{"id":14559,"date":"2022-06-01T15:00:04","date_gmt":"2022-06-01T15:00:04","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=14559"},"modified":"2022-06-01T15:00:11","modified_gmt":"2022-06-01T15:00:11","slug":"continua-el-caso-de-la-pareja-acusada-de-blanquear-4-500m-del-hackeo-de-bitfinex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/continua-el-caso-de-la-pareja-acusada-de-blanquear-4-500m-del-hackeo-de-bitfinex\/","title":{"rendered":"Contin\u00faa el Caso de la Pareja Acusada de Blanquear $4.500M del Hackeo de Bitfinex"},"content":{"rendered":"

Una pareja estadounidense<\/strong> ha sido acusada de una presunta conspiraci\u00f3n para blanquear criptomonedas malversadas durante el hackeo en 2016<\/a> de Bitfinex<\/strong>, un Exchange de monedas virtuales estimado actualmente en casi 4.500 millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n

<\/p>\n

Lichtenstein y Morgan est\u00e1n acusados de conspiraci\u00f3n para blanquear dinero y defraudar a los Estados Unidos.<\/h2>\n

Se esperaba que Ilya Lichtenstein<\/strong>, un holand\u00e9s de 34 a\u00f1os, y su esposa, Heather Morgan<\/strong>, de 32, el autodenominado “Cocodrilo de Wall Street”, comparecieran ante un tribunal federal el pr\u00f3ximo viernes en Washington.<\/p>\n

Sin embargo, en una presentaci\u00f3n judicial el lunes, D\u00eda de la Memoria en Estados Unidos, los fiscales federales abogaron por posponer la vista hasta el 2 de agosto, mencionando “di\u00e1logos sobre posibles resoluciones del caso antes del juicio”<\/em> y la necesidad de que los acusados revisen “voluminosos registros financieros” alegados por el gobierno.<\/p>\n

En febrero, Lichtenstein y Morgan<\/strong> fueron detenidos y acusados en una denuncia penal de conspirar para blanquear 119.754 bitcoins robados despu\u00e9s de que un hacker<\/a> en 2016 hackeara Bitfinex y realizara m\u00e1s de 2.000 transacciones no autorizadas.<\/p>\n

Estafa de Bitfinex<\/h2>\n

Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos<\/strong> revelaron que las transacciones en ese momento estaban valoradas en 71 millones de d\u00f3lares en bitcoin<\/strong>. Sin embargo, con el aumento del valor de la moneda, el valor ha sido de 4.500 millones de d\u00f3lares durante su detenci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

\"PAREJA<\/p>\n

La pareja ten\u00eda perfiles p\u00fablicos activos, con Morgan conocida como cantante de rap “Razzlekhan<\/strong>“, un seud\u00f3nimo que, seg\u00fan dijo en su p\u00e1gina web, se refer\u00eda a Gengis<\/strong> Khan<\/strong> “pero con m\u00e1s chispa”.<\/p>\n

Un gran jurado a\u00fan no ha presentado cargos contra la pareja<\/strong> despu\u00e9s de que los fiscales se\u00f1alaran por primera vez en marzo que hab\u00edan decidido detener la Ley de Juicios R\u00e1pidos<\/strong> para discutir un posible acuerdo de culpabilidad.<\/p>\n

Lichtenstein est\u00e1 encarcelado sin fianza, mientras que Morgan fue puesto en arresto domiciliario.<\/p>\n

“Las detenciones de hoy, y la mayor incautaci\u00f3n financiera del departamento, demuestran que la criptomoneda no es un refugio para los delincuentes<\/em>“, dijo la vicefiscal general Lisa O. Monaco.<\/p>\n

“En un esfuerzo in\u00fatil por mantener el anonimato digital, los acusados blanquearon fondos robados a trav\u00e9s de un laberinto de transacciones de criptomonedas. Gracias al meticuloso trabajo de las fuerzas del orden, el departamento demostr\u00f3 una vez m\u00e1s que puede seguir y seguir\u00e1 el dinero, sin importar la forma que adopte<\/em>“, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

El DoJ “y nuestra oficina est\u00e1n preparados para hacer frente a estas amenazas utilizando t\u00e9cnicas de investigaci\u00f3n del siglo XXI para recuperar los fondos robados y hacer que los autores rindan cuentas<\/em>.” dijo el fiscal federal del distrito de Columbia, Matthew M. Graves<\/strong>.<\/p>\n

El jefe Jim Lee de la Unidad de Investigaci\u00f3n Criminal del IRS (IRS-CI),<\/strong> en su discurso, dijo que “los acusados supuestamente blanquearon y disfrazaron su vasta fortuna”, pero los “agentes especiales de la Unidad de Delitos Cibern\u00e9ticos del IRS-CI han desentra\u00f1ado una vez m\u00e1s una sofisticada t\u00e9cnica de blanqueo, lo que les permiti\u00f3 rastrear, acceder e incautar los fondos robados, lo que ha supuesto la mayor incautaci\u00f3n de criptomonedas hasta la fecha, valorada en m\u00e1s de 3.600 millones de d\u00f3lares<\/em>“.<\/p>\n

“Hoy, la aplicaci\u00f3n de la ley federal demuestra una vez m\u00e1s que podemos seguir el dinero a trav\u00e9s de la blockchain y que no permitiremos que la criptomoneda sea un refugio para el lavado de dinero o una zona de anarqu\u00eda dentro de nuestro sistema financiero<\/em>“, una declaraci\u00f3n del Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la Divisi\u00f3n Criminal del Departamento de Justicia. “Las detenciones de hoy demuestran que adoptaremos una postura firme contra aquellos que supuestamente intentan utilizar las monedas virtuales con fines delictivos<\/em>“.<\/p>\n

La pareja se enfrenta a cargos de conspiraci\u00f3n para el blanqueo de dinero y conspiraci\u00f3n<\/strong> para defraudar a los Estados Unidos, que conllevan respectivamente 20 a\u00f1os y cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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