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Se sospecha que las autoridades fiscales ucranianas crean pirámides financieras y retiran dinero mediante la criptomoneda

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Los empleados del Fiscal General de Ucrania (GPU) realizaron búsquedas en las regiones de Kiev y Vinnytsia en el marco de la investigación del hecho del lavado de dinero a través de la criptomoneda por parte de funcionarios del Servicio Fiscal del Estado (SFS). Se informa por el servicio de prensa del Ministerio.

Según la GPU, los organizadores del esquema crearon compañías que operaban según el principio de las pirámides financieras y atrajeron a la gente a participar en ellas. Tomaron los ingresos en el extranjero a través de Qiwi, WebMoney y Yandex. Los sistemas de pago de dinero prohibidos en Ucrania, así como la criptomoneda.

Además de los funcionarios de GFS, la organización criminal incluía a los propietarios de entidades comerciales y personas asociadas con ellos.

La investigación previa al juicio está en curso.

Recordemos que en noviembre de 2017, la Oficina de Ucrania de la Fiscalía General inició un proceso penal contra el personal de GFS sospechoso de organizar la pirámide financiera de Money Technology relacionada con la extracción de criptomonedas.

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