{"id":17162,"date":"2022-11-29T17:50:12","date_gmt":"2022-11-29T17:50:12","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=17162"},"modified":"2022-11-29T17:50:16","modified_gmt":"2022-11-29T17:50:16","slug":"el-exchange-kraken-debera-pagar-una-multa-al-tesoro-estadounidense-por-sus-operaciones-en-iran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/el-exchange-kraken-debera-pagar-una-multa-al-tesoro-estadounidense-por-sus-operaciones-en-iran\/","title":{"rendered":"El Exchange Kraken Deber\u00e1 Pagar una Multa al Tesoro Estadounidense por sus Operaciones en Ir\u00e1n"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Tras la acusaci\u00f3n de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Exchange <strong>Kraken, con sede en Estados Unidos, ha acordado pagar una multa de 362.000 d\u00f3lares por sus operaciones en Ir\u00e1n<\/strong>.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<div class=\"embed-twitter\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">JUST IN: Crypto exchange Kraken reaches agreement with US Treasury Department.<\/p>\n<p>&mdash; WF (@WhaleFUD) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/WhaleFUD\/status\/1597309860110282753?ref_src=twsrc%5Etfw\">November 28, 2022<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">Se estableci\u00f3 que <strong>Kraken cometi\u00f3 un delito de responsabilidad civil al violar flagrantemente las sanciones estadounidenses contra Ir\u00e1n<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El 28 de noviembre, la OFAC <a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/policy-issues\/financial-sanctions\/recent-actions\/20221128\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">revel\u00f3<\/a> que Kraken se ha obligado a pagar la multa como parte de los esfuerzos para resolver la posible responsabilidad civil.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En el mismo sentido, <strong>Kraken invertir\u00e1 100.000 d\u00f3lares en controles de cumplimiento de las sanciones sobre la base de los t\u00e9rminos y condiciones acordados con el Tesoro de los Estados Unidos<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Al explicar la infracci\u00f3n de Kraken, la OFAC revel\u00f3 que Kraken no impuso las herramientas geol\u00f3gicas adecuadas, como un sistema automatizado de bloqueo de direcciones de protocolo de Internet (IP). Como resultado, los servicios digitales de Kraken estaban permitidos en Ir\u00e1n y los usuarios de ese pa\u00eds realizaban transacciones digitales virtuales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Como reacci\u00f3n, el director jur\u00eddico de Kraken, Marco Santori, declar\u00f3 que la bolsa se hab\u00eda autoinformado y que se hab\u00edan aplicado medidas correctoras en consonancia con los t\u00e9rminos y condiciones de la OFAC.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-20820 size-full\" src=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/images-9-1.jpeg\" alt=\"kraken\" width=\"923\" height=\"299\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Destac\u00f3 que el intercambio ha revisado y ajustado sus medidas de cumplimiento incluso antes de la resoluci\u00f3n con la OFAC.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">Kraken en el epicentro de la crisis entre Estados Unidos e Ir\u00e1n<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Resulta instructivo se\u00f1alar que <strong>la sanci\u00f3n estadounidense sobre Ir\u00e1n que llev\u00f3 a la acusaci\u00f3n contra la bolsa de Kraken est\u00e1 vigente desde 1979<\/strong>, cuando Estados Unidos prohibi\u00f3 la exportaci\u00f3n de bienes o servicios a Ir\u00e1n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Mientras tanto,<strong> Kraken supuestamente comenz\u00f3 a violar la orden en 2019 al permitir que m\u00e1s de 1.500 individuos que residen en Ir\u00e1n abran cuentas<\/strong>\u00a0y hagan transacciones de <a href=\"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/criptomonedas\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cripto<\/a> como la compra y la venta.<\/p>\n<div class=\"embed-twitter\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Kraken, one of the world&#39;s largest crypto exchanges, is under investigation by the US Treasury Department for potentially violating sanctions by allowing accounts in Iran and other countries to buy and sell crypto. Latest w\/ <a href=\"https:\/\/twitter.com\/yaffebellany?ref_src=twsrc%5Etfw\">@yaffebellany<\/a>: <a href=\"https:\/\/t.co\/BixJm2lm9g\">https:\/\/t.co\/BixJm2lm9g<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Ryan Mac \ud83d\ude43 (@RMac18) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/RMac18\/status\/1551990472406491136?ref_src=twsrc%5Etfw\">July 26, 2022<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">Sin embargo, parece que <strong>Kraken no es nuevo en las multas y sanciones<\/strong>. En septiembre de 2021, la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos impuso una multa de m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares a Kraken por la supuesta violaci\u00f3n de la Ley de Intercambio de Materias Primas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La CFTC dijo que Kraken no se registr\u00f3 como comerciante de comisiones de futuros. En consecuencia, ofrec\u00eda ilegalmente transacciones minoristas de productos b\u00e1sicos con margen en activos digitales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tras la acusaci\u00f3n de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Exchange Kraken, con sede en Estados Unidos, ha acordado pagar una multa de 362.000 d\u00f3lares por sus operaciones en Ir\u00e1n.<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":17165,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1165,177],"tags":[59,261,1421],"class_list":{"0":"post-17162","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-companias","8":"category-noticias","9":"tag-featured","10":"tag-kraken","11":"tag-multa"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17162","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17162"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17162\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17165"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17162"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17162"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17162"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}