{"id":18688,"date":"2023-04-28T15:23:00","date_gmt":"2023-04-28T15:23:00","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=18688"},"modified":"2023-04-28T15:29:50","modified_gmt":"2023-04-28T15:29:50","slug":"el-ceo-de-mirror-trading-international-mti-debera-pagar-3-400-millones-por-fraude-con-bitcoin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/el-ceo-de-mirror-trading-international-mti-debera-pagar-3-400-millones-por-fraude-con-bitcoin\/","title":{"rendered":"El CEO de Mirror Trading International (MTI) Deber\u00e1 Pagar $3.400 Millones por Fraude con Bitcoins"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Un tribunal federal de EE. UU. ha ordenado al ciudadano sudafricano Cornelius Johannes Steynberg, CEO de la compa\u00f1\u00eda Mirror Trading International (MTI), <strong>que pague una multa r\u00e9cord de $3.4 mil millones por operar un esquema fraudulento internacional de Bitcoin llamado Mirror Trading International (MTI)<\/strong>.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan un <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8696-23\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">comunicado<\/a> de prensa de la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos (CFTC) de EE. UU. del jueves 27 de abril, <strong>Steynberg deber\u00e1 pagar $1.7 mil millones en restituciones a inversores de <a href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/criptomonedas\/noticias-bitcoin\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bitcoin (BTC)<\/a> defraudados y $1.7 mil millones adicionales en multa monetaria civil<\/strong>. La CFTC se\u00f1al\u00f3 que MTI fue el esquema fraudulento de Bitcoin m\u00e1s grande acusado y la sanci\u00f3n civil m\u00e1s alta ordenada en la historia del regulador.<\/p>\n<div class=\"embed-twitter\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Today, a federal court ordered a South African CEO to pay more than $3.4 billion for forex fraud, making this the CFTC\u2019s largest fraud scheme case involving bitcoin. Learn more: <a href=\"https:\/\/t.co\/X2vmHIRLkh\">https:\/\/t.co\/X2vmHIRLkh<\/a><\/p>\n<p>&mdash; CFTC (@CFTC) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/CFTC\/status\/1651695210944950277?ref_src=twsrc%5Etfw\">April 27, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/div>\n<h2 style=\"text-align: justify\">Caso de Mirror Trading International (MTI)<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>La CFTC <a href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/la-cftc-acusa-a-una-empresa-africana-de-operar-con-activos-fraudulentos-por-valor-de-mas-de-1-700m-en-bitcoins\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">acus\u00f3<\/a> a MTI y a su CEO Cornelius Johannes Steynberg en junio de 2022 por operar un esquema fraudulento de Bitcoin<\/strong>. MTI, con sede en Stellenbosch, Sud\u00e1frica, se <a href=\"https:\/\/www.crunchbase.com\/organization\/mirror-trading-international\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">present\u00f3<\/a> como una empresa de comercio y redes que utilizaba Bitcoin como moneda base y para pagar bonificaciones a los miembros.<strong> La compa\u00f1\u00eda se declar\u00f3 en bancarrota en 2021 y actualmente est\u00e1 en liquidaci\u00f3n en Sud\u00e1frica<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan la denuncia de la CFTC, de mayo de 2018 a marzo de 2021, <b>MTI y su CEO participaron en un esquema de marketing multinivel (MLM) internacional para solicitar Bitcoin de inversores <em>&#8220;para participar en un fondo de materias primas no registrado que operaba MTI&#8221;<\/em><\/b><em>.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Promocionaron en\u00e9rgicamente el esquema en las redes sociales y utilizando sitios web como: <em>&#8220;www.mirrortradinginternational.au.za&#8221;, &#8220;www.mtimembers.com&#8221; y &#8220;www.mymticlub.com&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>MTI y Steynberg promovieron falsamente que la plataforma ten\u00eda un bot de comercio propio para obtener ganancias sustanciales para los inversores del fondo.<\/strong> Sin embargo, esto era una mentira y el fondo de materias primas de MTI ni siquiera estaba registrado como operador de fondos de materias primas (CPO), como se requiere. Seg\u00fan la denuncia:<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><em>&#8220;El fondo de materias primas estaba controlado por MTI y Steynberg y supuestamente operaba fuera del mercado, intercambios de divisas minoristas con apalancamiento, margen y\/o financiados con participantes que no eran participantes de contrato elegibles (ECP) a trav\u00e9s de lo que los demandados afirmaban falsamente era un &#8216;bot&#8217; o programa de software patentado&#8221;.<\/em><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-18695 size-full\" src=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/04\/Court-Bitcoin.jpg\" alt=\"Caso de Mirror Trading International (MTI)\" width=\"923\" height=\"299\" srcset=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/04\/Court-Bitcoin.jpg 923w, https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/04\/Court-Bitcoin-300x97.jpg 300w, https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/04\/Court-Bitcoin-768x249.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 923px) 100vw, 923px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Durante el per\u00edodo de funcionamiento, <strong>el esquema solicit\u00f3 al menos 29,421 Bitcoin, valorados en m\u00e1s de $1.7 mil millones en marzo de 2021, de al menos 23,000 individuos en EE. UU. y a\u00fan m\u00e1s en todo el mundo<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El juez Lee Yeakel del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Texas ha ordenado ahora a Strynberg <em>&#8220;pagar $1,733,838,372 en restituci\u00f3n a las v\u00edctimas defraudadas y una multa monetaria civil de $1,733,838,372&#8221;.<\/em> Es un fugitivo de la aplicaci\u00f3n de la ley sudafricana, pero ha estado detenido en Brasil desde diciembre de 2021.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En los \u00faltimos meses, la CFTC ha acelerado sus actividades de aplicaci\u00f3n y regulaci\u00f3n junto con la SEC. Como se inform\u00f3, el regulador de productos b\u00e1sicos ha acusado recientemente al grupo Binance y a su CEO Changpeng Zhao de numerosas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos B\u00e1sicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un tribunal federal de EE. UU. ha ordenado al ciudadano sudafricano Cornelius Johannes Steynberg, CEO de la compa\u00f1\u00eda Mirror Trading International (MTI), que pague una multa r\u00e9cord de $3.4 mil millones por operar un esquema fraudulento internacional de Bitcoin llamado Mirror Trading International (MTI).<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":18690,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[177,188,1159],"tags":[437,59,1219],"class_list":{"0":"post-18688","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-noticias","8":"category-noticias-bitcoin","9":"category-regulacion","10":"tag-cftc","11":"tag-featured","12":"tag-fraude"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18688","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18688"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18688\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18690"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18688"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18688"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18688"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}