{"id":25247,"date":"2025-10-24T13:44:05","date_gmt":"2025-10-24T13:44:05","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=25247"},"modified":"2025-10-24T13:44:09","modified_gmt":"2025-10-24T13:44:09","slug":"operacion-de-drogas-en-la-dark-web-por-79-millones-en-cripto-cinco-se-declaran-culpables","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/operacion-de-drogas-en-la-dark-web-por-79-millones-en-cripto-cinco-se-declaran-culpables\/","title":{"rendered":"Culpables cinco miembros de red que blanque\u00f3 $7.9M en cripto con drogas en la dark web"},"content":{"rendered":"

Cinco individuos se declararon culpables por su participaci\u00f3n en “FireBunnyUSA”. Esta red traficaba narc\u00f3ticos a nivel nacional en Estados Unidos. La operaci\u00f3n de drogas en la dark web con criptomonedas<\/b> logr\u00f3 blanquear $7.9 millones en ganancias il\u00edcitas. La condena<\/a><\/strong> fue anunciada este mi\u00e9rcoles por el Fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., destacando el alcance de la red.<\/p>\n

<\/p>\n

La organizaci\u00f3n criminal oper\u00f3 intensamente entre enero de 2019 y agosto de 2022. Su base de operaciones estaba inicialmente en Flushing, Queens. Desde all\u00ed, enviaron m\u00e1s de 10,000 paquetes de narc\u00f3ticos<\/b> a los 50 estados y Washington, D.C. El cabecilla, Nan Wu, recibi\u00f3 una sentencia m\u00ednima de 6.5 a\u00f1os en prisi\u00f3n estatal. Esto ocurri\u00f3 tras declararse culpable de venta de sustancias controladas y lavado de dinero el 3 de abril.<\/p>\n

Como parte del acuerdo, Wu debi\u00f3 entregar 20 BTC, 3,297 XMR<\/b> y m\u00e1s de $12,800 en efectivo. Las autoridades de Manhattan realizaron once compras encubiertas para desmantelar la red. Compraron coca\u00edna, MDMA y ketamina enviadas directamente a Manhattan. Los investigadores encontraron que el grupo recolect\u00f3 casi $8 millones en pagos de BTC. Solo el tel\u00e9fono de Peng Peng Tang conten\u00eda $900,000 en criptoactivos.<\/p>\n

El m\u00e9todo de lavado era sofisticado. Los fiscales detallaron c\u00f3mo utilizaban Monero (XMR) para ocultar el rastro de los fondos. Convert\u00edan los pagos de Monero nuevamente a Bitcoin (BTC). Luego, mov\u00edan los fondos a trav\u00e9s de diversas compa\u00f1\u00edas<\/b> de intercambio (exchanges) controladas por Wu y Tang. Al menos $2.4 millones se convirtieron a yuanes chinos<\/b> en el extranjero. Otros $734,000 se blanquearon mediante intercambios de criptomonedas en EE. UU.<\/p>\n

\u00bfSon las “privacy coins” el escudo perfecto para el crimen?<\/h2>\n

Este caso subraya la tensi\u00f3n entre la privacidad y la regulaci\u00f3n en el espacio cripto. Si bien Monero ofrece un fuerte anonimato, su uso il\u00edcito genera preocupaci\u00f3n regulatoria. Sin embargo, expertos en an\u00e1lisis de datos se\u00f1alan que esto no es la norma. La mayor\u00eda de la actividad criminal sigue usando criptos convencionales<\/b>, como Bitcoin y Ethereum. La raz\u00f3n principal es que estos activos principales poseen mayor liquidez y son m\u00e1s f\u00e1ciles de usar.<\/p>\n

El uso de monedas de privacidad (privacy coins) presenta un desaf\u00edo significativo para los delincuentes. Expertos en an\u00e1lisis blockchain<\/a><\/strong> se\u00f1alan una debilidad clave en esta estrategia. Convertir las monedas de privacidad a dinero fiduciario es dif\u00edcil<\/b>, ya que requiere pasar por puntos de control. Muchas plataformas de intercambio centralizadas han eliminado el soporte para Monero y Zcash. Aunque las transacciones sean privadas, la necesidad de “salir” del ecosistema cripto sigue siendo el punto vulnerable que aprovechan las autoridades para rastrear y judicializar estos casos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Cinco individuos se declararon culpables por su participaci\u00f3n en “FireBunnyUSA”. Esta red traficaba narc\u00f3ticos a nivel nacional en Estados Unidos. La operaci\u00f3n de drogas en la dark web con criptomonedas logr\u00f3 blanquear $7.9 millones en ganancias il\u00edcitas. La condena fue anunciada este mi\u00e9rcoles por el Fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., destacando<\/p>\n","protected":false},"author":29,"featured_media":25246,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[177,1159],"tags":[59,1219,1260],"class_list":{"0":"post-25247","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-noticias","8":"category-regulacion","9":"tag-featured","10":"tag-fraude","11":"tag-hacker"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25247","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25247"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25247\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25246"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25247"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25247"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25247"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}