{"id":23754,"date":"2025-10-02T17:36:16","date_gmt":"2025-10-02T17:36:16","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=23754"},"modified":"2025-10-02T17:39:01","modified_gmt":"2025-10-02T17:39:01","slug":"india-endurece-la-presion-sobre-25-exchanges-de-criptomonedas-por-incumplir-normas-aml","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/india-endurece-la-presion-sobre-25-exchanges-de-criptomonedas-por-incumplir-normas-aml\/","title":{"rendered":"India endurece la presi\u00f3n sobre 25 exchanges de criptomonedas por incumplir normas AML"},"content":{"rendered":"

El gobierno de India ha enviado requerimientos a 25 exchanges ubicados fuera del pa\u00eds por incumplir la normativa de prevenci\u00f3n del lavado de dinero (AML)<\/strong>, una medida que alcanza a plataformas como Huione, Paxful, CEX.IO, LBank y BingX y ordena bloquear su acceso a usuarios residentes en India. Seg\u00fan la Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND), el objetivo es controlar las transacciones digitales y limitar riesgos financieros<\/strong>, lo que reduce la oferta disponible para millones de inversores y obliga a los exchanges internacionales a registrarse y seguir la normativa local.<\/p>\n

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Desde marzo de 2023, la FIU-IND exige que los proveedores de servicios de activos virtuales se registren como entidades informantes y cumplan la PMLA<\/a> y las normas KYC\/AML<\/strong>, incluidos los exchanges offshore que atienden a clientes indios. La \u00faltima tanda de 25 notificaciones aplica esa obligaci\u00f3n<\/strong> y refuerza el control sobre la actividad de plataformas extranjeras que operan con usuarios del pa\u00eds.<\/p>\n

La FIU-IND<\/a> ha pedido a las autoridades que bloqueen el acceso a estas plataformas y advierte de sanciones por operar sin registro<\/strong>, de acuerdo con Cryptonews y Economic Times. Las criptomonedas no son moneda de curso legal en India<\/strong> y el gobierno mantiene una postura cautelosa, buscando equilibrar adopci\u00f3n y control en el ecosistema digital.<\/p>\n

La PMLA (Prevention of Money Laundering Act, 2002) obliga a detectar y reportar operaciones sospechosas<\/strong> para combatir el lavado de dinero, estableciendo el marco de cumplimiento que ahora se exige a los exchanges que captan usuarios indios.<\/p>\n

Implicaciones para el mercado<\/h2>\n

El bloqueo ha desplazado volumen hacia plataformas registradas<\/strong>, seg\u00fan an\u00e1lisis citados por FinLaw, lo que redirige la liquidez hacia operadores regulados y favorece la adopci\u00f3n dentro de canales que cumplen con la normativa local.<\/p>\n

Los exchanges dom\u00e9sticos reciben m\u00e1s volumen y enfrentan mayor presi\u00f3n para mejorar infraestructura y cumplimiento<\/strong>, mientras que Bybit y otras plataformas se han registrado y las no registradas se exponen a bloqueos o sanciones.<\/p>\n

El cumplimiento reduce el riesgo de lavado, pero aumenta los costos operativos para plataformas y usuarios<\/strong>, lo que puede traducirse en ajustes de tarifas, procesos de verificaci\u00f3n m\u00e1s estrictos y una mayor exigencia en controles internos.<\/p>\n

Una regulaci\u00f3n m\u00e1s clara puede atraer servicios de custodia institucional y proyectos blockchain<\/strong>, de acuerdo con FinLaw, potenciando la confianza del mercado y la entrada de actores con est\u00e1ndares elevados.<\/p>\n

El pr\u00f3ximo paso se\u00f1alado en los informes es la posible publicaci\u00f3n de un documento de pol\u00edtica que defina la visi\u00f3n del gobierno sobre activos digitales<\/strong>; mientras tanto, los requisitos de la FIU-IND seguir\u00e1n decidiendo qu\u00e9 exchanges pueden operar en India. Relacionado: India Cracks Down on 25 Crypto Exchanges Over AML Compliance.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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