{"id":18263,"date":"2023-04-06T17:03:28","date_gmt":"2023-04-06T17:03:28","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=18263"},"modified":"2023-04-06T17:03:38","modified_gmt":"2023-04-06T17:03:38","slug":"la-demanda-contra-binance-revela-que-jane-street-tower-y-radix-son-los-clientes-vip-no-identificados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/la-demanda-contra-binance-revela-que-jane-street-tower-y-radix-son-los-clientes-vip-no-identificados\/","title":{"rendered":"La Demanda Contra Binance Revela que Jane Street, Tower y Radix son los Clientes “VIP” no Identificados"},"content":{"rendered":"

Binance Holdings Ltd., se enfrenta a una demanda del regulador estadounidense, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), por el “falso” cumplimiento de la normativa estadounidense sobre derivados.<\/strong><\/p>\n

<\/p>\n

La CFTC alega que Binance no cumpli\u00f3 los requisitos reglamentarios, entre ellos impedir que los estadounidenses accedieran a su bolsa<\/strong>, como hab\u00eda prometido y tampoco registrarse ante el regulador.<\/p>\n

La demanda menciona<\/a> a Jane Street Group, Tower Research Capital y Radix Trading,<\/strong> tres empresas de negociaci\u00f3n an\u00f3nimas citadas como clientes “VIP” de Binance. La CFTC cita a estas tres empresas cuantitativas estadounidenses como ejemplos de c\u00f3mo los clientes estadounidenses acced\u00edan a la plataforma de Binance<\/strong>, pero no las acusa de ning\u00fan delito.<\/p>\n

Un caso muy importante<\/h2>\n

La denuncia de la CFTC alega que Binance facilit\u00f3 la violaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n estadounidense al ayudar a los entes comerciales con sede en Estados Unidos a eludir las normas de conocimiento del cliente y las medidas de cumplimiento destinadas a bloquear su acceso.<\/p>\n

Los informes dicen que Radix es la empresa de negociaci\u00f3n A, Jane Street es la empresa de negociaci\u00f3n B y Tower Research es la empresa de negociaci\u00f3n C<\/strong>, seg\u00fan fuentes an\u00f3nimas. La demanda menciona que estas compa\u00f1\u00edas<\/a> con sede en EE.UU. utilizan entidades extraterritoriales para operar en Binance, lo que ha provocado un escalofr\u00edo en el sector de la banca de inversi\u00f3n que ha estado incursionando en las criptomonedas pero sigue centrado en los activos tradicionales.<\/p>\n

Las empresas de comercio institucional activas en el comercio de Bitcoin y otros criptoderivados en Binance supuestamente recibieron un trato “VIP” de la exchange, seg\u00fan la CFTC. La CFTC alega que Binance proporcion\u00f3 un trato de “guante blanco” a estas empresas comerciales<\/strong>, que inclu\u00eda tarifas de transacci\u00f3n m\u00e1s bajas y un acceso m\u00e1s r\u00e1pido a las operaciones a cambio de proporcionar liquidez en la bolsa e ingresos por comisiones de negociaci\u00f3n.<\/p>\n

\"Un<\/p>\n

Binance tambi\u00e9n ofreci\u00f3 a sus principales operadores “una notificaci\u00f3n r\u00e1pida de cualquier investigaci\u00f3n policial relativa a su cuenta”, dijo la CFTC.<\/p>\n

Por su parte, Binance sostiene desde hace tiempo que no est\u00e1 obligada a registrarse en la CFTC, ya que impide el acceso de los usuarios estadounidenses a su plataforma mundial.<\/strong> Sin embargo, la CFTC alega que las restricciones de Binance eran d\u00e9biles y que en algunos casos, la bolsa ayud\u00f3 a las empresas a eludirlas.<\/p>\n

Por ejemplo, Binance dio instrucciones a la empresa comercial A, que en realidad era Radix, para que accediera al sitio web de la bolsa a trav\u00e9s de una red privada virtual<\/strong>. Trading Firm B firm\u00f3 un “acuerdo de servicios” con una entidad registrada en Jersey, una dependencia brit\u00e1nica y fue descrita como uno de los mayores clientes de Binance.<\/p>\n

Trading Firm B era Jane Street, seg\u00fan fuentes an\u00f3nimas. La CFTC dijo que el nominado de Jersey de Trading Firm B no tiene ning\u00fan empleado y no tiene ninguna fuente significativa de capital, aparte de Trading Firm B.<\/p>\n

La demanda ha suscitado preocupaci\u00f3n entre las empresas de negociaci\u00f3n por el riesgo potencial y la exposici\u00f3n a su licencia y actividad en EE.UU. Los representantes de Jane Street, Tower Research y Radix declinaron hacer comentarios o responder a m\u00faltiples solicitudes de comentarios. Un representante de la CFTC declin\u00f3 hacer comentarios, mientras que Binance ha declarado que ha reforzado el cumplimiento y se mostr\u00f3 decepcionada por las acusaciones de la CFTC<\/strong>, pero no respondi\u00f3 a una solicitud de comentarios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Binance Holdings Ltd., se enfrenta a una demanda del regulador estadounidense, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), por el “falso” cumplimiento de la normativa estadounidense sobre derivados.<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":18267,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1165,177,1159],"tags":[194,59,1091],"class_list":{"0":"post-18263","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-companias","8":"category-noticias","9":"category-regulacion","10":"tag-binance","11":"tag-featured","12":"tag-regulacion"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18263","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18263"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18263\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18267"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18263"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18263"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18263"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}