{"id":16055,"date":"2022-09-13T16:03:48","date_gmt":"2022-09-13T16:03:48","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=16055"},"modified":"2022-09-13T16:03:51","modified_gmt":"2022-09-13T16:03:51","slug":"heather-morgan-pide-al-juez-que-permita-el-acceso-a-las-criptomonedas-con-fines-fiscales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/heather-morgan-pide-al-juez-que-permita-el-acceso-a-las-criptomonedas-con-fines-fiscales\/","title":{"rendered":"Heather Morgan Pide al Juez que Permita el Acceso a las Criptomonedas con Fines Fiscales"},"content":{"rendered":"

La rapera “Razzlekhan” Heather Morgan y su marido est\u00e1n acusados de blanquear miles de millones de d\u00f3lares en bitcoins robados<\/strong>. Estas dos personas fueron detenidas bajo la sospecha de conspirar para blanquear criptomonedas que hab\u00edan sido robadas en el hackeo de Bitfinex de 2016,<\/a> un Exchange de monedas virtuales con una capitalizaci\u00f3n de mercado de unos 4.500 millones de d\u00f3lares. En relaci\u00f3n con ese incidente, las fuerzas del orden se han incautado hasta ahora criptomonedas por valor de m\u00e1s de 3.600 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

<\/p>\n

Seg\u00fan la vicefiscal general Lisa O. Monaco, “la mayor incautaci\u00f3n financiera del departamento hasta la fecha, ilustra que el bitcoin no es un refugio seguro para los delincuentes”<\/em>. Los acusados se involucraron en una compleja red de transacciones de criptomonedas para blanquear el dinero robado en un intento infructuoso de preservar sus identidades en l\u00ednea<\/strong>. El minucioso trabajo de las fuerzas del orden permiti\u00f3 al gobierno demostrar una vez m\u00e1s su capacidad para rastrear el dinero en cualquier forma.”<\/p>\n

La pareja fue acusada de blanquear 119.754 bitcoins<\/h2>\n

Un hacker entr\u00f3 en los servidores de Bitfinex e inici\u00f3 m\u00e1s de 2.000 transacciones il\u00edcitas, seg\u00fan los registros judiciales, y Lichtenstein y Morgan supuestamente planearon blanquear los ingresos de 119.754 bitcoin que fueron sustra\u00eddos de la empresa<\/strong>. El bitcoin robado fue transferido a una cartera digital bajo el control de Lichtenstein a trav\u00e9s de esas actividades il\u00edcitas.<\/p>\n

\"Heather<\/p>\n

Alrededor de 25.000 de esos bitcoins robados se transfirieron fuera del monedero de Lichtenstein durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os a trav\u00e9s de un enrevesado procedimiento de blanqueo de dinero, y parte del dinero robado se coloc\u00f3 finalmente en cuentas bajo el control de Liechtenstein y Morgan.<\/p>\n

M\u00e1s de 94.000 bitcoins del resto del dinero robado segu\u00edan en el monedero que se utiliz\u00f3 para recibir y guardar las ganancias il\u00edcitas del hackeo. Los agentes especiales accedieron a los archivos de una cuenta en l\u00ednea mantenida por Lichtenstein tras ejecutar \u00f3rdenes de registro autorizadas por los tribunales en cuentas controladas por Morgan y Lichtenstein.<\/p>\n

Estos archivos permitieron a los agentes especiales incautar y recuperar legalmente m\u00e1s de 94.000 bitcoins que hab\u00edan sido robados de Bitfinex, ya que esos archivos proporcionaban las claves privadas necesarias para acceder al monedero digital que recib\u00eda directamente el dinero robado de Bitfinex<\/strong>. En el momento de la incautaci\u00f3n, el bitcoin recuperado ten\u00eda un valor de m\u00e1s de 3.600 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Razzlekhan y su marido han solicitado permiso para acceder a sus carteras de criptomonedas<\/h2>\n

https:\/\/twitter.com\/emptywheel\/status\/1569424921352101892?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1569424921352101892%7Ctwgr%5E72ad24fed63238c785b23db5875e252fd2e990fb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-6920382163285082472.ampproject.net%2F2208242209000%2Fframe.html<\/p>\n

Para saber si Morgan puede acceder a sus monederos sin violar las restricciones de la libertad provisional, Eugene Gorokhov, abogado de Morgan, pidi\u00f3 al tribunal una aclaraci\u00f3n.<\/p>\n

“Para determinar su responsabilidad fiscal, la Sra. Morgan debe acceder a carteras de criptomonedas espec\u00edficas para calcular los ingresos procedentes de las ventas de activos de criptomonedas,(…). El abogado infrascrito ha discutido esta cuesti\u00f3n con el gobierno y el gobierno entiende la necesidad de la Sra. Morgan de acceder a esta informaci\u00f3n.”<\/em><\/p>\n

Seg\u00fan el documento<\/a>, el gobierno no se opone a la solicitud. Las autoridades estadounidenses detuvieron a Morgan y a su marido<\/strong>, el coacusado Ilya Lichtenstein, en febrero de este a\u00f1o por considerar que podr\u00edan haber estado blanqueando importantes sumas de bitcoin obtenidas de Bitfinex<\/strong>. No est\u00e1n autorizados a realizar transacciones con criptomonedas mientras esperan el juicio.<\/p>\n

Si el caso llega a juicio, los dos podr\u00edan recibir una condena de 25 a\u00f1os si son declarados culpables de delitos como conspiraci\u00f3n para blanquear dinero y conspiraci\u00f3n para defraudar a los Estados Unidos. En sus audiencias iniciales a principios de este a\u00f1o, la pareja pidi\u00f3<\/a> un aplazamiento del proceso, que se les concedi\u00f3 despu\u00e9s de que pagaran una fianza combinada de 8 millones de d\u00f3lares. Esto les dio la oportunidad de discutir posibles acuerdos con la fiscal\u00eda.<\/p>\n

Se ha autorizado a Morgan a buscar empleo. Tambi\u00e9n acaba de romper su silencio de seis meses diciendo en Twitter que no respalda ning\u00fan esquema de criptomonedas o tokens no fungibles que lleven su imagen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La rapera “Razzlekhan” Heather Morgan y su marido est\u00e1n acusados de blanquear miles de millones de d\u00f3lares en bitcoins robados. Estas dos personas fueron detenidas bajo la sospecha de conspirar para blanquear criptomonedas que hab\u00edan sido robadas en el hackeo de Bitfinex de 2016, un Exchange de monedas virtuales con una capitalizaci\u00f3n de mercado de<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":16058,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[177,189],"tags":[201,946,59,1287],"class_list":{"0":"post-16055","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-noticias","8":"category-noticias-blockchain","9":"tag-blockchain","10":"tag-criptomonedas-2","11":"tag-featured","12":"tag-heather-morgan"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16055","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16055"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16055\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16058"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16055"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16055"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16055"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}