El informe dice que la Comisi\u00f3n Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) emiti\u00f3 tres avisos a FTX Australia entre marzo de 2022 y noviembre, pidiendo m\u00e1s claridad sobre sus operaciones y pr\u00e1cticas empresariales. Un documento fechado el 11 de noviembre -el d\u00eda en que FTX solicit\u00f3 la protecci\u00f3n por quiebra- confirma que los reguladores ten\u00edan a la empresa bajo su vigilancia activa desde marzo.<\/p>\n
Una Oferta Arriesgada Gener\u00f3 Inquietud<\/h2>\n
Seg\u00fan el informe, FTX adquiri\u00f3 su licencia australiana de servicios financieros (AFSL) en diciembre de 2021 mediante la adquisici\u00f3n de una firma financiera IFS Markets, que ya ten\u00eda la licencia. Esto permiti\u00f3 al exchange eludir algunos de los estrictos requisitos para una licencia AFSL.<\/p>\n
FTX comenz\u00f3 sus operaciones en Australia continental en marzo de 2022. Apenas unos d\u00edas despu\u00e9s, la compa\u00f1\u00eda se convirti\u00f3 en objeto de revisi\u00f3n por parte de los reguladores ya que, seg\u00fan una publicaci\u00f3n de Financial Review, afirmaba permitir a los usuarios comprar criptoactivos con “pr\u00e9stamos de margen de hasta 20 veces su inversi\u00f3n.<\/strong>“<\/p>\n Preocupada por esta oferta, la autoridad encargada de conceder licencias trat\u00f3 de revisar “las pruebas de negocio que FTX proporcion\u00f3” como parte de la solicitud de licencia. Pero no se dispon\u00eda de dicha informaci\u00f3n, ya que la licencia se obtuvo mediante una absorci\u00f3n.<\/p>\n Seg\u00fan los documentos obtenidos, el regulador emiti\u00f3 una notificaci\u00f3n s912C en marzo, pidiendo a FTX que proporcionara documentos sobre sus operaciones para que ASIC “evaluara si el negocio es apto y adecuado para tener la AFSL”.<\/p>\n FTX tambi\u00e9n mantuvo una reuni\u00f3n telef\u00f3nica con ASIC el 30 de marzo, reiterando su seriedad sobre las regulaciones y prometiendo proporcionar transparencia y trabajar con la polic\u00eda federal australiana para luchar contra los delitos.<\/p>\n El regulador segu\u00eda preocupado por FTX en octubre. La ASIC emiti\u00f3 tres avisos a FTX<\/strong> hasta que puso a sus entidades locales en administraci\u00f3n voluntaria en noviembre tras su declaraci\u00f3n de quiebra en EE.UU.. En respuesta a estos avisos, FTX sigui\u00f3 diciendo al regulador que “cumpl\u00eda con sus requisitos financieros”.<\/p>\n Seg\u00fan los informes, FTX Australia fue una de las m\u00e1s de 130 empresas vinculadas a FTX que interrumpieron sus operaciones en el pa\u00eds tras la declaraci\u00f3n de quiebra de la empresa matriz.<\/p>\n Segu\u00eda bajo “actividad de vigilancia” en el momento en que se nombraron administradores externos para las entidades australianas de FTX. Tras su declaraci\u00f3n de quiebra, su AFSL fue suspendida el 16 de noviembre. El exchange deb\u00eda alrededor de USD 1 mill\u00f3n a 30.000 clientes australianos.<\/p>\n El caso de quiebra de FTX sigue su curso, y est\u00e1n saliendo a la luz grandes revelaciones. En medio de todo esto, como se ha informado, Sam-Bankman Fried (SBF) afirm\u00f3 que FTX US era y es solvente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" FTX estuvo bajo la vigilancia de los reguladores australianos meses antes de su espectacular colapso en noviembre de 2022.<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":17686,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1165,177,1159],"tags":[1138,59,1123,1091],"class_list":{"0":"post-17685","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-companias","8":"category-noticias","9":"category-regulacion","10":"tag-australia","11":"tag-featured","12":"tag-ftx","13":"tag-regulacion"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17685","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17685"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17685\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17686"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17685"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17685"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17685"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"Claims](\"https:\/\/blockchainjournal.news\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/2-47.jpg\")
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