{"id":25651,"date":"2025-10-30T12:33:36","date_gmt":"2025-10-30T12:33:36","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=25651"},"modified":"2025-10-30T12:33:42","modified_gmt":"2025-10-30T12:33:42","slug":"arresto-en-bangkok-destapa-estafa-criptografica-fintoch-por-31-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/arresto-en-bangkok-destapa-estafa-criptografica-fintoch-por-31-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Cae en Bangkok sospechoso clave del esquema Ponzi FINTOCH de $31 millones"},"content":{"rendered":"

La polic\u00eda tailandesa arrest\u00f3 en Bangkok a un ciudadano chino, Liang Ai-Bing. El sujeto est\u00e1 presuntamente vinculado al esquema Ponzi FINTOCH<\/b>. Esta estafa cripto<\/a><\/strong> defraud\u00f3 a inversores por m\u00e1s de 31 millones de d\u00f3lares. Seg\u00fan informes policiales, la captura fue resultado de una operaci\u00f3n conjunta<\/b> entre Tailandia y China.<\/p>\n

<\/p>\n

El esquema Ponzi FINTOCH<\/b> oper\u00f3 entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. Promet\u00eda a los inversores rendimientos diarios del 1%. La plataforma usaba la marca “Morgan DF Fintoch” y afirmaba falsamente estar afiliada a Morgan Stanley. Sin embargo, la entidad bancaria neg\u00f3 p\u00fablicamente cualquier v\u00ednculo en 2023. Adem\u00e1s, el fraude utilizaba un CEO ficticio<\/b> llamado Bob Lambert.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n identific\u00f3 una operaci\u00f3n de cinco personas. Las autoridades chinas buscan a otros tres miembros que huyeron tras el colapso. Un quinto sospechoso, Zuo Lai-Jun, fue arrestado en China y liberado bajo fianza. El analista on-chain<\/i> ZachXBT fue clave en mayo de 2023. \u00c9l rastre\u00f3 los fondos robados<\/b> a trav\u00e9s de m\u00faltiples redes.<\/p>\n

ZachXBT revel\u00f3 que el equipo retir\u00f3 31.6 millones en USDT desde Binance Smart Chain. Luego, los fondos se movieron a direcciones<\/b> en las redes Tron y Ethereum<\/a><\/strong>. Esto ocurri\u00f3 justo antes de que las v\u00edctimas reportaran la imposibilidad de retirar sus inversiones. El incidente fue uno de los mayores fraudes en el espacio Defi<\/b> de 2023.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo se captura a los estafadores cripto transfronterizos?<\/h2>\n

El arresto de Liang Ai-Bing en Tailandia destaca los desaf\u00edos de perseguir fraudes cripto globales. La cooperaci\u00f3n internacional fue esencial<\/b> para localizar al sospechoso. Liang hab\u00eda evadido a las autoridades durante meses. Se mudaba constantemente entre fronteras para evitar ser detectado.<\/p>\n

Liang fue encontrado en una residencia de lujo en el distrito de Wang Thonglang. Pagaba aproximadamente 4,645 d\u00f3lares mensuales de alquiler. Durante la redada, la polic\u00eda descubri\u00f3 un arma de fuego ilegal<\/b>. Esto sum\u00f3 cargos adicionales por entrada il\u00edcita a Tailandia y posesi\u00f3n de armas.<\/p>\n

Este caso subraya la dificultad de regular las finanzas descentralizadas. A menudo operan simult\u00e1neamente en m\u00faltiples jurisdicciones. Aunque la transparencia de las redes ayuda a rastrear fondos, la velocidad de las estafas sigue siendo un reto<\/b>.<\/p>\n

Las autoridades tailandesas est\u00e1n coordinando la extradici\u00f3n de Liang a China para que enfrente cargos de fraude. El lapso entre la estafa en mayo de 2023 y el arresto en octubre de 2025 ilustra el tiempo necesario para estos casos. El seguimiento de los activos robados<\/b> y los dem\u00e1s sospechosos pr\u00f3fugos contin\u00faa siendo la prioridad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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