{"id":13453,"date":"2022-02-25T12:03:01","date_gmt":"2022-02-25T12:03:01","guid":{"rendered":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/?p=13453"},"modified":"2022-02-25T12:03:07","modified_gmt":"2022-02-25T12:03:07","slug":"los-fundadores-de-bitmex-son-culpables-de-violar-la-ley-de-secreto-bancario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blockchainjournal.news\/es\/los-fundadores-de-bitmex-son-culpables-de-violar-la-ley-de-secreto-bancario\/","title":{"rendered":"Los fundadores de BitMEX son culpables de violar la ley de secreto bancario"},"content":{"rendered":"

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de revelar que los fundadores del Exchange de criptomonedas, BitMEX, se han declarado culpables de violar la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos al no establecer un programa contra el lavado de dinero.<\/strong><\/p>\n

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El 24 de febrero, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunci\u00f3<\/a> que, Arthur Hayes y Benjamin Delo, fundadores de la plataforma de comercio de cripto con sede en Seychelles, BitMEX, se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario<\/strong>, por “no establecer, implementar y mantener deliberadamente un programa contra el lavado de dinero (“AML”) en BitMEX”.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 dice la demanda?<\/h2>\n

\"BitMEX<\/p>\n

Seg\u00fan el informe, el d\u00fao de fundadores ha acordado pagar por separado una multa penal de 10 millones de d\u00f3lares cada uno<\/strong>. El abogado del Departamento de Justicia, Damian Williams, dijo que las declaraciones de culpabilidad como esta reflejan el compromiso continuo de su oficina con la investigaci\u00f3n y el procesamiento del lavado de dinero en el sector de las criptomonedas. Continu\u00f3 diciendo que BitMEX<\/a> operaba como “una plataforma en las sombras de los mercados financieros”. Williams continu\u00f3 a\u00f1adiendo que,<\/p>\n

“Arthur Hayes y Benjamin Delo construyeron una empresa dise\u00f1ada para burlar esas obligaciones; deliberadamente no aplicaron ni mantuvieron ni siquiera las pol\u00edticas b\u00e1sicas contra el blanqueo de capitales<\/em>“.<\/p>\n

El informe afirmaba que podr\u00edan enfrentarse a un m\u00e1ximo de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>, aunque sus sentencias reales ser\u00e1n decididas por un juez federal m\u00e1s adelante. Un portavoz de Hayes dijo que ha aceptado la responsabilidad de sus actos y que espera el momento en que pueda dejar atr\u00e1s este asunto. Por otro lado, un portavoz de Delo, dijo el jueves que Delo ha lamentado la falta de un programa adecuado de identificaci\u00f3n de clientes por parte de la plataforma. Concluy\u00f3,<\/p>\n

“Esto pone firmemente un l\u00edmite al asunto. Ben espera centrar su tiempo y energ\u00eda en su filantrop\u00eda<\/em>“.<\/p>\n

Los problemas de BitMEX<\/h2>\n

\"BitMEX<\/p>\n

El Departamento de Justicia hab\u00eda presentado originalmente los cargos penales<\/a> contra los cuatro ejecutivos el 1 de octubre de 2020, por operar ilegalmente un intercambio de derivados<\/strong>. Hayes, Delo y Reed fundaron BitMEX en 2014, pero no se registraron en la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos, que tambi\u00e9n ha presentado una acci\u00f3n de ejecuci\u00f3n civil contra la empresa.<\/p>\n

No hab\u00edan aplicado una cl\u00e1usula de “conozca a su cliente<\/strong>” exigida por la ley federal. Los fiscales hab\u00edan dicho que BitMEX se convirti\u00f3 en un “veh\u00edculo” para el lavado de dinero y las violaciones de las sanciones. En 2021, el Exchange de criptomonedas con sede en Seychelles tambi\u00e9n hab\u00eda acordado pagar hasta 100 millones de d\u00f3lares para resolver cargos separados por aceptar ilegalmente fondos de clientes para comerciar con criptomonedas<\/strong> cuando no estaba registrado para hacerlo, as\u00ed como por no realizar la debida diligencia con los clientes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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