{"id":19701,"date":"2023-06-13T15:10:11","date_gmt":"2023-06-13T15:10:11","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=19701"},"modified":"2023-06-13T15:10:24","modified_gmt":"2023-06-13T15:10:24","slug":"un-ex-funcionario-de-la-sec-afirma-que-se-avecina-una-acusacion-penal-contra-binance-por-parte-del-doj","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/un-ex-funcionario-de-la-sec-afirma-que-se-avecina-una-acusacion-penal-contra-binance-por-parte-del-doj\/","title":{"rendered":"Un ex-Funcionario de la SEC Afirma que se Avecina una Acusaci\u00f3n Penal Contra Binance por Parte del DOJ"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><strong>John Reed Stark<\/strong>, ex-jefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la SEC, ha insinuado la posibilidad de una acusaci\u00f3n criminal relacionada con<strong> Binance por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (<a href=\"https:\/\/www.justice.gov\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DOJ<\/a>).<\/strong><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En un tuit publicado el lunes 12 de junio, explicando las quejas de la SEC y la CFTC, John Reed afirm\u00f3 que el DOJ de EE. UU. probablemente presentar\u00eda o ya habr\u00eda presentado bajo sellado, <strong>una acusaci\u00f3n criminal contra la <a href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/noticias\/companias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">exchange<\/a> de criptomonedas Binance por presunto lavado de dinero<\/strong>. Dijo que ni las quejas de la SEC ni las de la CFTC se centraban intensamente en el lavado de dinero, <strong>ya que estos cargos estar\u00edan reservados para la acusaci\u00f3n criminal del DOJ contra la exchange de criptomonedas<\/strong>.<\/p>\n<div class=\"embed-twitter\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Why US DOJ Will File, Or Has Already Filed Under Seal, a Binance-Related Criminal Indictment<\/p>\n<p>Having worked in the US SEC Enforcement Division for almost 20 years and managed many US SEC-DOJ joint prosecutions, IMHO, there exist a litany of indicators that US DOJ will file, or\u2026 <a href=\"https:\/\/t.co\/VSbDKUh5EF\">pic.twitter.com\/VSbDKUh5EF<\/a><\/p>\n<p>&mdash; John Reed Stark (@JohnReedStark) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/JohnReedStark\/status\/1668015011896205315?ref_src=twsrc%5Etfw\">June 11, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">Su tuit dice:<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><em>&#8220;Ninguno de los casos de la CFTC o la SEC se centra intensamente en el lavado de dinero. En mi humilde opini\u00f3n, ese es el espacio procesal que se ha perfilado y reservado para una acusaci\u00f3n penal del DOJ de EE. UU. relacionada con Binance. Mi opini\u00f3n es que el DOJ de EE.UU. est\u00e1 trabajando con la SEC, la CFTC y m\u00faltiples informantes\/delatores y la pr\u00f3xima hacha que caer\u00e1 ser\u00e1 la presentaci\u00f3n, o desellado, de cargos criminales relacionados con Binance.&#8221;<\/em><\/p>\n<h2 style=\"text-align: left\">Binance Insta al Juez a Rechazar la Petici\u00f3n de Congelaci\u00f3n de Activos de la SEC<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Como se inform\u00f3, la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos (CFTC) <a href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/cz-ceo-de-binance-reacciona-a-la-denuncia-de-la-cftc-y-la-califica-de-inesperada\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">acus\u00f3<\/a> al grupo Binance y su CEO, Changpeng Zhao, de <em>&#8220;evasi\u00f3n consciente de la ley federal y operaci\u00f3n de un intercambio ilegal de derivados de activos digitales&#8221;<\/em> en marzo de 2023. Esto fue seguido por una demanda de la SEC la semana pasada el 5 de junio, que acus\u00f3 a Binance y a su CEO de violar las leyes de valores de EE. UU. Seg\u00fan John Reed,<strong> ambas quejas de<\/strong> <b>la SEC y la CFTC se parecen m\u00e1s a cargos criminales<\/b>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Si bien Binance ha estado bajo muchas investigaciones de diversos reguladores, el tema m\u00e1s candente en el caso es la acci\u00f3n de congelaci\u00f3n de activos de emergencia de la SEC que busca congelar los activos de Binance excepto las retiradas de los clientes. Esta acci\u00f3n de emergencia alega que Binance repiti\u00f3 el mismo comportamiento que llev\u00f3 a la ca\u00edda de FTX, <strong>afirmando que Binance envi\u00f3 $12 mil millones en activos de los usuarios a entidades y cuentas controladas por CZ<\/strong>.