{"id":17971,"date":"2023-03-01T16:06:32","date_gmt":"2023-03-01T16:06:32","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=17971"},"modified":"2023-03-01T16:08:34","modified_gmt":"2023-03-01T16:08:34","slug":"nishad-singh-ex-ejecutivo-de-ftx-acusado-de-estafar-a-inversores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/nishad-singh-ex-ejecutivo-de-ftx-acusado-de-estafar-a-inversores\/","title":{"rendered":"Nishad Singh, Ex Ejecutivo de FTX, Acusado de Estafar a Inversores"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">La Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de EE.UU. han acusado al antiguo ejecutivo de FTX Nishad Singh por su papel activo en un &#8220;<em>plan plurianual para defraudar a los inversores en acciones de FTX<\/em>&#8220;. Ha aceptado un acuerdo bifurcado con la SEC.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan un <a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/news\/press-release\/2023-40\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>comunicado de prensa<\/strong><\/a> de la SEC del martes 28 de febrero,<strong> Nishad Singh<\/strong>, de 27 a\u00f1os, antiguo ingeniero codirector de FTX,<strong> particip\u00f3 activamente en la trama que dirig\u00eda ilegalmente los fondos de los clientes hacia Alameda Research<\/strong>, que los utilizaba para sus propias actividades de trading.<\/p>\n<div class=\"embed-twitter\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Today we charged Nishad Singh, the former Co-Lead Engineer of FTX Trading Ltd., for his role in a multiyear scheme to defraud equity investors in FTX, the crypto trading platform started by Singh, Samuel Bankman-Fried, and Gary Wang.<\/p>\n<p>&mdash; U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/SECGov\/status\/1630668819755573248?ref_src=twsrc%5Etfw\">February 28, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/div>\n<h2 style=\"text-align: justify\">El Software de Singh Dirig\u00eda los Fondos de los Clientes a Alameda<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan la <a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/litigation\/complaints\/2023\/comp-pr2023-40.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>denuncia<\/strong><\/a> de la SEC presentada ante el tribunal, Singh era consciente y participante activo en todas las pr\u00e1cticas comerciales fraudulentas de FTX y Alameda Research. Como l\u00edder del equipo de ingenier\u00eda de FTX, <strong>cre\u00f3 un c\u00f3digo de software que permit\u00eda desviar los fondos de los clientes de FTX a Alameda.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El regulador aleg\u00f3 que incluso cuando &#8220;<em>qued\u00f3 claro que Alameda y FTX no pod\u00edan compensar a los clientes por los fondos ya desviados ilegalmente<\/em>&#8220;, siguieron utilizando los fondos de los clientes en Alameda para inversiones de riesgo adicionales, reembolsos de pr\u00e9stamos y pr\u00e9stamos a SBF y a ejecutivos, incluido el propio Singh.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La presentaci\u00f3n judicial dice:<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><em>&#8220;Cuando los precios de los criptoactivos se desplomaron en mayo de 2022, los prestamistas de Alameda exigieron el reembolso de miles de millones de d\u00f3lares en pr\u00e9stamos. A pesar de que Alameda, en ese momento, ya hab\u00eda tomado miles de millones de d\u00f3lares de activos de clientes de FTX, no pudo satisfacer sus obligaciones de pr\u00e9stamo. Bankman-Fried orden\u00f3 a FTX que desviara miles de millones m\u00e1s en activos de clientes a Alameda [&#8230;]. Ellison utiliz\u00f3 entonces los activos de clientes de FTX para pagar las deudas de Alameda.&#8221;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En otro caso, a finales de 2021, cuando SBF se dio cuenta de que a FTX le faltaban <strong>USD 50 millones<\/strong> para alcanzar su objetivo de ingresos anuales de USD 1.000 millones, orden\u00f3 a Singh que transfiriera USD 50 de otra entidad y etiquetara ese dinero como ingresos de FTX en 2021. <strong>Singh obedeci\u00f3 y manipul\u00f3 la documentaci\u00f3n para que pareciera leg\u00edtima.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Incluso cuando FTX estaba cerca de su colapso, el acusado sac\u00f3 aproximadamente USD 6 millones de FTX para uso personal, &#8220;<em>incluyendo la compra de una casa multimillonaria y donaciones a causas ben\u00e9ficas.<\/em>&#8220;<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-21923 size-full\" src=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Fraud.png\" alt=\"Former FTX Executive Nishad Singh Charged for Defrauding Investors\" width=\"923\" height=\"299\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La SEC ha acusado al antiguo ejecutivo de FTX de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 193. <strong>Ha aceptado un acuerdo bifurcado<\/strong>, que est\u00e1 pendiente de aprobaci\u00f3n <a href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/noticias\/regulacion\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>judicial.<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La denuncia de la CFTC tambi\u00e9n imputa a Nishad Singh cargos similares en los que se alega que form\u00f3 parte del plan que utiliz\u00f3 imprudentemente los fondos de los clientes de FTX para respaldar sus otras actividades. Seg\u00fan la denuncia, el c\u00f3digo de software de Singh permiti\u00f3 a Alameda acceder y utilizar de forma inadmisible <strong>m\u00e1s de USD 8.000 millones en activos de clientes<\/strong> de FTX.<\/p>\n<div class=\"embed-twitter\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">NEWS: Today the CFTC charged an FTX co-owner with fraud by misappropriation and aiding and abetting fraud related to digital asset commodities. Learn more: <a href=\"https:\/\/t.co\/7unNqhgye0\">https:\/\/t.co\/7unNqhgye0<\/a><\/p>\n<p>&mdash; CFTC (@CFTC) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/CFTC\/status\/1630635859132203021?ref_src=twsrc%5Etfw\">February 28, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/div>\n<p>Anteriormente, el martes 28 de febrero, tambi\u00e9n se declar\u00f3 culpable de cargos similares presentados por el Departamento de Justicia (DOJ). Singh es el tercer estrecho colaborador del SBF que se declara culpable y coopera con los investigadores, tras Gary Wang y Caroline Ellison.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de EE.UU. han acusado al antiguo ejecutivo de FTX Nishad Singh por su papel activo en un &#8220;plan plurianual para defraudar a los inversores en acciones de FTX&#8220;. Ha aceptado un acuerdo bifurcado con la SEC.<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":17972,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[177,1159],"tags":[59,1123,1593,1091],"class_list":{"0":"post-17971","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-noticias","8":"category-regulacion","9":"tag-featured","10":"tag-ftx","11":"tag-nishad-singh","12":"tag-regulacion"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17971","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17971"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17971\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17972"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17971"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17971"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17971"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}