{"id":15522,"date":"2022-08-05T16:45:31","date_gmt":"2022-08-05T16:45:31","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=15522"},"modified":"2022-08-05T16:45:38","modified_gmt":"2022-08-05T16:45:38","slug":"la-india-confisca-los-activos-de-wazirx-un-exchange-propiedad-de-binance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/la-india-confisca-los-activos-de-wazirx-un-exchange-propiedad-de-binance\/","title":{"rendered":"La India Confisca los Activos de WazirX, un Exchange Propiedad de Binance"},"content":{"rendered":"

Seg\u00fan Reuters<\/a>, la agencia india de lucha contra la delincuencia financiera declar\u00f3 el viernes que ha congelado los activos de WazirX<\/strong>, propiedad del mayor exchange de divisas digitales del mundo, Binance<\/strong>, como parte de su investigaci\u00f3n sobre una presunta violaci\u00f3n de la normativa sobre divisas.<\/p>\n

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La Direcci\u00f3n Federal de Ejecuci\u00f3n (ED)<\/strong> declar\u00f3 que se hab\u00edan bloqueado activos por valor de 8,16 millones de d\u00f3lares o 646,70 millones de rupias. La organizaci\u00f3n afirm\u00f3 que sus acciones estaban relacionadas con la investigaci\u00f3n debido a la preocupaci\u00f3n por la posible implicaci\u00f3n del Exchange WazirX<\/strong> en ayudar a las empresas de aplicaciones de pr\u00e9stamos r\u00e1pidos a blanquear ganancias delictivas cambiando esos fondos a criptomonedas en su plataforma. WazirX no respondi\u00f3 inmediatamente a una solicitud de comentarios.<\/p>\n

Los registros se realizaron sobre uno de los directores de Zanmai<\/strong> Lab, propietaria de WazirX, uno de los mayores intercambios de divisas virtuales del pa\u00eds.<\/p>\n

\"La<\/p>\n

El Departamento de Defensa<\/strong> dijo que est\u00e1 llevando a cabo investigaciones sobre el blanqueo de dinero<\/strong> contra varios bancos en la sombra y sus empresas de tecnolog\u00eda financiera por violar las normas del banco central y participar en pr\u00e1cticas de pr\u00e9stamos abusivos.<\/p>\n

“Al hacer la investigaci\u00f3n de rastreo de fondos, ED encontr\u00f3 que grandes cantidades de fondos fueron desviados por las empresas fintech para comprar criptomonedas y luego blanquearlas en el extranjero … (una) cantidad m\u00e1xima de fondos fueron desviados al Exchange WazirX y las criptomonedas, por lo que las compras se han desviado a carteras extranjeras desconocidas<\/em>“, dijo en un comunicado.<\/p>\n

La agencia investigadora a\u00f1adi\u00f3 que muchas de estas empresas fintech<\/strong> que se dedican a las pr\u00e1cticas de pr\u00e9stamos ilegales estaban respaldadas por fondos chinos<\/strong><\/a>.<\/p>\n

Investigaci\u00f3n de la DE sobre aplicaciones de apuestas ilegales en l\u00ednea de propiedad china<\/h2>\n

La DE ha investigado un caso de blanqueo de dinero relacionado con aplicaciones ilegales de apuestas en l\u00ednea<\/strong> de propiedad china. El ED descubri\u00f3 a lo largo de la investigaci\u00f3n que el Exchange de propiedad de Binance se utiliz\u00f3 para intercambiar ganancias ilegales por valor de aproximadamente 570 millones de rupias en criptomoneda. En realidad, el DE abri\u00f3 una nueva investigaci\u00f3n sobre WazirX en 2021<\/strong> porque podr\u00eda haber infringido las leyes sobre divisas.<\/p>\n

Hace aproximadamente dos meses se inici\u00f3 un caso similar que involucraba a WazirX y reclamaciones de lavado de dinero “indirecto” contra el Exchange de Binance<\/strong>, pero a una escala mucho mayor, involucrando 2.350 millones de d\u00f3lares estadounidenses desde 2017 hasta 2021.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Seg\u00fan Reuters, la agencia india de lucha contra la delincuencia financiera declar\u00f3 el viernes que ha congelado los activos de WazirX, propiedad del mayor exchange de divisas digitales del mundo, Binance, como parte de su investigaci\u00f3n sobre una presunta violaci\u00f3n de la normativa sobre divisas.<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":15525,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1165,177,1159],"tags":[194,59,1137,1229],"class_list":{"0":"post-15522","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-companias","8":"category-noticias","9":"category-regulacion","10":"tag-binance","11":"tag-featured","12":"tag-india","13":"tag-wazirx"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15522","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15522"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15522\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15525"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15522"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15522"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15522"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}