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-19704 size-full\" src=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/06\/Binance-vs-US-SEC.jpg\" alt=\"Binance Insta al Juez a Rechazar la Petici\u00f3n de Congelaci\u00f3n de Activos de la SEC\" width=\"923\" height=\"299\" srcset=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/06\/Binance-vs-US-SEC.jpg 923w, https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/06\/Binance-vs-US-SEC-300x97.jpg 300w, https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/06\/Binance-vs-US-SEC-768x249.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 923px) 100vw, 923px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan un <a href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2023-06-12\/binance-us-says-asset-freeze-sought-by-sec-will-cripple-exchange#xj4y7vzkg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">informe<\/a> de Bloomberg, en una presentaci\u00f3n el lunes 12 de junio, Binance US inst\u00f3 al juez a rechazar la petici\u00f3n de congelaci\u00f3n de activos de la SEC, diciendo que esto paralizar\u00eda su negocio y operaciones. La compa\u00f1\u00eda dijo que hab\u00eda <em>&#8220;realizado esfuerzos significativos&#8221;<\/em> para cooperar con una investigaci\u00f3n de la SEC desde diciembre de 2020.<\/p>\n<div class=\"embed-twitter\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Binance US urged a judge to reject a SEC request to freeze billions of dollars of assets on the crypto exchange during a legal fight with the regulator <a href=\"https:\/\/t.co\/tU2aUeBQES\">https:\/\/t.co\/tU2aUeBQES<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Bloomberg Crypto (@crypto) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/crypto\/status\/1668390981559787521?ref_src=twsrc%5Etfw\">June 12, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">Contrarrestando la acusaci\u00f3n de mezcla de activos de los usuarios, <strong>los abogados de Binance dijeron que el intercambio siempre mantuvo los activos de fiat de sus clientes en cuentas segregadas con sus socios bancarios, separadas de cualquier fondo corporativo<\/strong>. Reconocieron que el CEO CZ es propietario de la cuenta bancaria de BAM Trading,<strong> pero sin autoridad firmante<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La presentaci\u00f3n del lunes es la preparaci\u00f3n para una audiencia sobre la acci\u00f3n de congelaci\u00f3n de activos de emergencia de la SEC programada para el martes 13 de junio. Adem\u00e1s, Binance ha agregado cuatro abogados m\u00e1s de Milbank LLP, incluido un ex codirector de la divisi\u00f3n de cumplimiento de la SEC, George Canellos, para fortalecer su equipo legal.<\/p>\n<div class=\"embed-twitter\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Binance US added four lawyers to its legal team, including a former SEC co-director, as it prepares a defense against allegations of operating an illegal securities exchange <a href=\"https:\/\/t.co\/IvVzjwoKRr\">https:\/\/t.co\/IvVzjwoKRr<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Bloomberg Crypto (@crypto) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/crypto\/status\/1668339648433643540?ref_src=twsrc%5Etfw\">June 12, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>John Reed Stark, ex-jefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la SEC, ha insinuado la posibilidad de una acusaci\u00f3n criminal relacionada con Binance por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":19702,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1165,177],"tags":[194,1609,59,249],"class_list":{"0":"post-19701","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-companias","8":"category-noticias","9":"tag-binance","10":"tag-doj","11":"tag-featured","12":"tag-sec"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19701","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19701"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19701\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19702"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19701"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19701"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19701"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}