{"id":15002,"date":"2022-07-01T16:16:59","date_gmt":"2022-07-01T16:16:59","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=15002"},"modified":"2022-07-01T16:17:06","modified_gmt":"2022-07-01T16:17:06","slug":"la-cftc-acusa-a-una-empresa-africana-de-operar-con-activos-fraudulentos-por-valor-de-mas-de-1-700m-en-bitcoins","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/la-cftc-acusa-a-una-empresa-africana-de-operar-con-activos-fraudulentos-por-valor-de-mas-de-1-700m-en-bitcoins\/","title":{"rendered":"La CFTC Acusa a una Empresa Africana de Operar con Activos Fraudulentos por Valor de M\u00e1s de $1.700M en Bitcoins"},"content":{"rendered":"

El regulador de materias primas de Estados Unidos<\/strong> revel\u00f3 el jueves que hab\u00eda presentado cargos civiles<\/strong> contra un hombre sudafricano y su empresa por operar un pool de materias primas fraudulento por valor de m\u00e1s de 1.700 millones de d\u00f3lares en bitcoin<\/strong>.<\/p>\n

<\/p>\n

La Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC)<\/strong><\/a> dijo que el escenario de fraude, en el que la empresa solicit\u00f3 bitcoin en l\u00ednea a miles de personas para gestionar un fondo com\u00fan de materias primas, era el m\u00e1s grande que hab\u00eda perseguido en relaci\u00f3n con la criptomoneda. La Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas present\u00f3 los cargos contra Cornelius Johannes Steynberg y Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)<\/strong>, acus\u00e1ndolos de fraude y violaciones de registro.<\/p>\n

Las acusaciones contra Steynberg y MTI son las \u00faltimas acciones emprendidas por la CFTC, que dijo en mayo que estaba a\u00f1adiendo recursos para supervisar el mercado de criptomonedas<\/strong>.<\/p>\n

\"La<\/p>\n

Acusaci\u00f3n de la CFTC sobre Steynberg<\/h2>\n

A principios de este mes, la CFTC acus\u00f3 a Gemini Trust Company LLC<\/strong>, m\u00e1s conocida como Gemini<\/a>, de presuntamente enga\u00f1ar a los reguladores en 2017. La CFTC dice que la criptomoneda Exchange hizo “declaraciones materiales falsas o enga\u00f1osas” para obtener la aprobaci\u00f3n de su producto de futuros de Bitcoin.<\/p>\n

La acci\u00f3n declarada hoy llega el mismo d\u00eda en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos<\/strong> anunci\u00f3 cargos en cuatro casos de “rugpull<\/strong>” de NFT<\/strong> que podr\u00edan haber costado a las v\u00edctimas m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Steynberg hab\u00eda estado pr\u00f3fugo de las fuerzas del orden sudafricanas, pero recientemente fue encarcelado en Brasil en virtud de una orden de detenci\u00f3n de INTERPOL<\/strong>, seg\u00fan revel\u00f3 la CFTC. No fue posible entrevistarlo inmediatamente.<\/p>\n

La denuncia acusa a Steynberg de participar en un plan internacional fraudulento de marketing multinivel (MLM)<\/strong> que gener\u00f3 29.421 BTC, por valor de m\u00e1s de 1.700 millones de d\u00f3lares. La agencia dice que Steynberg<\/strong> tambi\u00e9n utiliz\u00f3 su compa\u00f1\u00eda MTI en el esquema, que se ejecut\u00f3 durante casi tres a\u00f1os, desde el 18 de mayo de 2018 hasta el 30 de marzo de 2021.<\/p>\n

La CFTC dijo en su queja que la compa\u00f1\u00eda declar\u00f3 tener un software propietario<\/strong> que realizar\u00eda ganancias comerciales sustanciales para los inversores que agruparon su bitcoin con \u00e9l, pero en realidad, tal no existe.<\/p>\n

Solo una peque\u00f1a parte del bitcoin agrupado se invirti\u00f3 con p\u00e9rdidas, y el resto fue “malversado”, seg\u00fan la CFTC. La empresa acab\u00f3 declar\u00e1ndose en quiebra en 2021<\/strong>, poco despu\u00e9s de lo cual las autoridades sudafricanas iniciaron una investigaci\u00f3n por fraude<\/strong>.<\/p>\n

La CFTC dijo que aproximadamente 23.000 estadounidenses invirtieron en el fondo com\u00fan. La acci\u00f3n civil se present\u00f3 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Texas<\/strong>.<\/p>\n

“Las escasas operaciones que realizaron los demandados no fueron rentables, y se apropiaron indebidamente de al menos 29.421 Bitcoin aceptados de los participantes<\/em>“, dijo la comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, en un comunicado de prensa<\/a>. “Los estafadores a menudo se aprovechan al m\u00e1ximo de las nuevas tecnolog\u00edas, la conectividad global y la percepci\u00f3n de la falta de un polic\u00eda de guardia para perpetrar sus estafas”.<\/em><\/p>\n

Aunque la CFTC<\/strong> dice que est\u00e1 buscando una compensaci\u00f3n completa para los inversores<\/strong>, la agencia advierte a las v\u00edctimas que las \u00f3rdenes de restituci\u00f3n pueden no resultar en la recuperaci\u00f3n del dinero total perdido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El regulador de materias primas de Estados Unidos revel\u00f3 el jueves que hab\u00eda presentado cargos civiles contra un hombre sudafricano y su empresa por operar un pool de materias primas fraudulento por valor de m\u00e1s de 1.700 millones de d\u00f3lares en bitcoin.<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":15005,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[173,177,188,1159],"tags":[222,437,59],"class_list":{"0":"post-15002","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-criptomonedas","8":"category-noticias","9":"category-noticias-bitcoin","10":"category-regulacion","11":"tag-bitcoin","12":"tag-cftc","13":"tag-featured"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15002","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15002"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15002\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15005"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15002"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15002"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15002"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}