{"id":18105,"date":"2023-03-15T15:21:57","date_gmt":"2023-03-15T15:21:57","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=18105"},"modified":"2023-03-15T15:22:01","modified_gmt":"2023-03-15T15:22:01","slug":"la-sec-y-el-doj-investigaban-a-signature-bank-antes-del-colapso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/la-sec-y-el-doj-investigaban-a-signature-bank-antes-del-colapso\/","title":{"rendered":"La SEC y el DOJ Investigaban a Signature Bank Antes del Colapso"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Un nuevo informe afirma que el Signature Bank estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n del Mercado de Valores de EE.UU. incluso antes de su repentina incautaci\u00f3n por el regulador del estado de Nueva York el pasado fin de semana.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Un <a href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2023-03-15\/signature-bank-faced-criminal-probe-ahead-of-firm-s-collapse#xj4y7vzkg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>informe<\/strong><\/a> de Bloomberg del mi\u00e9rcoles 15 de marzo, citando a personas familiarizadas con el asunto, sugiere que el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC) estaban investigando al banco por las medidas contra el lavado de dinero (AML) y su conexi\u00f3n con los clientes de criptomonedas.<\/p>\n<div class=\"embed-twitter\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">US prosecutors were conducting a criminal probe into Signature Bank\u2019s work with crypto clients before regulators seized the lender <a href=\"https:\/\/t.co\/Of6VmigYMD\">https:\/\/t.co\/Of6VmigYMD<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Bloomberg Crypto (@crypto) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/crypto\/status\/1635817563891326979?ref_src=twsrc%5Etfw\">March 15, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/div>\n<h2 style=\"text-align: justify\">Investigaciones del DOJ y la SEC<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Como se inform\u00f3, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) incaut\u00f3 el prestamista criptoamigable el domingo 12 de marzo, citando riesgos sist\u00e9micos y entreg\u00f3 el control a la Corporaci\u00f3n Federal de Seguros de Dep\u00f3sitos (FDIC). El banco ten\u00eda activos totales de aproximadamente <strong>USD 110,36<\/strong> mil millones y dep\u00f3sitos totales de aproximadamente <strong>USD 88,59<\/strong> mil millones al 31 de diciembre de 2022.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El banco ten\u00eda como clientes a importantes firmas de <a href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>criptomonedas.<\/strong><\/a> Esto incluye Coinbase con USD 240 millones en efectivo corporativo y Paxos Global con USD 250 millones en efectivo a partir del 10 de marzo. En septiembre de 2022, <strong>casi una cuarta parte de los dep\u00f3sitos de Signature Bank proced\u00edan del sector de las criptomonedas.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Signature Bank fue una de las \u00fanicas siete empresas incluidas en la Lista de las 50 Blockchain que Forbes publica cada a\u00f1o desde que apareci\u00f3 la clasificaci\u00f3n inaugural 2019.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-19666 size-full\" src=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/SEC.jpg\" alt=\"The truth will be shameful and shocking for the SEC according to the chief executive officer of Ripple, Brad Garlinghouse.\" width=\"923\" height=\"299\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Todo parec\u00eda ir bien para Signature Bank hasta su colapso. Seg\u00fan Bloomberg, los investigadores del Departamento de Justicia estadounidense en Washington y Manhattan estaban examinando si el banco tomaba las medidas adecuadas para detectar el posible blanqueo de dinero por parte de sus clientes. El Departamento de Justicia estaba vigilando especialmente las cuentas nuevas y buscando indicios de actividad delictiva en las transacciones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Tambi\u00e9n se ha informado de otra investigaci\u00f3n de la SEC, pero no se han revelado los detalles sobre su naturaleza. Esto puede estar relacionado con sus clientes de criptomonedas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Barney Frank, miembro de la junta de Signature Bank, en una entrevista con CNBC, dijo que el cierre del banco <strong>ten\u00eda que ver con sus relaciones con la industria de las criptomonedas<\/strong>, ya que los reguladores quer\u00edan enviar un mensaje muy fuerte contra las criptomonedas. Sin embargo, el NYDFS dijo que la decisi\u00f3n no ten\u00eda &#8220;<em>nada que ver con las cripto<\/em>&#8220;, sino con &#8220;<em>una importante crisis de confianza en el liderazgo del banco.<\/em>&#8220;<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">La SEC y el DOJ Tambi\u00e9n Investigan el Colapso de SVB<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan un <a href=\"https:\/\/www.wsj.com\/articles\/justice-department-sec-investigating-silicon-valley-banks-collapse-c192c2b2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>informe<\/strong><\/a> del Wall Street Journal del 14 de marzo, la SEC y el DOJ tambi\u00e9n han iniciado una investigaci\u00f3n para investigar los eventos que llevaron al colapso del Silicon Valley Bank (SVB) y las ventas de acciones con informaci\u00f3n privilegiada.<\/p>\n<div class=\"embed-twitter\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Breaking: The collapse of Silicon Valley Bank is under investigation by the Justice Department and SEC, including stock sales by officers days before the bank failed <a href=\"https:\/\/t.co\/6OY2re5LDa\">https:\/\/t.co\/6OY2re5LDa<\/a><\/p>\n<p>&mdash; The Wall Street Journal (@WSJ) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/WSJ\/status\/1635646065058668546?ref_src=twsrc%5Etfw\">March 14, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">La atenci\u00f3n se centra especialmente en las ventas de acciones que los directivos del SVB realizaron d\u00edas antes de la quiebra del banco. Seg\u00fan el informe, los registros de valores muestran que el consejero delegado del banco, Greg Becker, y el director financiero, Daniel Beck, vendieron acciones dos semanas antes de la quiebra del banco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El 27 de febrero, Becker <strong>vendi\u00f3 12.451 acciones, obteniendo unos USD 2,3 millones<\/strong>. Ese mismo d\u00eda, Daniel Beck vendi\u00f3 acciones por valor de<strong> USD 575.000<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un nuevo informe afirma que el Signature Bank estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n del Mercado de Valores de EE.UU. incluso antes de su repentina incautaci\u00f3n por el regulador del estado de Nueva York el pasado fin de semana.<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":18106,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1165,177],"tags":[1609,59,249,1606],"class_list":{"0":"post-18105","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-companias","8":"category-noticias","9":"tag-doj","10":"tag-featured","11":"tag-sec","12":"tag-signature-bank"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18105","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18105"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18105\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18106"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18105"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18105"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18105"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}