La Direcci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de India (ED, por sus siglas en ingl\u00e9s) anunci\u00f3 el 5 de agosto de 2022 la congelaci\u00f3n de saldos bancarios de Zanmai Labs por valor de 646,7 millones de rupias \u201464,67 crores\u2014. La empresa operaba servicios asociados al exchange de criptomonedas WazirX en India.<\/p>\n
La medida se produjo durante una investigaci\u00f3n por presunto blanqueo de capitales relacionada con compa\u00f1\u00edas de pr\u00e9stamos digitales. En su comunicado oficial<\/a>, la ED afirm\u00f3 que varias empresas investigadas habr\u00edan utilizado criptoactivos para desviar fondos y se\u00f1al\u00f3 que hab\u00eda registrado las dependencias de uno de los directores de Zanmai Labs.<\/p>\n La orden inmoviliz\u00f3 fondos mientras avanzaban las pesquisas; no equival\u00eda a una confiscaci\u00f3n definitiva ni constitu\u00eda por s\u00ed sola una declaraci\u00f3n de culpabilidad. WazirX dijo a Reuters<\/a> que hab\u00eda cooperado con las autoridades, que no compart\u00eda las acusaciones formuladas en el comunicado y que evaluaba los pasos que seguir\u00eda.<\/p>\n El organismo sostuvo que Zanmai Labs manten\u00eda una estructura de acuerdos con otras empresas para operar WazirX y cuestion\u00f3 la claridad de las responsabilidades sobre determinadas transacciones. Esas afirmaciones correspond\u00edan a la posici\u00f3n de la autoridad investigadora en aquel momento y no resolv\u00edan la propiedad corporativa de la plataforma.<\/p>\n El anuncio abri\u00f3 adem\u00e1s una discusi\u00f3n p\u00fablica sobre el v\u00ednculo entre WazirX y Binance. Changpeng Zhao, entonces consejero delegado de Binance, declar\u00f3 que su compa\u00f1\u00eda no pose\u00eda acciones de Zanmai Labs y que la compra anunciada en 2019 nunca se hab\u00eda completado. Seg\u00fan esa versi\u00f3n, Binance \u00fanicamente proporcionaba tecnolog\u00eda de cartera a WazirX.<\/p>\nLa relaci\u00f3n entre WazirX y Binance estaba en disputa<\/h2>\n