{"id":21570,"date":"2023-11-10T17:00:57","date_gmt":"2023-11-10T17:00:57","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=21570"},"modified":"2023-11-10T17:01:05","modified_gmt":"2023-11-10T17:01:05","slug":"otro-complice-de-ruja-ignatova-es-declarado-culpable-en-la-estafa-de-onecoin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/otro-complice-de-ruja-ignatova-es-declarado-culpable-en-la-estafa-de-onecoin\/","title":{"rendered":"Otro Complice de Ruja Ignatova es Declarado Culpable en la Estafa de OneCoin"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><strong>La trama del fraude de OneCoin se contin\u00faa esclareciendo con la declaraci\u00f3n de culpabilidad de Irina Dilkinska<\/strong>, exjefa de cumplimiento legal de la empresa, ante los tribunales federales de Manhattan.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Este nuevo cap\u00edtulo en la saga sigue a la sentencia de 20 a\u00f1os impuesta a Sebastian Greenwood, cofundador de la <a href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/noticias\/companias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">compa\u00f1ia<\/a> que estaba detr\u00e1s de OneCoin, apenas dos meses atr\u00e1s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En el <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/head-legal-and-compliance-multibillion-dollar-cryptocurrency-pyramid-scheme-onecoin\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">comunicado<\/a> del 9 de noviembre, la Fiscal\u00eda del Distrito Sur de Nueva York anunci\u00f3 que <strong>Dilkinska, una ciudadana b\u00falgara de 42 a\u00f1os, admiti\u00f3 su participaci\u00f3n en el gigantesco esquema de fraude de OneCoin.<\/strong><\/p>\n<div class=\"embed-twitter\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">\u201cHead of Legal and Compliance\u201d for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme \u201cOneCoin\u201d pleads guilty<a href=\"https:\/\/t.co\/E656236UXh\">https:\/\/t.co\/E656236UXh<\/a><\/p>\n<p>&mdash; US Attorney SDNY (@SDNYnews) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/SDNYnews\/status\/1722654731628155339?ref_src=twsrc%5Etfw\">November 9, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Este esquema<\/strong>, seg\u00fan los fiscales,<strong> logr\u00f3 concretar una increible estafa por m\u00e1s de $4 mil millones a nivel mundial<\/strong>, la misma se habr\u00eda realizado mediante una red global de marketing multinivel.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La exjefa de cumplimiento legal, adem\u00e1s de asumir su responsabilidad en la trama, se declar\u00f3 culpable de cargos de fraude y lavado de dinero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Dilkinska, quien formaba parte de las operaciones diarias de OneCoin, supuestamente facilit\u00f3 el lavado de millones de d\u00f3lares<\/strong> en ganancias il\u00edcitas generadas por el esquema de marketing multinivel.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Uno de los aspectos destacados de la admisi\u00f3n de culpabilidad es la revelaci\u00f3n de que <strong>Dilkinska, en una ocasi\u00f3n, orquest\u00f3 la transferencia de $110 millones en ganancias fraudulentas<\/strong> de OneCoin a una entidad en las Islas Caim\u00e1n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Este acto pone de manifiesto la complejidad y alcance del entramado delictivo perpetrado por la organizaci\u00f3n. Y a su vez, la enorme capacidad financiera con la que contaban.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-21575 size-full\" src=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/11\/ruja-ignatova.png\" alt=\"ruja ignatova onecoin\" width=\"923\" height=\"299\" srcset=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/11\/ruja-ignatova.png 923w, https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/11\/ruja-ignatova-300x97.png 300w, https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/11\/ruja-ignatova-768x249.png 768w\" sizes=\"(max-width: 923px) 100vw, 923px\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">OneCoin cae, Pero Ignatova Sigue Escapando a la Justicia<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">El proceso judicial establece que Dilkinska, al aceptar su culpabilidad, se expone a una posible condena de varios a\u00f1os tras las rejas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La sentencia est\u00e1 programada para el 14 de febrero de 2024 y podr\u00eda implicar hasta una d\u00e9cada en prisi\u00f3n, ya que los cargos de fraude y lavado de dinero conllevan cada uno una pena m\u00e1xima potencial de cinco a\u00f1os.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Mientras los c\u00f3mplices de la &#8220;Cryptoqueen&#8221; Ruja Ignatova enfrentan a la justicia, la mente maestra detr\u00e1s de OneCoin sigue en paradero desconocido.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Las autoridades instan al p\u00fablico a colaborar y proporcionar informaci\u00f3n sobre el paradero de Ignatova, la criminal es buscada intensamente por el FBI, ya que sea encuentra en la lista de los 10 m\u00e1s buscados.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>La recompensa ofrecida por informaci\u00f3n que permita dar con su paradero y arresto es de $100,000 d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La trama del fraude de OneCoin se contin\u00faa esclareciendo con la declaraci\u00f3n de culpabilidad de Irina Dilkinska, exjefa de cumplimiento legal de la empresa, ante los tribunales federales de Manhattan.<\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":21577,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1165,177],"tags":[1172,1365,59],"class_list":{"0":"post-21570","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-companias","8":"category-noticias","9":"tag-companias","10":"tag-estafa","11":"tag-featured"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21570","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21570"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21570\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21577"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21570"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21570"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21570"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}