiradas de nuevos clientes, un bloqueo que impact\u00f3 la capacidad de captaci\u00f3n de usuarios y la liquidez operativa de la plataforma.<\/strong><\/p>\n<p>En una revisi\u00f3n anterior, en marzo de 2025, la FIU hab\u00eda se\u00f1alado 34.777 violaciones de KYC, 5.785 direcciones incompletas y 44.948 transferencias hacia servicios extranjeros no registrados; esas cifras forman parte del expediente y de la argumentaci\u00f3n del regulador. <strong><a href=\"https:\/\/www.mk.co.kr\/en\/economy\/11184244\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Upbit<\/a> responde que ha implementado mejoras significativas en sus controles AML\/KYC y que cumple con el llamado &#8216;Travel Rule&#8217; para la trazabilidad de transferencias.<\/strong><\/p>\n<p><strong>La <a href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/noticias\/companias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compa\u00f1\u00eda<\/a> sostiene que las sanciones son desproporcionadas dada la inversi\u00f3n en controles y auditabilidad recientes, y valora que una apelaci\u00f3n pueda forzar una revisi\u00f3n m\u00e1s matizada de la proporcionalidad de la penalizaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<h2>Regulaci\u00f3n y cumplimiento por parte de Upbit<\/h2>\n<p><strong>La acci\u00f3n de la FIU no es aislada: Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX est\u00e1n tambi\u00e9n bajo inspecci\u00f3n por presuntas deficiencias similares en AML\/KYC, y fuentes del sector esperan sanciones adicionales conforme avancen las revisiones.<\/strong> <strong>El alcance consolidado de posibles multas podr\u00eda ascender a cientos de miles de millones de won, seg\u00fan proyecciones internas citadas por analistas del mercado.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Para operadores y usuarios, esto implica un entorno de cumplimiento m\u00e1s exigente donde las deficiencias operativas se traducen r\u00e1pidamente en costes regulatorios y restricciones de servicio.<\/strong> <strong>El resultado de la apelaci\u00f3n de Upbit tendr\u00e1 car\u00e1cter de precedente operativo y jur\u00eddico.<\/strong> Una confirmaci\u00f3n de la multa reforzar\u00eda la l\u00ednea dura del regulador; una modificaci\u00f3n o revocaci\u00f3n podr\u00eda orientar a otros supervisores sobre criterios de proporcionalidad y remediaci\u00f3n t\u00e9cnica aceptables para exchanges de gran tama\u00f1o.<\/p>\n<p><strong>La apelaci\u00f3n de Upbit definir\u00e1 no solo la suerte financiera de Dunamu, sino la certeza regulatoria para todo el mercado surcoreano de criptomonedas: una resoluci\u00f3n que pondr\u00e1 en claro hasta qu\u00e9 punto las mejoras t\u00e9cnicas en KYC\/AML bastan para mitigar sanciones.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Upbit estudia apelar una sanci\u00f3n de \u20a935.2 billion (\u2248 $25M) y una suspensi\u00f3n parcial de actividad de tres meses impuestas por la Financial Intelligence Unit (FIU) en noviembre de 2025. 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